Coinspeaker Nowy Jork pozywa firmy kryptograficzne za oszustwa o wartości 1 miliarda dolarów wymierzone w społeczności imigrantów
Prokurator generalna Nowego Jorku Letitia James podjęła kroki prawne przeciwko dwóm firmom kryptograficznym i ich promotorom. Według Reutersa oskarża ich o oszustwo na kwotę 1 miliarda dolarów, którego celem była wiara religijna Haiti i innych społeczności imigrantów.
W pozwie złożonym 6 czerwca 2024 r. przed sądem stanowym na Manhattanie zarzuca się lata oszustw. James twierdzi, że inwestorzy zachęceni obietnicami gwarantowanych tygodniowych zysków zainwestowali w NovaTech Ltd ponad 1 miliard dolarów w ciągu prawie czterech lat, zanim upadła ona w maju 2023 r. Tylko 26 mln dolarów ze środków wykorzystano do legalnego handlu.
Pozew opisuje również AWS Mining Pty Ltd w podobnym świetle. James twierdzi, że ta firma fałszywie obiecała inwestorom trzykrotny zwrot z inwestycji w ciągu 15 miesięcy poprzez wydobywanie kryptowalut. Ten schemat, który rozpadł się w 2019 r., opierał się na złożonym procesie weryfikacji transakcji kryptowalutowych i generowania nowych monet.
Rzekome taktyki sekciarskie stosowane przez „Czcigodnego CEO”
Pozew podkreśla manipulacyjne taktyki, których rzekomo używali oskarżeni. Ofiary były atakowane za pośrednictwem grup modlitewnych, platform mediów społecznościowych i komunikacji WhatsApp, czasami z wiadomościami w języku kreolskim, powszechnie używanym w społecznościach haitańskich.
Łącznie 12 osób zostało wymienionych jako oskarżeni, w tym małżeństwo Cynthii i Eddy'ego Petion, współzałożycieli NovaTech. Zgodnie z pozwem uważa się, że Petionowie obecnie mieszkają w Panamie.
Śledztwo Jamesa ujawniło niepokojącą dwoistość w osobowości Cynthii Petion. Publicznie przedstawiała się jako „Czcigodna CEO”, przedstawiając NovaTech jako bosko natchnioną. Prywatnie rzekomo nazywała siebie „Opiekunem Zoo” i cynicznie odnosiła się do swoich inwestorów jako do „sekty”, która ślepo podążała za każdym jej słowem.
Do chwili publikacji artykułu próby skontaktowania się z Petions, NovaTech, AWS Mining oraz ich przedstawicielami prawnymi w celu uzyskania komentarza nie powiodły się.
Schematy piramidalne i niespełnione obietnice
W pozwie twierdzi się, że obie operacje były klasycznymi schematami piramidowymi, które polegają na rekrutacji nowych inwestorów, którzy wypłacają zwroty wcześniejszym. James twierdzi również, że NovaTech był schematem Ponziego, płacąc starym inwestorom depozytami od nowych.
„Te firmy kryptowalutowe obrały za cel społeczności imigrantów i wyznawców religii, obiecując im wolność finansową, ale zamiast tego ukradły ich pieniądze i wydrenowały oszczędności całego życia. […] Widzimy prawdziwe niebezpieczeństwo nieuregulowanych platform kryptowalutowych z takimi schematami” – powiedział James.
Pozew ma na celu odzyskanie skradzionych funduszy dla ofiar, nałożenie wysokich grzywien na oskarżonych i trwałe wykluczenie ich z branży papierów wartościowych. Ta akcja prawna jasno pokazuje, że Nowy Jork nie pozwoli na eksploatację podatnych społeczności poprzez oszukańcze schematy kryptowalutowe.
Następny
Nowy Jork pozywa firmy kryptowalutowe za oszustwo na kwotę 1 mld USD skierowane przeciwko społecznościom imigrantów