Autor oryginalny: Luccy, Sky

13 czerwca Reuters poinformował, że Terraform Labs zgodziło się zapłacić 4,47 miliarda dolarów w sprawie przed SEC. Ostatni raz tak dużą karę finansową nałożono na Binance w wysokości 4 miliardów dolarów.

„To orzeczenie zapewni maksymalny zwrot środków poszkodowanym inwestorom i zakończy działalność Terraform” – stwierdziła SEC w dokumentach sądowych. „Zaproponowany wyrok jest zatem sprawiedliwy, rozsądny i leży w interesie publicznym”. Terraform i Kwon zgodzili się. Ich prawnicy nie odpowiedzieli natychmiast na prośby o komentarz.

Pół roku batalii sądowej

Patrząc wstecz na krach LUNA dwa lata temu, wyprzedaż UST o wartości 84 milionów dolarów spowodowała straszliwą katastrofę dla Terra, drugiego co do wielkości ekosystemu sieci publicznej, prawie 40 miliardów dolarów wyparowało w ciągu zaledwie dwóch dni.

Choć po tym, jak UST uruchomiło spiralę śmierci, krążyły pogłoski, że Jump, Alameda i inne instytucje osiągnęły zakulisowe porozumienie i przygotowują się do zainwestowania 2 miliardów dolarów w ratowanie firmy. Binance również uczestniczyło w bitwie obronnej UST i na siłę ustaliło cenę minimalną dla księgi zamówień UST. Jednak krach UST nadal miał miejsce na widoku, stając się pierwszym incydentem dotyczącym handlu THB+Lehman na dużą skalę w historii rozwoju kryptowalut.

Powiązana lektura: „84 miliony dolarów wykorzystało 40-miliardowe imperium finansowe, cała historia upadku UST”

Po upadku LUNA SEC oskarżyła firmę i jej byłego dyrektora generalnego Kwona Do-hyeonga o oszustwo związane z papierami wartościowymi w lutym 2023 r., twierdząc, że planuje „oszustwo dotyczące papierów wartościowych na aktywa kryptograficzne o wartości miliardów dolarów” oraz „dostarczanie i sprzedaż serii” Powiązane papiery wartościowe związane z kryptowalutami” zebrały miliardy dolarów od inwestorów.

Następnie wiadomość o werdykcie Terraform Labs i Do Kwon wywarła wpływ na społeczność zajmującą się szyfrowaniem, a pierwotnie rozprawa w sprawie miała zostać rozpatrzona w styczniu 2024 r. 12 stycznia Do Kwon wyraził chęć osobistego stawienia się w sądzie i w związku z tym zwrócił się o odroczenie procesu do połowy marca 2024 r.

„Fundusz slushowy” o wartości 166 milionów dolarów

22 stycznia firma Terraform Labs złożyła wniosek o ochronę przed upadłością na mocy rozdziału 11 w odpowiedzi na pozew SEC dotyczący oszustw związanych z papierami wartościowymi, stwierdzając w pozwie, że jej aktywa i pasywa wahają się od 100 do 500 milionów dolarów oraz że ma od 100 do 199 wierzycieli.

5 lutego Han Chang-joon, były dyrektor finansowy Terraform Labs, został poddany ekstradycji do Korei Południowej. Czarnogórska policja stwierdziła, że ​​przestępstwa związane z usługami w zakresie inwestycji finansowych, inwestycjami i oszustwami na rynku kapitałowym „w Korei Południowej zagrożone są karą dożywocia”. Jednak pomimo tego Do Kwon i Shin Hyun-seung nadal uważali stablecoina TerraUSD za potencjalną opcję płatności dla inwestorów, twierdzi Lee (pseudonim), były programista w Terraform Labs, który zeznawał w południowokoreańskim sądzie.

Następnie 8 lutego Han Chang-joon został aresztowany przez Prokuraturę Południowego Okręgu Seulu pod zarzutem uzyskania 53,6 miliarda wonów (około 40 milionów dolarów) dochodów w wyniku rzekomego oszukańczego marketingu monet stabilnych Terra oraz łącznych nielegalnych zysków innych wspólników Aż 462,9 miliarda wonów.

