Szybkie ujęcie:
Z aktu oskarżenia wynika, że 61-letni Guan kierował zespołem „Zarabiaj pieniądze w Internecie” w „Epoch Times”, który wykorzystywał kryptowaluty do „kupowania dochodów z przestępstw wartych dziesiątki milionów”.
„Epoch Time” oświadczyło, że „zamierza i będzie w pełni współpracować we wszelkim dochodzeniu dotyczącym zarzutów wobec pana Guana” – podało BBC.
Jak podaje „Epoch Times”, pan Guan został zawieszony przez spółkę do czasu zakończenia sprawy.
Dyrektor finansowy „Epoch Times”, Bill Guan, został oskarżony przez prokuratorów federalnych o rzekomy udział w programie mającym na celu wypranie dziesiątek milionów dolarów przy użyciu kryptowalut.
Według raportu, 61-letni pan Guan przewodził zespołowi „Make Money Online” w Epoch Times, który wykorzystywał kryptowaluty do „zakupu dochodów z przestępstw wartych dziesiątki milionów dolarów”.
Został on od tego czasu zawieszony przez stację „do czasu zakończenia sprawy”. Epoch Time oświadczył również, że „ma zamiar i będzie w pełni współpracować przy każdym dochodzeniu dotyczącym zarzutów przeciwko panu Guanowi”, poinformowała BBC.
„Chociaż pan Guan jest niewinny, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona ponad wszelką wątpliwość, firma zawiesiła go do czasu wyjaśnienia sprawy” – poinformował Epoch Times.
W przypadku skazania panu Guanowi, który nie przyznał się jeszcze do winy, może grozić kara ponad 30 lat więzienia – czytamy w raporcie.
Według aktu oskarżenia domniemany proceder rozpoczął się w 2020 r.
Opisując sposób realizacji planu, prokuratorzy stwierdzili, że członkowie zespołu Make Money Online (MMO) po prostu „kupowali dochody z przestępstwa za pośrednictwem kryptowaluty po obniżonej cenie, a następnie przelewali te dochody na konta bankowe podmiotów powiązanych z gazetą”.
Pieniądze miały być następnie przelewane na konta Epoch Times za pomocą „dziesiątek tysięcy wielopoziomowych transakcji”, w tym kont kart kredytowych otwieranych przy użyciu skradzionych tożsamości, podano w raporcie. Raport, który opiera część zarzutów na danych księgowych, wskazuje, że przychody Epoch Times wzrosły 410-krotnie do około 62 milionów dolarów z 15 milionów dolarów mniej więcej w czasie, gdy pan Guan wpadł na rzekomy przekręt.
Według doniesień pan Guan skłamał na temat przyczyny wzrostu przychodów, twierdząc, że pochodziły one z darowizn.
Bądź na bieżąco:
Zapisz się na nasz newsletter korzystając z tego linku – nie będziemy wysyłać spamu!
Obserwuj nas na X i Telegramie.
Artykuł „Aresztowano dyrektora finansowego Epoch Times za domniemany udział w procederze prania pieniędzy o wartości 67 mln USD” ukazał się po raz pierwszy w serwisie NFTgators.