• W sierpniu 2023 r. wiodące banki w Singapurze były świadkami przypadku prania pieniędzy, który przyciągnął uwagę całego świata.   

  • Obecnie bankierzy są szkoleni w zakresie poprawy kontroli potencjalnych klientów.

Według Bloomberga banki w Singapurze dotknięte znacznym praniem pieniędzy ogłosiły wzmożenie kontroli swoich zamożnych klientów. Wiodące banki, takie jak Citigroup Inc. i DBS Group Holdings Ltd., należą do banków, które pracują nad zaostrzeniem zabezpieczeń po ataku w 2023 r. 

Warto zauważyć, że sprawa prania pieniędzy, która miała miejsce w sierpniu 2023 r., dotyczyła szesnastu instytucji finansowych. Incydent, który miał miejsce w związku z hazardem internetowym, spowodował stratę w wysokości znacznych 2,2 miliarda dolarów, o wartości ponad 3 miliardów SGD.  

Co więcej, po incydencie, w wyniku którego przejął liczne nieruchomości, rząd Singapuru przeprowadził wiele nalotów na zamożne dzielnice. Oskarżeni dotyczyli zamożnych chińskich posiadaczy rachunków w bankach, agentów nieruchomości, handlarzy metalami, a nawet wiodącego klubu golfowego. Sprawa przyciągnęła uwagę całego świata ze względu na ogromne nielegalne fundusze i znaczenie klientów. 

W jaki sposób banki w Singapurze zwiększają bezpieczeństwo? 

Władze monetarne Singapuru w swoich postępowaniach w celu poprawy bezpieczeństwa przeprowadziły kontrole na miejscu w zainteresowanych bankach. Ponadto ogłosił również, że niektóre banki, które miały najwięcej kontaktów z przestępcami, otrzymają kary pieniężne. 

Dochodzenie jest nadal w toku prowadzone przez krajowy organ regulacyjny. Rzecznik poinformował, że regulator będzie monitorował dalsze działania instytucji. Oczekuje od nich wdrożenia odpowiednich środków bezpieczeństwa i kontroli przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. 

Co więcej, niektóre banki ogłosiły, że przygotowują bankierów poprzez sesje szkoleniowe w zakresie identyfikacji klientów oznaczonych czerwoną flagą. Wspomniany wzrost kontroli skierowany jest w stronę potencjalnych klientów zamożnych. Dzięki tym środkom banki spodziewają się uniknąć nielegalnych przepływów pieniędzy. 

Tymczasem rząd Singapuru aresztował 10 Chińczyków, a dziewięciu z nich skazał na karę więzienia. Ostatni skazany oczekuje na wyrok w poniedziałek. Ponadto, według Bloomberga, wobec 17 osób toczy się obecnie dochodzenie. 

Ostatnio, jak zauważyła społeczność, liczba ogółem przestępstw w Internecie wzrosła. Policja w Hongkongu wydała niedawno ostrzeżenie w związku ze gwałtownym wzrostem liczby fałszywych banknotów w ramach przestępstw związanych z kryptowalutami w 2024 r. Wiele organizacji zgłosiło w ostatnich miesiącach naruszenia bezpieczeństwa w sektorze kryptowalut. 

Wyróżnione dzisiejsze wiadomości dotyczące kryptowalut: 

Czy inwestorzy Ethereum powinni być przygotowani na rychłe wybicie?