#binance #sec #BankofAmerica #ScamRiskWarning #Bitcoin
Bank to the Stars został pozwany na kwotę 770 000 000 dolarów za rzekome ułatwianie piramidy finansowej i ignorowanie rażących sygnałów ostrzegawczych.
Pożyczkodawca znany jako „bank gwiazd” został pozwany na kwotę 770 milionów dolarów za rzekome pomocnictwo w piramidzie finansowej w Hollywood.
Powodowie w pozwie oskarżają pożyczkodawcę City National Bank (CNB) z Los Angeles o prowadzenie oszukańczego programu, w wyniku którego oszukali setki inwestorów , podaje Los Angeles Times.
W pozwie zarzuca się, że CNB udzieliło wielomilionowych pożyczek Zachary'emu Horwitzowi, twórcy programu licencjonowania filmów, w wyniku którego przyjaciołom, rodzinie i innym inwestorom ukradł ponad 690 milionów dolarów.
W lutym Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) ogłosiła, że Horwitz został uznany za winnego naruszenia wielu przepisów dotyczących papierów wartościowych w celu oszukiwania ofiar, twierdząc, że inwestorzy otrzymają ponad 35% zysków ze sprzedaży przez niego praw do filmów Netfliksowi i HBO. Jednak Horwitz nigdy tak naprawdę nie sprzedał żadnych praw do filmów serwisom streamingowym, a uzyskane pieniądze wykorzystał na finansowanie swojego wystawnego stylu życia i zadowolenie poprzednich inwestorów.
W pozwie zarzuca się, że w latach 2013–2019 pożyczkodawca zrealizował transakcje na rzecz Hortwitza o wartości 1 miliarda dolarów, udzielił pożyczek o wartości 64,2 miliona dolarów i udzielił mu 456 przedłużeń pożyczek.
Bank rzekomo ignorował także „rażące czerwone flagi” i przez lata „naruszał zasady” Horwitza, jednocześnie zasadniczo mu pomagając, „dodając atmosferę legitymizacji” jego schematowi Ponziego. Z pozwu wynika, że Miejski Bank Narodowy wiedział, że Horwitz przechwalał się swoimi relacjami z pożyczkodawcą w dokumentach, które udostępniał inwestorom.
Powodowie zwracają się do sądu o nakazanie CNB zapłaty 770 mln dolarów ofiarom programu Horwitza.
Rzecznik pożyczkodawcy powiedział, że bank nie będzie komentował toczącego się postępowania sądowego.
City National Bank ma aktywa o wartości ponad 93,72 miliarda dolarów i 70 oddziałów w ośmiu stanach.
