W poniedziałek dochodzenie BBC ujawniło, że zbiegła dyrektor generalna OneCoin, Ruja Ignatova, znana również jako „Cryptoqueen”, „mogła zostać zamordowana” na rozkaz niebezpiecznego barona narkotykowego, którego wynajęła, aby ją chronił. Przestępczy współpracownicy mafijnego ochroniarza Ignatovej, Hristoforosa Nikosa Amanatidisa, uważają, że zabił ją z powodu niechcianego zainteresowania, jakie przyniosła mu jej sprawa.

Przeczytaj także: Współzałożyciel OneCoina skazany na 20 lat więzienia

Ignatova jest jedyną kobietą na liście 10 najbardziej poszukiwanych zbiegów prowadzonej przez FBI. Rozpłynęła się w powietrzu w listopadzie 2017 r. 40-letnia Bułgarka jest poszukiwana ze względu na rolę w OneCoin, założonym przez nią oszustwie związanym z kryptowalutami.

FBI twierdzi, że Ignatova oszukała osoby biorące udział w OneCoin na kwotę 4,5 miliarda dolarów. Schemat miał wszystkie cechy Ponziego. Aby zyskać popularność, wykorzystał marketing sieciowy i prowizje. Każdy, kto wprowadził nowego kupującego na platformę, otrzymał prowizję.

Cryptoqueen wydaje 100 tys. dolarów miesięcznie na bezpieczeństwo osobiste

Według BBC Cryptoqueen płaciła Amanatidisowi, bułgarskiemu handlarzowi narkotyków powiązanemu z morderstwami i napadami z bronią w ręku, 100 000 dolarów miesięcznie za ochronę. Amanatidis występuje również pod pseudonimem „Taki”. W rozmowie z nadawcą Dimitar Stoyanov, bułgarski dziennikarz śledczy, który w 2022 roku jako pierwszy ujawnił swoim współpracownikom historię morderstwa, powiedział:

„Niektóre osoby musiały zostać usunięte, ponieważ wiedziały za dużo o Takim. To była rodzaj publicznej egzekucji, która bardziej przypominała oświadczenie. Uważaj, z kim masz do czynienia.”

Raport Stoyanova z 2022 r. dla serwisu informacyjnego Bird.bg odniósł się do raportu policyjnego odzyskanego w domu zamordowanego bułgarskiego policjanta w 2022 r.

W raporcie szczegółowo opisano relację informatora policyjnego na temat tego, jak szwagier Taki po pijanemu powiedział, że Ignatova została zamordowana na rozkaz Taki pod koniec 2018 roku. Po rzekomym zabójstwie ciało Ignatovej zostało poćwiartowane i wyrzucone z jachtu na Morzu Jońskim – dodał.

Bułgarscy urzędnicy potwierdzili BBC autentyczność dokumentu policyjnego, który nie mógł niezależnie zweryfikować twierdzeń o morderstwie. Reporter ptaków Stoyanov wskazał na duże prawdopodobieństwo tej historii, ale możliwe jest również, że raport został podłożony, aby uniemożliwić agencjom dostęp do akt Kryptokrólowej.

Christophoros Nikos Amanatidis. Źródło: BBC

Według doniesień bliski sojusznik Takiego, Krasimir Kamenow, w 2022 roku poinformował CIA o Takim i jego odpowiedzialności za morderstwo Ignatovej. Rok później został zamordowany w Cape Town w Republice Południowej Afryki wraz z żoną i dwoma współpracownikami w odcinku, który również został powiązany z Takim.

„Nie ma honoru wśród złodziei”.

Ruja Ignatova przyciągnęła miliony niczego niepodejrzewających inwestorów, promując OneCoin jako alternatywę dla Bitcoina, która nagradzałaby graczy, którzy wcześnie zmienią rynek. Absolwent Oksfordu sprzedawał schemat Ponziego, który nie korzystał z cyfrowej księgi publicznej jak legalne kryptowaluty.

Trzy lata po uruchomieniu OneCoin w 2014 r. Kryptokrólowa uciekła z Sofii do Aten, gdy agencje amerykańskie i niemieckie postanowiły zniszczyć jej piramidę. Od tego czasu zniknęła z radarów, pomimo ciągłych aresztowań i ekstradycji jej wspólników.

Zastępca prawnika powiedział podczas przesłuchania w 2019 r., że rząd USA miał „dowody na to, że bardzo znaczący, jeśli nie najbardziej płodny handlarz narkotyków wszechczasów w Bułgarii był blisko powiązany z OneCoin – służył jako osobisty ochroniarz (Ignatovej). ”

Inny prawnik powiedział wówczas, że ten sam „szef ochrony” był „zaangażowany w jej zniknięcie”. Teraz emerytowany śledczy z Urzędu Skarbowego USA Richard Reinhardt potwierdził, że Taki to anonimowy aktor.

„Powiedziano nam, że za jej bezpieczeństwem fizycznym odpowiedzialny jest rzekomo wpływowy facet z branży narkotykowej” – Reinhardt powiedział BBC. „Taki pojawił się więcej niż raz, to nie było tak, że był to jednorazowy przypadek. To był powracający temat.”

Jeśli chodzi o to, czy Taki mógł zlecić zamordowanie Ignatovej, Reinhardt nie miał żadnych informacji, ale nie mógł też pominąć tego barona narkotykowego.

„Wśród złodziei nie ma honoru… wiedząc, jak brutalne są kartele, gdyby (Taki) pomyślał, że stanowi dla niego zagrożenie… prawdopodobnie zabrałby ją, zamiast dać się złapać”.

Ruja Ignatova jako mężczyzna. Źródło: TradingPedia Cryptoqueen może jeszcze żyć

Spekulacyjne podejście TradingPedia z 2022 r. sugerowało, że Ignatova przeszła zmianę płci, aby pozostać poza radarem. Z innego punktu widzenia spekuluje się, że zarówno Taki, jak i Kryptokrólowa mieszkają w Dubaju. Źródła podały BBC, że łączyła ich bliska relacja osobista, a Taki był ojcem chrzestnym córki Ignatovej.

Dokumenty Europolu dostarczone BBC przez byłego szpiega i doradcę dyrektora generalnego OneCoin, Franka Schneidera, również wspominają o umowie dotyczącej gruntów pomiędzy jedną z firm Ignatovej a żoną Taki. Schneider, który od tego czasu zniknął, powiedział BBC, że Cryptoqueen była zamieszana w „poważną przestępczość zorganizowaną” i współpracowała z „oszustami” i „gangsterami”.

Przeczytaj także: Ruja Ignatova, oszustka kryptowalutowa, prawdopodobnie posiadająca 230 000 Bitcoinów

Reinhardt porównał Takiego do „przestępcy umysłowego połączonego z handlarzem narkotyków lub gościem z mafii na sterydach”, prawdopodobnie bardziej niebezpiecznego, niż sądzono. Z dokumentów Europolu wynika, że ​​Taki jest podejrzany o wykorzystywanie sieci finansowej OneCoin do prania pieniędzy pochodzących z narkotyków.

Ujawnienie postaci Reinhardta pogłębia spekulacje, że Taki zlecił zamordowanie Ignatovej, aby odwrócić uwagę od niechcianej uwagi, jaką wzbudzała w nim jej sprawa. Ciała Ignatovej nigdy nie odnaleziono, a Taki nigdy nie został aresztowany w związku z twierdzeniami o morderstwie.

Raportowanie kryptopolityczne autorstwa Jeffreya Gogo