Spółka Golden Finance poinformowała, że ​​z zeznań złożonych niedawno przez Wydział Dochodzeniowy Wspólnego Dochodzenia w sprawie Przestępstw Finansowych i Papierów Wartościowych Prokuratury Okręgowej Południa w Seulu wynika, że ​​w rozmowie między Do Kwonem i Shinem w maju 2019 r. Do Kwon powiedział, że może tworzyć fałszywe transakcje, które wyglądają na prawdziwy. W miarę wzrostu możesz je redukować (fałszywe transakcje), a ja nie będę w stanie ich zidentyfikować. Prokuratorzy uważają, że dowodzi to, że Do Kwon i Shin od początku swojej działalności celowo manipulowali transakcjami związanymi z Terra, mając na celu oszukanie inwestorów. Wykorzystywał fałszywe transakcje do zawyżania wolumenów obrotu, aby przyciągnąć inwestorów i rozszerzyć swoją działalność.