Stany Zjednoczone złożyły skargę o przepadek w celu przejęcia aktywów USDT o wartości prawie 200 000 dolarów przechowywanych na Binance w związku z oszustwem polegającym na uboju świń na kwotę 1,1 miliona dolarów.
Fundusze, o których mowa, są powiązane z dwoma oszustwami polegającymi na uboju świń, w ramach których anonimowa ofiara oszukała kwotę ponad 1 miliona dolarów. Dokumenty złożone w Sądzie Okręgowym Kolumbii szczegółowo omawiają te informacje.
Zgodnie z dokumentami podejrzewa się, że przedmiotowy USDT pochodzi z „oszustwa elektronicznego, spisku dotyczącego oszustwa elektronicznego, prania pieniędzy i spisku dotyczącego prania pieniędzy”.
Dwa oszustwa
Dokumenty opisują, jak anonimowa ofiara padła ofiarą dwóch oszustw związanych z ubojem świń, w wyniku których między styczniem 2021 r. a grudniem 2022 r. straty wyniosły około 1,1 mln dolarów.
W przypadku pierwszego oszustwa ofiara nawiązała za pośrednictwem Facebooka romantyczną relację z oszustką Evą Markus. Markus miał również stronę na LinkedIn.
Według zgłoszenia „Markus był konsultantem inżynieryjnym z Bostonu w stanie Massachusetts, tymczasowo pracującym nad projektem wydobywczym w Turcji. Markus i VICTIM nawiązali romantyczny związek, komunikując się przez telefon i e-mail”
Markus wprowadził anonimową ofiarę w błąd, wmawiając jej, że jest właścicielką kopalni diamentów. Ofiara została oszukana, myśląc, że kopalnia eksplodowała, a Markus potrzebował funduszy, aby zatrudnić prawnika, aby wrócić do Ameryki. To skłoniło ofiarę do przekazania ponad 400 000 dolarów.
Niezidentyfikowana osoba nawiązała drugi romantyczny związek z osobą o imieniu Lisa Warren na Facebooku. Warren przedstawiła się jako inwestorka kryptowalut i namówiła tę osobę do zainwestowania 55 000 dolarów w Bitcoin (BTC).
Ostatecznie ofiarę przekonano do sprzedaży domu i zainwestowania uzyskanych środków, w wyniku czego wysłano łącznie około 600 000 dolarów w kryptografii. Po odzyskaniu zaledwie 15 000 dolarów i przeprowadzeniu rozeznania ofiara zdała sobie sprawę, że dała się oszukać, i zgłosiła incydent policji.
Zgodnie z wnioskiem sądu: „W sumie [ofiara] wysłała Warrenowi kryptowalutę o wartości 587 197 dolarów, w tym opłaty transakcyjne i wymianę”.
FBI prześledziło niektóre oszukańcze transakcje kryptowalutowe na koncie Binance pod nazwiskiem Izuchukwu Henry Okolo, który zamienił BTC na 196 721 USDT. Binance zamroziło fundusze i powiadomiło FBI, które je przejęło.
„Nieruchomość oskarżonego znajduje się obecnie w areszcie FBI i zostanie przekazana Służbie Marszałkowskiej Stanów Zjednoczonych w Dystrykcie Kolumbii” – czytamy w dokumencie.
Romanse i oszustwa polegające na rzezi świń
W poniedziałek FTC poinformowała Amerykanów, jak mają sobie poradzić w sytuacji, gdy ktoś, kim są romantycznie zainteresowani w Internecie, oferuje im porady inwestycyjne.
„Nikt nie sądzi, że ich miłość w Internecie go oszuka, ale oszuści są dobrzy w tym, co robią” – zauważyła FTC.
Oszustwa romantyczne, często nazywane oszustwami dotyczącymi uboju świń, polegają na tym, że oszuści zaprzyjaźniają się z ofiarami pod przykrywką ich potencjalnego zainteresowania miłosnego. W końcu poszczególne osoby padają ofiarą zwodniczych inwestycji w kryptowaluty, a sprawcy znikają bez śladu.
Oszustwa związane z rzeźnikami trzody chlewnej zwykle rozpoczynają się, gdy nieuczciwi aktorzy zdobywają zaufanie niczego niepodejrzewającej ofiary, a następnie proszą ją o dokonanie dużych inwestycji w lukratywne programy. Gdy ofiara przekaże środki, oszuści znikają wraz z pieniędzmi.
Nithin Kamath, założyciel Zerodha, stwierdza, że: „Jak sama nazwa wskazuje, oszustwo polegające na rozbiorze świń polega na tuczeniu ofiary przed rozbiciem. Oszuści zdobywają zaufanie użytkowników, wykorzystując fałszywe profile. Wykorzystują pozory miłości i przyjaźni, aby zdobyć zaufanie użytkowników, a następnie nakłonić ich do wysyłania pieniędzy na pracę i inwestycje o wysokiej stopie zwrotu oraz kradnąc je. Te oszustwa mają charakter globalny, a ich zasięg jest zdumiewający”.