Han jest również oskarżony o nielegalne rejestrowanie około 100 milionów informacji o płatnościach elektronicznych użytkownika na blockchainie Terra bez pozwolenia oraz manipulowanie cenami rynkowymi i wolumenem transakcji monetami Terra i Luna za pomocą „botów”. Ponadto jest on podejrzany o przedstawianie waluty emitowanej przez Terrę jako stałą cenę i faktyczne prowadzenie rynku w określonym przedziale cenowym poprzez dużą liczbę transakcji, naruszając przepisy dotyczące oferty publicznej i sprzedaży na rynku kapitałowym.

W ramach przygotowań do procesu Terraform Labs zapłaciło pod koniec lutego kancelarii prawnej Dentons zaliczkę w wysokości do 166 mln dolarów.

SEC wyraziła z tego powodu duże niezadowolenie, zarzucając, że ogromna zaliczka miała charakter „funduszu slushowego” i uważając, że środki mogły zostać wykorzystane na spłatę wierzycieli spółki. Terraform Labs zapłaciło firmie Dentons 122 miliony dolarów w formie uprzywilejowanej gwarancji płatniczej. SEC twierdzi, że kancelaria prawnicza nie powinna mieć możliwości reprezentowania Terraform Labs, chyba że zwróci 81 milionów dolarów pozostałych na rachunku obligacji, a jej opłaty powinny podlegać nadzorowi sądu upadłościowego.

W obliczu sprzeciwu SEC firma Terraform Labs złożyła pozew i zwróciła się do sądu upadłościowego o specjalnego doradcę ds. sporów sądowych, żądając przydzielenia 6,3 miliona dolarów z tytułu opłat prawnych pracownikom i partnerom zewnętrznym, wobec których toczy się pozew. Z dokumentów sądowych wynika, że ​​ostatecznie około 3,25 miliona dolarów zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów prawnych pracowników. 13 marca amerykański sąd zezwolił Terraform Labs na zatrudnienie kancelarii prawnej Dentons.

Ogromna kara w wysokości 4,55 miliarda dolarów

W przeciwieństwie do Binance, proces rozliczeniowy Terraform Labs nie był „łatwy” i od miesięcy spierał się z SEC w sprawie wysokości grzywny.

Po aresztowaniu Do Kwon był przetrzymywany w więzieniu w Czarnogórze, a 25 marca był sądzony przed sądem na Manhattanie. Prawnik SEC powiedział ławie przysięgłych na Manhattanie, że Terraform Labs i jej założyciel Do Kwon wielokrotnie z sukcesem omawiali Kłamstwo platformy kryptowalut.

Organy regulacyjne domagają się cywilnych kar finansowych wobec Do Kwon i Terraform oraz wydania nakazu zakazującego im pracy w branży papierów wartościowych, w miarę jak ich sprawa dotycząca zarzutów o rzekome oszukiwanie inwestorów dobiega końca.

6 kwietnia Terraform Labs i Do Kwon zostały uznane za winne przez ławę przysięgłych w sprawie o oszustwo cywilne przed sądem federalnym na Manhattanie. Rzecznik Terraform powiedział, że firma jest rozczarowana orzeczeniem i stwierdziła, że ​​SEC nie jest właściwa do wniesienia sprawy.

W pozwie złożonym 19 kwietnia w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku SEC nakazała Do Kwon i Terraform zapłatę około 4,7 miliarda dolarów tytułem usprawiedliwienia i odsetek za zasądzone orzeczenie po rozstrzygnięciu sprawy cywilnej, a także kwotę 520 milionów dolarów z tytułu odszkodowań cywilnych, z czego Terraform zapłaci 420 mln USD, a Do Kwon 100 mln USD.

Zamiast tego Terraform zaproponował maksymalną karę cywilną w wysokości 3,5 miliona dolarów, a Do Kwon zaproponował 800 000 dolarów.

1 maja amerykański sędzia federalny nakazał stronom omówienie roszczeń sięgających od milionów do dziesiątek, po tym jak ława przysięgłych uznała Terraform Labs i jej współzałożyciela Do Kwona za odpowiedzialnych w sprawie o oszustwo prowadzonej przed amerykańską Komisją Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). waha się od 100 milionów dolarów.

