• Dyrektor finansowy „Epoch Times” Bill Guan został oskarżony o udział w programie mającym na celu wypranie nielegalnych funduszy o wartości 67 milionów dolarów na korzyść jego i firmy.

  • Program polegał na wykorzystaniu kryptowaluty do zakupu dochodów z przestępstw ze zniżką i skierowaniu ich na konta firmy, co doprowadziło do znacznego wzrostu rocznych przychodów raportowanych przez „Epoch Times”.

Dyrektor finansowy „Epoch Times” Bill Guan został we wtorek postawiony w stan oskarżenia przez Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DoJ). Departament Sprawiedliwości oskarżył go o udział w programie prania 67 milionów dolarów za pomocą kryptowalut.

Epoch to popularne polityczno-konserwatywne media znane z krytyki chińskiego rządu.

Guan jest oskarżony o kierowanie planem, w ramach którego zarządzał zagranicznym zespołem Epoch „Make Money Online” od około 2020 r. do maja 2024 r. lub mniej więcej. Zarzuty te nie dotyczą działalności firmy w zakresie gromadzenia wiadomości i informacji.

„Pod kierownictwem Guana członkowie zespołu i inne osoby korzystały z kryptowaluty, aby świadomie kupować dziesiątki milionów dolarów pochodzących z przestępstw, w tym wpływy z oszukańczo uzyskanych zasiłków z tytułu ubezpieczenia od bezrobocia, które zostały załadowane na dziesiątki tysięcy przedpłaconych kart debetowych” – powiedział Departament Sprawiedliwości .

Dochody zostały następnie rzekomo „wyprane” za pośrednictwem określonej platformy kryptowalut i zamienione w nieokreśloną kryptowalutę o cenie od 70 do 80 centów za dolara. Następnie członkowie zespołu wykorzystali skradzione dane osobowe do otwarcia kont i przekazania zysków tam, a następnie na konta prowadzone na ich własne nazwiska.

Fundusze te zostały następnie wyprane za pośrednictwem innych rachunków bankowych prowadzonych przez podmiot medialny, osobistych kont bankowych Guana oraz jego kont kryptograficznych.

Guanowi postawiono zarzuty spisku mającego na celu pranie pieniędzy i oszustwa bankowe. Za zarzut prania pieniędzy grozi maksymalnie 20 lat więzienia, natomiast każdy zarzut oszustwa bankowego może skutkować karą do 30 lat więzienia, zgodnie z aktem oskarżenia Departamentu Sprawiedliwości.

Wskazówki dotyczące możliwych nieprawidłowości pojawiły się, gdy śledczy zaczęli analizować 410% wzrost rocznych przychodów firmy, które wzrosły do ​​62 milionów dolarów ze stosunkowo mniejszych 15 milionów dolarów. Guan twierdził, że zwiększenie środków pochodziło z ówczesnych „darowizn”, co wzbudziło podejrzenia.