Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ) postawił we wtorek akt oskarżenia Billa Guana, dyrektora finansowego „Epoch Times”.

Departament Sprawiedliwości twierdzi, że Guan był zaangażowany w międzynarodowy program prania nielegalnych środków o wartości około 67 milionów dolarów przy użyciu kryptowalut.

Oszustwo

Jak wynika z oficjalnego komunikatu prasowego, od 2020 r. do maja 2024 r. Bill Guan brał udział w zakrojonym na szeroką skalę międzynarodowym programie prania pieniędzy, współpracując z innymi osobami w celu wyprania około 67 mln dolarów nielegalnych środków na kontach bankowych swojej firmy medialnej i podmiotów z nią powiązanych, jak wynika z oficjalnego komunikatu prasowego opublikowanego przez DOJ.

Guan zarządzał zespołem „Make Money Online” (MMO) firmy działającym z zagranicznego biura, aby ułatwić realizację programu. Pod jego kierownictwem zespół wykorzystał kryptowalutę do zakupu dziesiątek milionów dolarów pochodzących z nielegalnych wpływów, głównie z oszukańczo uzyskanych zasiłków dla bezrobotnych, doładowanych na przedpłacone karty debetowe.

Dochody z przestępstwa zostały zakupione po obniżonych stawkach od 70 do 80 centów za dolara za pośrednictwem określonej platformy kryptowalut, a następnie wymienione na aktywa cyfrowe. Skradzione dane osobowe zostały wykorzystane do otwarcia różnych kont, w tym rachunków przedpłaconych kart debetowych, rachunków kryptowalutowych i rachunków bankowych, w celu przelania nielegalnych środków na rachunki bankowe firmy medialnej.

Mniej więcej w czasie, gdy rozpoczął się program prania pieniędzy, roczne przychody Media Company wzrosły o około 410%, z około 15 milionów dolarów do 62 milionów dolarów. Kiedy banki przesłuchiwały Guana w sprawie zwiększonej liczby transakcji, rzekomo skłamał i zamiast tego twierdził, że środki pochodziły z darowizn.

Jednak w 2022 roku Guan napisał do biura Kongresu, fałszywie stwierdzając, że darowizny stanowią „nieznaczną część całkowitych przychodów” Media Company.

Potencjalny wyrok 80 lat

61-letni dyrektor z Secaucus w stanie New Jersey stoi teraz przed zarzutami o spisek mający na celu pranie pieniędzy, co może skutkować karą maksymalnie 20 lat więzienia i dwoma zarzutami oszustwa bankowego, każdy z potencjalnymi karami 30 lat więzienia.

Komentując zarzuty, prokurator USA Damian Williams powiedział:

„Jak twierdzono, Bill Guan, dyrektor finansowy globalnej firmy prasowej i medialnej, spiskował z innymi na korzyść siebie, firmy medialnej i jej podmiotów stowarzyszonych, prając dziesiątki milionów dolarów z oszukańczo uzyskanych zasiłków dla bezrobotnych i innych dochodów z przestępstwa .

Dzisiejsze zarzuty odzwierciedlają ciągłe zaangażowanie tego Urzędu na rzecz energicznego egzekwowania prawa wobec osób ułatwiających oszustwa poprzez pranie pieniędzy oraz na rzecz ochrony integralności amerykańskiego systemu finansowego”.

Wpis Departament Sprawiedliwości obciąża dyrektora naczelnego „Epoch Times” praniem 67 milionów dolarów przy użyciu kryptowaluty pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.