Dlaczego KYC jest tak ważny? 🤔
Know Your Customer (KYC) to prawnie wymagana procedura, w ramach której zbierane są dane identyfikacyjne i dane kontaktowe od obecnych i potencjalnych klientów. Jego głównym celem jest zapobieganie oszustwom, praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu i innym nielegalnym działaniom oraz zapewnienie należytej staranności wobec klienta w ramach działań zapewniających zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy/zwalczaniu finansowania terroryzmu (AML/CFT).
