Juan Tacuri, wybitny zwolennik zwodniczego projektu kryptowaluty Forcount, przyznał się do winy w związku z zarzutem spiskowania w celu przeprowadzenia oszustwa drogą elektroniczną. Przyznanie się Tacuriego do winy odsłania zasłonę złożonego ogólnoświatowego programu Ponziego, w ramach którego oszukano miliony ofiar, w tym dużą część ludności hiszpańskojęzycznej w USA.

Schemat Ponziego dotyczący kryptowaluty Forcount/Weltsys

Kiedy Forcount powstał w 2017 roku, reklamował się jako firma zajmująca się wydobywaniem i handlem kryptowalutami, oferująca oszałamiające zyski inwestorom, którzy kupili jej produkty związane z kryptowalutami. Tacuri i inni marketerzy twierdzili, że rzekomy handel kryptowalutami i działalność wydobywcza firmy zwiększyłyby czterokrotnie pieniądze inwestorów w ciągu zaledwie sześciu miesięcy, jednocześnie składając fałszywe obietnice codziennych zysków.

Dzisiaj @SDNYLIVE JUAN TACURI, starszy promotor kryptowalutowego programu Ponzi znanego jako Forcount (później Weltsys), przyznał się do spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną przed sędzią Analisą Torres.  Program Forcount był skierowany głównie do populacji hiszpańskojęzycznej pic.twitter.com/fhnlEa98w7

— Inner City Press (@innercitypress) 5 czerwca 2024 r

W rzeczywistości Forcount było tradycyjnym oszustwem Ponzi, które wykorzystywało pieniądze zebrane od nowych ofiar w celu wypłaty zysków poprzednim inwestorom. Nie prowadził prawdziwej działalności związanej z kryptowalutami. Według prokuratora amerykańskiego Damiana Williamsa Tacuri przyjął od ofiar miliony dolarów – których utraty nie mogły sobie pozwolić – i hojnie wydał je na nieruchomości i luksusowe towary.

Rola Tacuri jako głównego promotora

Tacuri odegrał kluczową rolę w zachęcaniu ofiar do oszukańczej operacji za pomocą oszustwa i szumu jako jeden z najaktywniejszych zwolenników Forcount. Aby wzbudzić zainteresowanie i sprawić wrażenie legalności, organizował wystawne wystawy w całych Stanach Zjednoczonych, obnosząc się ze swoją nieuczciwie zdobytą fortuną i ubierając się w modne ubrania. Tacuri skupił się w szczególności na populacjach hiszpańskojęzycznych, podkreślając koncepcje „wolności finansowej”, aby przekonać je do inwestycji.

Ofiary, które zainwestowały gotówkę, kryptowaluty lub wypłaciły czeki i przekazy pieniężne organizatorom programu, takim jak Tacuri, mogły śledzić swoje „zyski” gromadzone na portalach internetowych. Jednak gdy wzrosły skargi dotyczące wymówek, opóźnień i ukrytych kosztów, większość ostatecznie utraciła możliwość wycofywania płatności. Forcount rozpoczął sprzedaż nowego tokena kryptograficznego o nazwie „Mindexcoin”, który Tacuri fałszywie obiecał, że będzie powszechnie akceptowany i ceniony, ale w rzeczywistości był bezwartościowy, ponieważ w oszustwie zabrakło pieniędzy nowym rekrutom.

Forcount całkowicie zaprzestał dokonywania wypłat do 2021 r., gdy zawiódł schemat Ponzi. Po zainwestowaniu oszczędności życia w pogoń za iluzją kryptowaluty wiele ofiar popadło w finansową ruinę, gdy Tacuri i inni marketerzy zniknęli ze sceny.

Kara Tacuriego i ostrzeżenie dla inwestorów

Tacuri przyznał się do zarzutów dotyczących oszustwa elektronicznego, a ze względu na swój istotny udział w oszustwie Ponzi o wartości 8,4 miliona dolarów może spędzić w więzieniu do 20 lat. W ramach ugody zrezygnował z nieruchomości kupionych za nielegalne zarobki Ponziego i około 4 miliony dolarów w gotówce ofiary.

Prokurator amerykański Williams wydał ostrzeżenie, stwierdzając, że jego biuro nie odpuści Tacuriemu i innym intrygantom Ponziego, zwłaszcza gdy żerują oni przeciętnie na ciężko pracujących osobach znajdujących się w poważnych potrzebach finansowych. Z aktu oskarżenia jasno wynika, że ​​osobom, które oszukują inwestorów zajmujących się kryptowalutami, grożą surowe kary, a władze będą uważnie przyglądać się tym oszustwom.

Mechanika schematów Crypto Ponzi

Sprawa Forcount jest doskonałym przykładem dynamiki tradycyjnego schematu Ponziego zmodyfikowanej na potrzeby szaleństwa kryptowalut i ery cyfrowej. Programy Ponziego mają zasadniczo bardzo prosty charakter: pobierają pieniądze od nowych ofiar i wykorzystują je do wypłaty urojonych zysków pierwotnym inwestorom, którym obiecuje się stale wysokie zyski z inwestycji.

