Grali na przekonaniach religijnych inwestorów kryptowalut i założyli łańcuch Ponzi o wartości 1 miliarda dolarów
Biuro prokuratora generalnego Nowego Jorku podjęło działania przeciwko piramidzie kryptowalutowej o wartości 1 miliarda dolarów.
W ciągu około czterech lat dwie osoby oszukały tysiące inwestorów z całego świata.
Projekt upadł, założyli nowy
Prokurator generalny Nowego Jorku złożył pozew przeciwko Cynthii Petion i jej mężowi Eddy’emu Petionowi.
Podobno duet założył projekt wydobywania kryptowalut pod nazwą AWS Mining i obiecał inwestorom 200% zwrotu. Projekt upadł w kwietniu 2019 roku.
Następnie powstał projekt o nazwie NovaTech jako platforma do handlu kryptowalutami i forex. W latach 2019–2023 inwestorzy zdeponowali na platformie kryptowaluty o wartości ponad 1 miliarda dolarów.
Jednak na platformie dokonano transakcji o wartości jedynie 26 milionów dolarów.
Powstała sieć Ponzi
Prokurator generalny Nowego Jorku stwierdził, że oba projekty były w rzeczywistości piramidą finansową. Po dokonaniu inwestycji na platformie użytkownicy zarabiali pieniądze od innych inwestorów, których wprowadzili na platformę.
Inwestorom NovaTech obiecano, że będą zarabiać na transakcjach kryptowalutowych. Zamiast tego otrzymywali zapłatę pieniędzmi innych inwestorów.
Manipulując pochodzeniem etnicznym i przekonaniami religijnymi klientów, oszuści obiecywali im „wolność finansową”. Oszuści reklamowali się specjalnie wśród inwestorów o niskich dochodach.
Uwaga: wspomniałem o ważnym projekcie w przypiętym tweecie. Zdecydowanie polecam Ci ją przeczytać.
