Jak poinformował rzecznik rodziny 14 czerwca, władze Nigerii wycofały niektóre zarzuty wobec zatrzymanego dyrektora Binance Tigrana Gambaryana, jak poinformował rzecznik rodziny. Federalny Urząd Skarbowy (FIRS) wycofał obciążenia podatkowe przeciwko Gambaryanowi i jego koledze z Binance, Nadeemowi Anjarwalli.

Niemniej jednak obu dyrektorom w dalszym ciągu odpowiadają zarzuty prania pieniędzy ze strony Nigeryjskiej Komisji ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC), a sprawa ma zostać wznowiona 20 czerwca.

Krytyka pozostałych opłat

Przedstawiciele rodziny Gambaryana skrytykowali pozostałe zarzuty jako „fałszywe” i argumentują, że oddalenie obciążeń podatkowych przez FIRS wskazuje, że początkowo para nie powinna była zostać obciążona zarzutami.

Stan zdrowia Gambaryana budzi poważne obawy, zwłaszcza po tym, jak 23 maja zasłabł w sądzie z powodu malarii. Jego rodzina twierdzi, że jego stan zdrowia się pogorszył, obecnie obejmuje także zapalenie płuc, i zarzucają władzom więziennym brak przejrzystości w zakresie jego stanu zdrowia.

Pomimo nakazu sądu wydanego przez sędziego Emekę Nwite nakazującego natychmiastową pomoc lekarską władze więzienne zwlekały z przyjęciem Gambaryana do szpitala o 11 dni, a nawet wtedy jedynie na krótkie badanie kontrolne.

Wyniki tej kontroli nie zostały ujawnione jego rodzinie, prawnikom ani ambasadzie USA, ponieważ funkcjonariusze więzienni wyznaczyli osobę z więzienia jako jego najbliższą krewną.

Oświadczenie przedstawicieli rodziny Gambaryan. Źródło: Andy Greenberg

Binance wydało oświadczenie, w którym pochwaliło FIRS za „pracowitość i profesjonalizm”. Podkreślili, że wycofane zarzuty podkreślają, że Gambaryan nie jest decydentem w Binance i że jego zatrzymanie nie jest konieczne do rozwiązania problemów z rządem Nigerii.

Binance wyraziło nadzieję na całkowite zwolnienie Gambaryana ze sprawy.

Tło aresztowania

Gambaryan i Anjarwalla zostali aresztowani przez władze Nigerii w lutym pod zarzutem prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków związanych z Binance, pomimo wcześniejszej zgody firmy na wyjście z rynku afrykańskiego.

W marcu Anjarwalla uciekł z aresztu, korzystając z kenijskiego paszportu, ale później został zatrzymany w Kenii, gdzie obecnie grozi mu ekstradycja do Nigerii.

W odpowiedzi na zatrzymanie Gambaryana amerykańscy prawodawcy wyrazili swoje obawy. W liście z 4 czerwca do prezydenta Bidena, sekretarza stanu Antony’ego Blinkena i wysłannika prezydenta do spraw zakładników Rogera D. Carstensa dwunastu amerykańskich prawodawców określiło uwięzienie Gambaryana jako „bezprawne”.

Argumentowali, że zarzuty dotyczące prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków są bezpodstawne i stanowią część rzekomego planu władz Nigerii mającego na celu wyłudzenie Binance.

Gambaryan, wcześniej agent Urzędu Skarbowego (IRS) i szef Binance ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych, udał się do Nigerii 26 lutego, aby omówić kwestie zgodności i regulacji.

Pomimo początkowych spotkań zawodowych sytuacja stała się nieprzyjemna, co doprowadziło do jego przetrzymywania w słynącym z trudnych warunków więzieniu Kuje przez ponad trzy miesiące.

Apel o interwencję

Amerykańscy ustawodawcy zwrócili uwagę na pogarszający się stan zdrowia Gambaryana, zwracając uwagę na pozytywny wynik testu na malarię oraz fakt, że pomimo postanowienia sądu nie przekazano go do prywatnego szpitala.

Podkreślili pilną potrzebę interwencji rządu USA w celu zapewnienia mu bezpieczeństwa i uwolnienia. Przedstawiciel Michael McCaul, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Izby Reprezentantów, był jednym z sygnatariuszy wzywających prezydenta Bidena do działania.

W następstwie apelu prawodawców byli prokuratorzy federalni powtórzyli te wezwania w piśmie podpisanym 6 czerwca przez 108 byłych prokuratorów do Departamentu Stanu, wzywając do podjęcia szybkich działań w celu uwolnienia Gambaryana.

Podkreślili odmowę zapewnienia Gambaryanowi właściwej reprezentacji prawnej, ponieważ spotkania z jego zespołem prawnym odbywają się w obecności władz nigeryjskich i uzbrojonych strażników, co dodatkowo podkreśliło potrzebę natychmiastowej interwencji USA.

Wpis dotyczący złagodzenia przez władze Nigerii opłat na Binance Exec pojawił się jako pierwszy na Coinfomanii.