„W szoku! Dyrektorzy banków zmówili się, aby wyprać 2,6 miliarda pieniędzy, a wirtualna waluta stała się narzędziem do prania pieniędzy!”
💥 Wspaniała wiadomość! Poważny przypadek dyrektorów banków: 18 czerwca PANews poinformowało, że według Jiemian News sieć dokumentów wyroku ujawniła szokującą sprawę. W sierpniu 2020 r. Li Yulin, były sekretarz partii Huludao Bank, i Li Xiaodong, prezydent, faktycznie współpracowali z akcjonariuszami Duanem Moutao i Zhou Moulongiem, aby wykorzystać pretekst rozwiązania problemu aktywów zagrożonych do sfabrykowania planów zarządzania aktywami i sprzeniewierzenia funduszy bankowych aż do 2,6 miliarda juanów!
💸 Podtekst czarnego złota i transgraniczne pranie pieniędzy: we wrześniu 2020 r. Zhou Moulong spiskował z Xiang Mou (rozpatrywanym w osobnej sprawie) i innymi osobami, aby nielegalnie przeliczyć ponad 1,8 miliarda juanów na walutę obcą i przelać je na konto Spółka z Hongkongu kontrolowana przez Duana Moutao. Następnie zakupili walutę wirtualną za pośrednictwem grupy WeChat zajmującej się handlem walutami wirtualnymi po cenie wyższej niż rynkowa, a następnie sprzedali ją za pośrednictwem zagranicznych nabywców waluty wirtualnej, zamienili ją na dolary amerykańskie i przelali na swoje konto w Hongkongu.
🚨 Wirtualna waluta staje się narzędziem prania pieniędzy: Sąd stwierdził, że Chen wiedział, że środki pochodzą z przestępstwa, a mimo to pomógł przeliczyć je na wirtualną walutę i przenieść za granicę. Jego zachowanie stanowiło przestępstwo prania pieniędzy. Ostatecznie sąd orzekł, że Chen jest winny prania pieniędzy i został skazany na 2 lata i 3 miesiące więzienia oraz grzywnę w wysokości 2 milionów juanów. Nielegalne zyski odzyskano zgodnie z prawem.
🔍 Ostrzeżenie o sprawie: Sprawa ta ujawnia potencjalne ryzyko, jakie stwarzają waluty wirtualne w działalności związanej z praniem pieniędzy, a także przypomina nam o wzmocnieniu naszej czujności i zapobieganiu przestępstwom finansowym. Wysoka płynność i anonimowość wirtualnej waluty czynią ją nowym narzędziem dla przestępców do prania pieniędzy.
📢 W dalszym ciągu zwracajcie uwagę: Proszę w dalszym ciągu zwracać uwagę na dalszy postęp tej sprawy, a my przedstawimy Państwu bardziej szczegółowe raporty.