Część pieniędzy, które stale napływają od promotorów, którzy przyciągają nowych inwestorów i czerpią przy tym zyski, jest przeznaczana na kreowanie wizerunku firmy odnoszącej sukcesy. Ponieważ jednak nie istnieje żaden prawdziwy produkt ani źródło dochodu, w planie ostatecznie skończą się pieniądze, ponieważ coraz częstsze są wycofania się uczestników, spowolnienie rekrutacji i wyczerpywanie się nowych inwestycji.

Zdjęcie: Akcja Oszustwo

Schematy Ponziego przyciągają inwestorów, którzy mają nadzieję na osiągnięcie dużych zysków z tych nowych klas aktywów cyfrowych, wykorzystując emocje i chciwość wokół kryptowalut, NFT i DeFi. Często wymyślają zupełnie nowe tokeny, monety lub kryptowaluty, które działają jako narzędzia inwestycyjne i wpływają na wartości poprzez dobrze zaplanowane kampanie marketingowe.

Oszustwa te ukrywają brak rzeczywistych działań, przedstawiając skomplikowane plany handlu kryptowalutami, operacje wydobywcze lub protokoły DeFi jako dochodowe maszyny do zarabiania pieniędzy. Zapewniają zachęty dla wielopoziomowych systemów marketingowych, płacąc polecającym za szybkie powiększanie przychodzącej piramidy pieniężnej.

Oszustwa te ukrywają brak faktycznego monitorowania lub audytów u założycieli, podkreślając decentralizację, anonimowość i przejrzystość blockchainu jako główne cechy sprzedaży, które jeszcze bardziej kuszą potencjalne ofiary. Ukrywają również przepływy finansowe, korzystając z zaawansowanych kryptowalut, mikserów i taktyk prania pieniędzy. Z tego właśnie powodu odzyskiwanie i śledzenie mienia są trudne.

Pomysł jest taki sam niezależnie od użytej terminologii i technologii: zebrać pieniądze, promując fikcyjną okazję inwestycyjną, tymczasowo redystrybuować część wpływów, aby oszukać uczestników, aby myśleli, że osiągają zysk, a pozostałe środki wypuścić na cele osobiste do czasu całość się rozpada.

Programy Crypto Ponzi w dalszym ciągu stanowią poważne ryzyko dla inwestorów pomimo wzmożonych wysiłków w zakresie egzekwowania prawa ze względu na zbieżność emocji, chciwości, nieuregulowanego charakteru i anonimowości w branży.

Niepokojący wzrost liczby oszustw związanych z kryptowalutami Ponzi 

Liczba oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty, piramid i innych oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty wzrosła astronomicznie. Firma analityczna TRM Labs, zajmująca się analizą blockchain, twierdzi, że tylko w 2022 r. w ramach tych oszustw sprzeniewierzono co najmniej 7,8 miliarda dolarów. Przed bankructwem australijski startup kryptowalutowy Blockchain Global ukradł 58 milionów dolarów ponad 17 000 inwestorów.

Indyjscy właściciele GainBitcoin byli zamieszani w jeden z największych kryptowalutowych schematów Ponziego, który przez wiele lat oszukał ludzi w całym kraju na kwotę około 12,8 miliarda dolarów. Przed upadkiem HyperVerse, duże oszustwo piramidowe z siedzibą w Australii i Hongkongu, oszukało inwestorów na całym świecie na prawie 1,9 miliarda dolarów.

Ponadto Airbit Club, oszustwo Ponzi skierowane do ludności Latynosów, zostało wykryte przez władze USA w 2022 r. jako oszustwo na kwotę ponad 100 milionów dolarów i zostało zamknięte jako jedno z największych.

To tylko kilka z bardziej znanych wydarzeń, które wyszły na światło dzienne; ze względu na anonimowość kryptowalut i chęć zdobycia bogactwa przez zwykłych inwestorów, niezliczone mniejsze programy Ponzi nadal działają i regularnie upadają, niezauważone.

Nawet jeśli programy Ponziego ostatecznie zawiodą, szkody, jakie wyrządzają, są poważne: dewastacja finansowa, brak zaufania do kryptowalut i utrata wiary w prawdziwość zasobów cyfrowych. Rozgłos załamuje się, jak Forcount jest ostrzeżeniem dla ogółu społeczeństwa, jeśli chodzi o korzystanie z technologii blockchain.

Rozwój kryptowalut i DeFi w przyszłości będzie wymagał utrzymania integralności i zabezpieczeń użytkowników poprzez doskonałe zachowanie. Rentowność i innowacyjność nie mogą odbywać się kosztem ciągłych programów niszczących życie. Dalsze działania wymagają włączenia etyki do powstającej gospodarki cyfrowej kryptowalut, przy czym nieetyczne podmioty, takie jak Tacuri, zostaną pociągnięte do odpowiedzialności.

Post Crypto Dream zamienił się w koszmar: niszczycielski wpływ programu Forcount Ponzi Scheme na tysiące inwestorów pojawił się jako pierwszy w Metaverse Post.