• Władze tureckie rozbiły kryptowalutowy program Ponzi o wartości 1 miliarda dolarów.

  • FBI zgłasza 53% wzrost strat związanych z oszustwami związanymi z kryptowalutami w 2023 r. do 3,94 miliarda dolarów.

  • Turcja planuje podatek od transakcji od akcji i aktywów kryptograficznych, aby zwiększyć dyscyplinę fiskalną.

Tureckie organy ścigania skutecznie rozwiązały organizację przestępczą oskarżoną o prowadzenie nielegalnego programu Ponzi zajmującego się kryptowalutą. Według doniesień gang przekonał niczego niepodejrzewających obywateli do zainwestowania łącznie 1 miliarda dolarów, obiecując wysokie zyski.

W ramach skoordynowanej akcji władze tureckie aresztowały 127 osób powiązanych z fałszywym programem inwestycji w kryptowaluty i przejęły 238 aktywów o wartości ponad 31 milionów dolarów.

W zeszłym miesiącu policja w Pekinie rozwiązała sprawę dotyczącą zorganizowanego programu kryptopiramidowego. Jak na ironię głównym podejrzanym okazał się skarżący Xie. Szukając szybkich zysków finansowych, Xie zainwestował w kryptowalutę za pośrednictwem organizacji o nazwie „Hua”. Ostatecznie zrekrutował ponad 300 osób na dziewięciu poziomach i stał się wiodącą postacią programu.

Według FBI straty spowodowane oszustwami związanymi z kryptowalutami wzrosły w 2023 r. o 53%, osiągając łączną kwotę 3,94 miliarda dolarów. Raport FBI dotyczący przestępczości internetowej za rok 2023 wskazuje na szerszy wzrost oszustw inwestycyjnych, sięgający 4,57 miliarda dolarów. Oszustwa związane z kryptowalutami stanowią znaczną część tej sumy. W raporcie napisano:

„Oszuści coraz częściej wykorzystują rachunki powiernicze prowadzone w instytucjach finansowych do wymiany kryptowalut lub zewnętrznych podmiotów przetwarzających płatności, albo też zlecają wybranym osobom przesyłanie środków bezpośrednio na te platformy, gdzie są one szybko rozpraszane.”

W osobnym oświadczeniu Reuters poinformował, że Turcja ma zamiar wdrożyć podatek od transakcji od obrotu akcjami i aktywami kryptograficznymi.

„To posunięcie jest częścią zaostrzeń, które forsuje minister finansów Mehmet Simsek, aby zwiększyć dyscyplinę fiskalną i stabilność cen po latach zawirowań, które spowodowały gwałtownie rosnącą inflację” – stwierdził Reuters.

Simsek niedawno zasygnalizował zamiar rządu wprowadzenia minimalnego podatku od osób prawnych, aby zapewnić bardziej sprawiedliwe ramy podatkowe. W międzyczasie partia rządząca prezydenta Tayyipa Erdogana przedstawiła projekt ustawy proponujący wymogi licencyjne i rejestracyjne dla dostawców usług związanych z aktywami kryptograficznymi. Posunięcie to podkreśla zaangażowanie Turcji w regulację sektora kryptowalut w miejsce rosnących obaw dotyczących ochrony inwestorów i stabilności finansowej.

Wpis dotyczący likwidacji przez władze tureckie programu Crypto Ponzi o wartości 1 miliarda dolarów pojawił się jako pierwszy w wydaniu Coin.