W spokojnych wczesnych godzinach porannych 7 lutego 2021 r. kanał Dubai Creek był miejscem ponurego odkrycia: znaleziono martwego Stanislava Drugileva, mózga niesławnej giełdy kryptowalut Garantex.

To tragiczne wydarzenie zapoczątkowało złowieszczy rozdział w kryptowalutach, wywołując powszechne spekulacje i dochodzenia.

Wejście na Garantex

Garantex, pod przewodnictwem Drugileva i współzałożycieli Siergieja Mendelejewa i Aleksa Ntifo-Siao, szybko przekształcił się ze skromnej inicjatywy w Estonii w potęgę w świecie kryptowalut. Platforma wykorzystała globalne przejście na waluty cyfrowe podczas pandemii Covid-19, a codzienne transakcje osiągnęły oszałamiającą kwotę 300 milionów rubli. 

Sukces zapewnił założycielom wystawny styl życia wypełniony ekskluzywnymi nieruchomościami i luksusowymi przejęciami. Narracja przybrała złożony obrót wraz z pojawieniem się Pawła Karawatskiego. Historia jego zaangażowania w rosyjskie organy ścigania i powiązania z elitą finansową zabarwiły jego zaangażowanie. Bławatska, znana ze swoich powiązań z wpływowymi osobistościami, takimi jak Oleg Feoktistow i Iwan Tkaczow z rosyjskiego sektora bezpieczeństwa, sprzymierzyła się z Ntifo-Siao. 

Ich partnerstwo znacznie się wzmocniło na początku lutego 2021 r., zaledwie kilka dni przed tajemniczą śmiercią Drugilewa. Karavatsky i Ntifo-Siao zostali beneficjentami powiązanej z Rosnieftem Fintech Corporation LLC, sygnalizując tym samym próbę przejęcia kontroli nad Garantexem. Ten strategiczny manewr zbiegł się z niepokojącymi wydarzeniami, które doprowadziły do ​​upadku Drugilewa.

Tajemnicza śmierć i walka o władzę

Nieoczekiwana obecność Drugiego w Dubaju i jego późniejsza śmierć zrodziły wiele pytań. Teorie na temat jego końca obejmują zarówno przypadkowe utonięcie, jak i bardziej nikczemne motywy, podsycane jego powiązaniami i rzekomo brakującymi krytycznymi danymi w jego laptopie. Po jego śmierci Garantex pogrążył się w chaosie. 

Ntifo-Siao i Karavatsky szybko przystąpili do konsolidacji swojej władzy, zmieniając statut firmy i przetasowując zarząd, aby zapewnić sobie kontrolę. W następstwie tego zarządzanie Garantexem uległo drastycznej zmianie, a zmiany wprowadzono na korzyść nielicznych. 

Działania te zbiegły się w czasie ze skargą prawną ze strony ojca Drugilewa, Konstantina Chazana, który walczył z nieetycznymi zmianami w statucie, które pozbawiały prawnych spadkobierców ich praw. Po początkowej porażce upór Chazana został nagrodzony przez Moskiewski Sąd Miejski, który przywrócił znaczną część własności rodzinie Drugilewa.

Cienie rządu i labirynty prawne

Oprócz osobistych tragedii i bitew korporacyjnych saga Garantex sugeruje głębsze zaangażowanie państwa. Awans Karawatskiego w firmie i jego powiązania implikują szerszą strategię rosyjskich podmiotów rządowych mającą na celu wykorzystanie Garantexu dla interesów państwa. 

Hipotezę tę potwierdza nieprzejrzysty charakter zmian własnościowych i strategicznych manewrów prawnych, które po nich nastąpiły. Równolegle z głównymi wydarzeniami w Garantex, działające w branży animacji studio Flip Animation stało się przykrywką dla wątpliwych operacji finansowych, z potencjalnym praniem brudnych pieniędzy. 

Skomplikowane powiązania między Garantex, studiem animacji i rosyjskimi brokerami energii podkreślają złożoną interakcję biznesu i polityki w cieniu świata kryptowalut.

Rozwijająca się historia Garantexu stanowi ostrzegawczą opowieść o skrzyżowaniu technologii, finansów i władzy, gdzie zacierają się granice między legalną działalnością a nadmiernym wysiłkiem rządu. Prawdziwy wpływ tych wydarzeń wciąż się ujawnia, wpływając na krajobraz kryptowalut i stojące przed nim wyzwania regulacyjne.

Wpis dotyczący kryptowalut: ujawnianie oszustw w Garantex po raz pierwszy pojawił się na Coinfea.