• Władze Singapuru rozpoczęły większą kontrolę nad biurami rodzinnymi i funduszami hedgingowymi.

  • Posunięcie to jest następstwem serii spraw karnych i podkreśla wysiłki Singapuru na rzecz ochrony osób fizycznych.

  • Jeden z oskarżonych zaangażowanych w największą sprawę dotyczącą prania pieniędzy w Singapurze był powiązany z biurem rodzinnym.

Władze Singapuru zintensyfikowały kontrolę biur rodzinnych i funduszy hedgingowych, chcąc chronić osoby fizyczne przed ryzykiem prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Od marca władze zaostrzyły przepisy i reżimy inwestycyjne w następstwie serii spraw karnych. Według raportu Bloomberga jeden z oskarżonych w sprawie dotyczącej prania pieniędzy o wartości 3 miliardów dolarów australijskich (2,2 miliarda dolarów) był powiązany z biurem rodzinnym, które otrzymało zwolnienia podatkowe.

W miarę jak władze wdrażają nowe strategie mające na celu sprostanie wyzwaniom związanym z napływem bogactwa z zagranicy, Richard Crowley, adiunkt rachunkowości na Singapore Management University, stwierdził:

„Posiadanie większej liczby (a najlepiej bardziej zróżnicowanych) danych pomaga w potencjalnym wcześniejszym wykryciu niepożądanej działalności, co może pomóc zminimalizować jakąkolwiek utratę wpływu gospodarczego lub reputacji, jaką może spowodować nielegalna działalność”.

Chiński reporter kryptowalutowy Colin Wu, za pośrednictwem swojego konta Wu Blockchain X, podzielił się spostrzeżeniami na temat wzmożonej kontroli Singapuru nad biurami rodzinnymi, która obecnie wymaga od nich „dostarczania zaktualizowanych informacji do końca czerwca”. Cytując oficjalne oświadczenie, Wu stwierdził: „Spowodowało to największy przypadek prania pieniędzy w historii Singapuru w zeszłym roku”.

Singapur wzmógł kontrolę biur rodzinnych, wymagając od nich przedstawienia aktualnych informacji do końca czerwca. Było to spowodowane największą w zeszłym roku sprawą prania pieniędzy w historii Singapuru. Więcej szczegółów zostanie ujawnionych w nadchodzących miesiącach. Tam są…

— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 12 czerwca 2024 r

Według doniesień w Singapurze działa kilka biur rodzinnych zamożnych osób zajmujących się kryptowalutami. W marcu organy regulacyjne ogłosiły wygaśnięcie do 1 sierpnia systemu licencjonowania funduszy hedgingowych posiadających aktywa o wartości do 250 mln dolarów. Władze rozpoczęły dochodzenie, ale w nadchodzących miesiącach spodziewane są dodatkowe szczegóły.

Wpis Singapore Reins In on Family Offices, Hedge Funds pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.