W ramach kolejnego pakietu odszkodowań SEC w dalszym ciągu domaga się grzywny w wysokości 5,22 miliarda dolarów, podczas gdy zespół prawny Terraform jeszcze bardziej obniżył kwotę odszkodowania, zalecając nałożenie kary cywilnej w wysokości 1 miliona dolarów bez utraty wpływów.

30 maja Terraform Labs i Do Kwon osiągnęły wstępne „co do zasady” porozumienie z SEC w sprawie oszustwa. Ostateczny łączny wyrok wyniósł 4,55 miliarda dolarów, a Terraform zgodził się zapłacić 4,47 miliarda dolarów kar cywilnych.

Czy Do Kwon nadal musi iść do więzienia?

W kręgu walutowym jest tylko kilka kar przekraczających 4 miliardy dolarów i tylko 4 miliardy dolarów Binance mogą się z nimi równać.

21 listopada ubiegłego roku amerykańskie regulacje rozpoczęły kolejny formalny atak na Binance, w wyniku czego Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nałożył kary o wartości ponad 4 miliardów dolarów w ramach proponowanej uchwały w sprawie trwającego od lat śledztwa. Tymczasem CZ również został skazany na cztery miesiące więzienia.

Powiązana lektura: „Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych nałożył niebotyczną karę w wysokości 4 miliardów dolarów, Binance uregulowało sprawę w drodze regulacji”

Katastrofy nie uciekną nie tylko CZ, ale także założyciele, którzy kiedyś podburzyli świat kryptowalut. Jeśli wyrok 25 lat więzienia dla SBF był zasłużony, wyrok skazujący założyciela Tornado Cash budzi kontrowersje i nawet Vitalik przyczynił się do jego legalnego finansowania.

Wyrok przeciwko Terraform obejmuje zwrot kwoty 4,05 miliarda dolarów wraz z odsetkami oraz karę cywilną w wysokości 420 milionów dolarów. Ponieważ w styczniu Terraform ogłosił upadłość, większość pieniędzy może nie zostać wypłacona. Zamiast tego będzie ona traktowana jako niezabezpieczona wierzytelność w sprawie upadłościowej na podstawie rozdziału 11, w której Terraform znajduje się w stanie likwidacji.

Informacje o wyroku karnym wobec Do Kwona nie są obecnie znane. Grozi mu kara cywilna w wysokości 80 milionów dolarów, zakaz przeprowadzania transakcji kryptowalutowych i obowiązek przekazania 204,3 miliona dolarów na majątek upadłościowy Terraform.

Należy również podkreślić, że oprócz pozwu cywilnego SEC Do Kwonowi postawiono obecnie zarzuty karne w Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych, a wojna między Koreą Południową a Stanami Zjednoczonymi w sprawie rabunków ludzi nadal się toczy.

Pierwotnie nakazano ekstradycję Do Kwona do Stanów Zjednoczonych na rozprawę w lutym, ale w marcu sąd apelacyjny zmienił decyzję o ekstradycji do Korei Południowej. Później Prokuratura Najwyższa Czarnogóry zwróciła się do Sądu Najwyższego o uchylenie wyroku i domagała się jego wydania zamiast tego dokonać ekstradycji Do Kwona do Stanów Zjednoczonych. Nadal oczekuje w Czarnogórze na decyzję o ekstradycji.

Poprzedni wniosek o ogłoszenie upadłości Terraform Labs miał umożliwić firmie dalszą realizację planu biznesowego w obliczu postępowania sądowego w sprawie o oszustwo związane z papierami wartościowymi wniesionej przez SEC. Jednak dzisiaj The Block donosi, że Terraform Labs planuje sprzedać swoje projekty w ekosystemie Terra, w tym Pulsar Finance, Station Wallet i Enterprise DAO. Dyrektor generalny Terraform Labs, Chris Amani, poprosił o przejęcie przez społeczność, ponieważ firma planuje zakończyć swoją działalność.

„TFL zawsze miało się w pewnym momencie rozwiązać i nadszedł ten moment” – powiedział Chris Amani, zaznaczając koniec Terraform Labs. „Całkowicie zaprzestaniemy działalności”. BlockBeats będzie również nadal zwracać uwagę na dalszy rozwój Terraform Labs i Do Kwon.

Oryginalne łącze