Wiadomości ChainCatcher: Citigroup, DBS Group Holdings Ltd i kilka innych banków wzmagają kontrolę swoich zamożnych i potencjalnych klientów po tym, jak zostały zamieszane w największy skandal związany z praniem pieniędzy w Singapurze, podaje Bloomberg, powołując się na osoby zaznajomione z tą sprawą. Unikaj narażenia na nielegalne przepływy finansowe .
Osoby zaznajomione z tą sprawą twierdzą również, że prywatni bankierzy w kilku instytucjach przechodzą również dodatkowe szkolenia, które mają pomóc im rozpoznać taktyki stosowane przez przestępców w celu ukrycia swojego pochodzenia i źródeł funduszy. Ludzie wypowiadali się pod warunkiem zachowania anonimowości, ponieważ omawiali sprawy prywatne.
Dobrowolne posunięcia sygnalizują wysiłki pożyczkodawców mające na celu zamknięcie luk prawnych, które umożliwiły grupie przestępców wypranie ponad 3 miliardów dolarów australijskich (2,23 miliarda dolarów) pochodzących z gier hazardowych online za pośrednictwem co najmniej 16 instytucji finansowych w Singapurze. Skandal zrujnował wizerunek Singapuru i ujawnił słabości w sposobie, w jaki lokalne i zagraniczne banki oraz firmy brokerskie monitorują klientów.
Władze monetarne Singapuru zakończyły niedawno kontrole na miejscu w niektórych zaangażowanych bankach. Oczekuje się, że banki, które przeprowadziły najwięcej transakcji z przestępcami, w tym rachunków depozytowych, pożyczek i innych usług finansowych, zostaną ukarane grzywnami i innymi środkami karnymi po zakończeniu kontroli przez organy nadzoru finansowego, twierdzą osoby zaznajomione z tą sprawą.