Oszukano 130 000 osób w Chinach, ale 4,2 miliarda dolarów skradzionych pieniędzy trafiło do rządu brytyjskiego?
Chiński MLM oszukał 130 000 osób. Po zamianie skradzionych pieniędzy na Bitcoin uciekł do Wielkiej Brytanii i został złapany. 4,2 miliarda skradzionych pieniędzy zostanie najprawdopodobniej skonfiskowane przez brytyjski rząd!
W latach 2014–2017 Qian Zhimin używał pseudonimów „Huahua” i „Pan Hua”, aby manipulować firmą o nazwie „Tianjin Blue Sky Gerui Technology Company” i starannie planował oszustwo inwestycyjne, które później zostało oficjalnie zdefiniowane: Tianjin „Blue Sky” „Gerui” sprawa nielegalnego wchłaniania depozytów publicznych! .
Według publicznych doniesień kwota, której dotyczy sprawa, przekroczyła 43 miliardy juanów, a ofiarami padło prawie 130 000 osób.
Po zdarzeniu skazano kilkanaście osób m.in. za przekupstwo, korupcję, sprzeniewierzenie środków publicznych oraz za najczęstsze przestępstwo: nielegalne wchłanianie depozytów publicznych.
Jako szef zakulisowy pan Hua powinien był po wypadku skorzystać ze wskazówek eksperta oraz zaplanować i zaplanować trzy kroki z wyprzedzeniem:
1. W lipcu 2017 r., zanim wybuchła sprawa o oszustwo, pan Hua wymienił większość skradzionych pieniędzy od inwestorów na Bitcoin na wielu platformach handlowych, takich jak Huobi. Cena Bitcoina w tamtym czasie wynosiła około 5000 USD za sztukę dzisiejsza cena 70 000 dolarów, aktywo to jest obecnie warte 4,2 miliarda dolarów;
2. Przejdź wcześniej przez pośrednika i kup paszport birmański na nazwisko NAN YIN;
3. Użył innego nazwiska, Zhang Yadi i kupił kolejny paszport St. Kitts.
Jej pierwszym krokiem powinno być przedostanie się do Birmy z Chin. W 2017 r. usługę tę mogłaby świadczyć duża liczba pośredników przemytniczych. Dlaczego więc nie użyjesz chińskiego paszportu i nie zdecydujesz się na przemyt? Oczywiście znajdowała się już wówczas pod kontrolą graniczną i nie mogła normalnie wjechać ani wyjść z chińskiej granicy.
16 września 2017 r., przemycając się do Birmy, pomyślnie wjechała do Laosu z birmańskim paszportem o nazwisku Nan Yin. Następnie na lotnisku w Laosie zabrała ze sobą kolejną tożsamość, paszport Zhanga Yadiego St. Kitts oraz zimny portfel zawierający laptopy Lenovo. poleciał do Wielkiej Brytanii.
Dlaczego to działa? Ponieważ paszport St. Kitts jest paszportem bezwizowym dla ponad 100 krajów na całym świecie, a co najważniejsze, jest bezwizowy dla Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii.
Powód, dla którego przybył do Wielkiej Brytanii zamiast do Stanów Zjednoczonych, nie jest znany, ale musi mieć to związek z polityką rządu USA polegającą na ściślejszym nadzorze kryptowalut.