Juan Tacuri, lat 46, z Greenacres na Florydzie, starszy promotor programu Ponzi kryptowaluty Forcount, przyznał się do spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną w południowym dystrykcie Nowego Jorku.
Program, który zarobił 8,4 mln dolarów, głównie od inwestorów hiszpańskojęzycznych, został opisany jako jedno z bardziej szokujących oszustw wymierzonych w bezbronne społeczności.
Promotor Forcount Juan Tacuri przyznał się do winy
Damian Williams, prokurator Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Nowego Jorku, ogłosił zarzut Tacuriego przed sędzią okręgową USA Analisą Torres.
„W wyniku przyznania się do winy Juan Tacuri zostaje pociągnięty do odpowiedzialności za wykorzystanie inwestorów detalicznych i sprzedaż im sfabrykowanych możliwości inwestycyjnych” – powiedział prokurator Williams.
„Tacuri zebrał miliony dolarów z funduszy ofiar – funduszy, na utratę których ofiary nie mogły sobie pozwolić – i hojnie wydał je na dobra luksusowe i nieruchomości. Biuro to nie przestanie ścigać oszustów typu Ponzi, takich jak Tacuri, szczególnie tam, gdzie ich celem są regularnie pracujący ludzie, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej”.
Tacuri, który odegrał dużą rolę w promowaniu możliwości oszukańczych inwestycji, ma zostać skazany 24 września 2024 r. Za udział w spisku grozi mu maksymalnie 20 lat więzienia. W ramach ugody Tacuri zrzeknie się również prawie 4 milionów dolarów i niektórych nieruchomości nabytych za fundusze ofiary.
Schemat Forcount Crypto Ponzi
Zgodnie z aktem oskarżenia, dokumentami publicznymi i oświadczeniami sądowymi, Forcount (później znana jako Weltsys) przedstawiała się jako firma zajmująca się wydobywaniem i handlem kryptowalutami, fałszywie obiecując gwarantowane dzienne zyski i podwojenie inwestycji w ciągu sześciu miesięcy.
Tacuri i inni organizatorzy wabili ofiary ekstrawaganckimi wystawami i prezentacjami społecznościowymi, przedstawiając program jako drogę do wolności finansowej. Ofiary namawiano do inwestowania za pomocą gotówki, czeków, przelewów bankowych i kryptowaluty.
Ofiary uzyskały także dostęp do portalu internetowego przedstawiającego fałszywe zyski. Jednak większość nie była w stanie wycofać swoich rzekomych zarobków, co ostatecznie doprowadziło do utraty całości inwestycji. W międzyczasie Tacuri i inni promotorzy wyłudzili znaczne kwoty pieniędzy na osobiste luksusy i dalszą promocję programu.
Już w kwietniu 2018 r. ofiary napotkały trudności z wypłatą środków. Skargi kierowane do Tacuri i innych osób kończyły się wymówkami, opóźnieniami i ukrytymi opłatami. Pomimo skarg Tacuri nadal promował program i akceptował inwestycje.
Aby rozwiązać problemy z płynnością, Forcount wprowadził zastrzeżony krypto-token „Mindexcoin”, który, jak fałszywie twierdził Tacuri, zyskałby znaczną wartość. W rzeczywistości tokeny były bezwartościowe, co zwiększało straty finansowe ofiar. Do 2021 r. w ramach programu zaprzestano płatności na rzecz ofiar, a Tacuri i inni organizatorzy przestali odpowiadać na skargi.
Post Juan Tacuri przyznaje się do winy w programie Crypto Ponzi o wartości 8,4 miliona dolarów pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.