Ponad 100 byłych amerykańskich prokuratorów i agentów federalnych podpisało list wzywający Departament Stanu USA do interwencji w celu uwolnienia Tigrana Gambaryana, dyrektora ds. przestępczości finansowej i zgodności z przepisami Binance, z aresztu w Nigerii. W liście wysłanym 6 czerwca do sekretarza stanu Antony’ego Blinkena ostrzegano, że bierność rządu USA może prowadzić do „poważnych konsekwencji”.
Sygnatariusze, w tym byli prokuratorzy amerykańscy i agenci FBI, podkreślili 10 lat pracy Gambaryana jako agenta specjalnego w Urzędzie Skarbowym (IRS). Potwierdzili jego „niestrudzone oddanie prawu” i podkreślili jego zaangażowanie w głośne sprawy, począwszy od pornografii dziecięcej i finansowania terroryzmu po kradzież tożsamości i korupcję na prawicy.
W piśmie stwierdzono, że Gambaryan jest zatrzymany na podstawie „fałszywych zarzutów” dotyczących prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków, oraz podkreślono, że jego stanowisko średniego szczebla w Binance nie może czynić go odpowiedzialnym za działania firmy.
Częściowa lista sygnatariuszy listu, łącznie 108. Źródło: Axios/Document Cloud
Incydent rozpoczął się w styczniu, kiedy Gambaryan wraz z innymi pracownikami Binance udał się do Nigerii, aby omówić z lokalnymi urzędnikami kwestię zgodności finansowej. Następnie nigeryjscy urzędnicy zażądali „znacznej płatności” w celu rozwiązania rzekomych problemów związanych ze zgodnością z Binance. Grupa w obawie o swoje bezpieczeństwo wkrótce potem opuściła kraj. Jednak miesiąc później Gambaryan został zaproszony z powrotem, gdzie skonfiskowano mu paszport i aresztowano.
W lutym rząd Nigerii aresztował Gambaryana i Nadeema Anjarwallę pod zarzutem prania pieniędzy i uchylania się od płacenia podatków. Anjarwalla uciekł z aresztu i uciekł do Kenii, podczas gdy Gambaryan pozostaje przetrzymywany w ośrodku zatrzymań Kuje w Abudży, stolicy Nigerii.
Sygnatariusze listu zapewniali, że Gambaryan padł ofiarą aresztowania na tle politycznym, i zwrócili się do rządu USA o natychmiastową interwencję w celu zapewnienia jego uwolnienia. Twierdzą, że władze Nigerii wykorzystują Gambaryana jako zakładnika, aby wywrzeć presję na Binance, aby poszła na ustępstwa.
Incydent ten budzi obawy dotyczące bezpieczeństwa kadry kierowniczej zagranicznych przedsiębiorstw działających w Nigerii i uwypukla potencjalne ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w krajach o słabych ramach regulacyjnych i historii korupcji.