• Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) oskarżył we wtorek Billa Guana, dyrektora finansowego (CFO) „Epoch Times” o wypranie 67 mln dolarów przy użyciu kryptowalut

  • Guan został zatrzymany na początku tego tygodnia.

Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) postawił we wtorek akt oskarżenia Billa Guana, dyrektora finansowego „Epoch Times”.

Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Guan był zaangażowany w międzynarodowy program prania nielegalnych środków o wartości około 67 milionów dolarów przy użyciu kryptowalut.

Oszustwo

Jak wynika z oficjalnego komunikatu prasowego, od 2020 r. do maja 2024 r. Bill Guan brał udział w zakrojonym na szeroką skalę międzynarodowym programie prania pieniędzy, współpracując z innymi osobami w celu wyprania około 67 mln dolarów nielegalnych środków na kontach bankowych swojej firmy medialnej i podmiotów z nią powiązanych, jak wynika z oficjalnego komunikatu prasowego opublikowanego przez Departament Sprawiedliwości.

Guan zarządzał zespołem „Make Money Online” (MMO) firmy działającym z zagranicznego biura, aby ułatwić realizację programu. 

Pod jego kierownictwem zespół wykorzystał kryptowalutę do zakupu dziesiątek milionów dolarów pochodzących z nielegalnych wpływów, głównie z oszukańczo uzyskanych zasiłków dla bezrobotnych, doładowanych na przedpłacone karty debetowe.

Dochody z przestępstwa zostały zakupione po obniżonych stawkach od 70 do 80 centów za dolara za pośrednictwem określonej platformy kryptowalut, a następnie wymienione na aktywa cyfrowe. 

Skradzione dane osobowe zostały wykorzystane do otwarcia różnych kont, w tym rachunków przedpłaconych kart debetowych, rachunków kryptowalutowych i rachunków bankowych, w celu przelania nielegalnych środków na rachunki bankowe firmy medialnej.

Mniej więcej w czasie, gdy rozpoczął się program prania pieniędzy, roczne przychody Media Company wzrosły o około 410%, z około 15 milionów dolarów do 62 milionów dolarów. 

Kiedy banki wypytywały Guana o zwiększoną liczbę transakcji, rzekomo skłamał i zamiast tego twierdził, że środki pochodziły z darowizn.

Jednak w 2022 roku Guan napisał do biura Kongresu, fałszywie stwierdzając, że darowizny stanowią „nieznaczną część całkowitych przychodów” Media Company.

Potencjalny wyrok 80 lat

61-letni dyrektor z Secaucus w stanie New Jersey stoi teraz przed zarzutami o spisek mający na celu pranie pieniędzy, co może skutkować karą maksymalnie 20 lat więzienia i dwoma zarzutami oszustwa bankowego, każdy z potencjalnymi karami 30 lat więzienia.

Komentując zarzuty, prokurator USA Damian Williams powiedział:

„Jak twierdzono, Bill Guan, dyrektor finansowy globalnej firmy prasowej i medialnej, spiskował z innymi na korzyść siebie, firmy medialnej i jej podmiotów stowarzyszonych, prając dziesiątki milionów dolarów z oszukańczo uzyskanych zasiłków dla bezrobotnych i innych dochodów z przestępstwa .

Dzisiejsze zarzuty odzwierciedlają ciągłe zaangażowanie tego Urzędu na rzecz energicznego egzekwowania prawa wobec osób ułatwiających oszustwa poprzez pranie pieniędzy oraz na rzecz ochrony integralności amerykańskiego systemu finansowego”.

Zastrzeżenie: Podane informacje nie stanowią porady handlowej. Bitcoinworld.co.in nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inwestycje dokonane w oparciu o informacje podane na tej stronie. Zdecydowanie zalecamy niezależne badania i/lub konsultacje z wykwalifikowanym specjalistą przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.