Skomplikowana saga o kolosalnym schemacie kryptograficznym Ponzi, w ramach którego oszukano ponad 200 000 ofiar, dobiegła końca, gdy władze Indii ogłaszają zatrzymanie rzekomego organizatora. Aresztowanie Gurteja Singha Sighu, 40-letniego mężczyzny, stanowiło cios dla działalności Solar Techno Alliance (STA), oszukańczego przedsięwzięcia, które bezwstydnie żerowało na niczego niepodejrzewających osobach. Ten schemat Ponziego, maskujący się pod przykrywką technologii blockchain i innowacji związanych z energią słoneczną, zdołał zgromadzić oszałamiającą kwotę 10 miliardów rupii (120 milionów dolarów) przed swoim upadkiem.

Pojawienie się STA w 2021 r. zapowiadało rewolucyjną firmę opartą na blockchainie, której zadaniem będzie wypełnianie luki między klientami a rolnikami, ze szczególnym uwzględnieniem technologii słonecznej. Ta atrakcyjna narracja została starannie zaprojektowana, aby ukryć leżący u jej podstaw wielopoziomowy schemat marketingowy Ponzi, który systematycznie przyciągał członków.

Jai Narayan Pankaj, szef Skrzydła Przestępstw Gospodarczych (EOW), ujawnił prawdziwą naturę działalności STA. Opisując to jako „oszustwo związane z kryptowalutą Ponzi”, ujawnił, że w programie sprytnie wykorzystano takie terminy, jak zielona energia i technologia słoneczna, aby odwrócić uwagę od oszukańczych zamiarów. Działając pod fasadą legalnej inicjatywy, STA potajemnie zgromadziła zdumiewające 10 miliardów rupii.

Władze wszczęły kompleksowe dochodzenie w sprawie STA, odkrywając jej działalność w różnych okręgach, w tym Odisha, Bhadrak, Balasore, Bhubaneswar, Mayurbhanj, Jajpur, Kendrapada i Keonjhar. Ten szeroki zasięg podkreśla skomplikowany charakter programu i jego powszechny wpływ na niczego niepodejrzewające ofiary.

Ofiary programu Ponzi zostały wciągnięte w sieć obietnicami znacznych zarobków w wysokości od 20 do 3000 dolarów dziennie, zależnych od ich zdolności do rekrutacji nowych członków. Pankaj zwięźle wyjaśnił, że program był zgodny z klasyczną strategią marketingu wielopoziomowego, wykorzystującą początkowe zyski pieniężne w celu zachęcenia do dalszej rekrutacji.

Za kulisami działania programu rzekomo koordynował węgierski obywatel David Gez. Według doniesień zarówno Gez, jak i Sidhu, aresztowany mózg, prowadzili wystawny tryb życia, oddając się kosztownym dobytkom, takim jak szybkie samochody i markowe ubrania.

Upadek wartego 120 milionów dolarów programu krypto Ponzi zorganizowanego przez Solar Techno Alliance oznacza triumf władz w Indiach w walce z oszukańczymi działaniami wykorzystującymi przestrzeń kryptowalut. Ta przestroga podkreśla znaczenie czujności i dokładnych dochodzeń w świecie kryptowalut, rzucając światło na to, jak daleko posuną się intryganci, aby oszukać i oszukać niczego niepodejrzewające ofiary.