Coinspeaker Przestępcy zajmujący się cyfrowymi juanami wydali pieniądze: gang skazany za program prania pieniędzy
Gang przestępczy w Chinach wykorzystywał anonimowość transakcji z udziałem chińskiego juana cyfrowego, znanego również jako e-CNY, do prania pieniędzy. Prokuratura Ludowa dystryktu Yuecheng postawiła ostatnio zarzuty niektórym cyberprzestępcom, co doprowadziło do skazania ich na karę więzienia.
Digital Yuan, który został uruchomiony, aby znacznie ułatwić transakcje finansowe w Chinach, otworzył także nowe możliwości dla cyberprzestępczości. Dzięki anonimowości, jaką zapewnia cyberprzestępcom, dzięki przyjęciu tej technologii cyberprzestępcy mogą wykorzystywać i przeprowadzać złośliwe działania.
Aresztowani członkowie gangu, Yuan, Zhang i Kou, byli w stanie wypłacić ponad 200 000 juanów w Shaoxing, atakując sprzedawców, którzy akceptowali płatności e-CNY, wabiąc ich obietnicami opłat, jeśli zgodzą się wypłacić gotówkę ze swoich portfeli cyfrowych.
Proces planowania sięga roku 2023, kiedy Yuan, przywódca gangu, natknął się na ogłoszenie o pracy na pół etatu. Skontaktował się z właścicielem oferty, który następnie zaoferował mu prowizję w wysokości 0,8%, jeśli uda mu się pozyskać handlowca za pomocą cyfrowych RMB (e-CNY). Yuanowi udało się pozyskać kupca chętnego do udziału w programie i pomyślnie otrzymać prowizję.
W miarę awansowania na stanowisku przywódca gangu nadal zachęcał sprzedawców cyfrowymi RMB, angażując ich w zakupy i swobodne rozmowy. Gdy sprzedawca zgodził się zamienić fundusz na fizyczną gotówkę, najpierw zamienił część swojego funduszu jako depozyt na walutę cyfrową, a następnie przekazał ją dostawcy wyższego szczebla, który następnie zapewnił fałszywy fundusz.
Następnie wysyłał do dostawcy cyfrowy kod płatności w RMB. Gdy nielegalny fundusz wpłynie na cyfrowe konto sprzedawcy w RMB, sprzedawca potrąci opłatę manipulacyjną w wysokości od 1% do 1,5% przed wypłatą powiązanej kwoty gotówki.
Chciwość napędza ekspansję
Yuan stał się bardziej chciwy w nielegalnym biznesie i aby zabezpieczyć więcej funduszy, zwerbował swoją dziewczynę Zang i przyjaciela Zou, oferując im prowizję w wysokości 50 juanów za każde wypłacone 10 000 juanów. Przyznał:
„Nie spodziewałem się, że pieniądze przyjdą tak szybko. Nadal jest dla mnie za wolno, abym mógł pracować sam.
Aby uniknąć złapania, gang korzystał z zaszyfrowanych aplikacji do czatowania, aby kontaktować się ze swoimi dostawcami wyższego szczebla; Jednak we wrześniu 2023 r. Yuan i członkowie jego gangu wyszli na ulice Shaoxing w poszukiwaniu kupców, którzy zgodzili się na otrzymywanie cyfrowych juanów. Kilka dni po tym, jak ogłoszono je wśród sprzedawców, agenci ochrony złapali ich po odkryciu niezwykłego przepływu środków finansowych w okolicy. Ta nienormalna działalność doprowadziła do aresztowania Yuana i jego kolegów-kryminalistów.
Yuan przyznał się do winy i zwrócił wszystkie skradzione pieniądze, które zdobył. Sąd w Yuecheng skazał Yuana na rok i cztery miesiące więzienia, natomiast Zhang i Kou otrzymali po siedem miesięcy więzienia. Cała trójka zapłaciła także kary pieniężne za ukrywanie dochodów z przestępstwa.
Prokuratorzy przypomnieli sprzedawcom, aby zachowali czujność w przypadku podejrzanych żądań transakcji i chronili swoje cyfrowe konta w RMB przed nadużyciami. Przestrzegano również opinię publiczną przed ujawnianiem danych osobowych, które mogłyby umożliwić przestępstwa związane z e-CNY.
Następny
Przestępcy zajmujący się cyfrowymi juanami wydali pieniądze: gang skazany za program prania pieniędzy