W ten weekend były dyrektor generalny Binance rozpoczął swoją czteromiesięczną karę więzienia. Changpeng Zhao (CZ), były dyrektor generalny giełdy kryptowalut Binance, rozpoczął swoją karę w więzieniu federalnym o niskim poziomie bezpieczeństwa w Lompoc w Kalifornii, co potwierdził CNBC zespół obrony CZ w Latham & Watkins.

Po tym, jak 30 kwietnia CZ przyznał się do prania pieniędzy, przebywał na wolności za kaucją aż do końca maja. Będzie miał cztery miesiące więzienia, czyli mniej niż trzy lata, o które ubiegali się prokuratorzy federalni. Obrona zażądała pięciu miesięcy zawieszenia, podczas gdy wytyczne dotyczące wyroku przewidywały karę od 12 do 18 miesięcy.

CZ jest w The Can

Według doniesień Binance i CZ były przez lata objęte dochodzeniem prowadzonym przez Departament Sprawiedliwości (DOJ) i Komisję ds. Handlu Kontraktami Terminowymi Towarowymi (CFTC). Sprawa ostatecznie osiągnęła punkt zwrotny w listopadzie 2023 r., kiedy jej założyciel przyznał się do naruszenia ustawy o tajemnicy bankowej (BSA) poprzez brak wdrożenia skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy w Binance.

Ze strony Binance Departament Sprawiedliwości oświadczył, że firma przyznała się do spisku mającego na celu naruszenie BSA, niezarejestrowania się jako firma przekazująca pieniądze i naruszenia Międzynarodowej ustawy o nadzwyczajnych uprawnieniach gospodarczych (IEEPA).

Według Reutersa „Przykro mi” – powiedział CZ sędziemu okręgowemu USA Richardowi Jonesowi przed otrzymaniem wyroku. „Wierzę, że pierwszym krokiem do wzięcia odpowiedzialności jest pełne rozpoznanie błędów. Tutaj nie udało mi się wdrożyć odpowiedniego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy. […] Teraz zdaję sobie sprawę z powagi tego błędu”.

Wcześniej CZ ustąpił ze stanowiska dyrektora generalnego firmy w ramach ugody z rządem USA mającej na celu rozwiązanie wieloletniego śledztwa w sprawie Binance. Pomimo tego, że nie kieruje już firmą, powszechnie mówi się, że Zhao ma około 90% udziałów w Binance.

Lekkie zdanie

Prokuratorzy oskarżyli giełdę kryptowalut Binance w CZ o niezapobieganie praniu pieniędzy. Pozwoliło to na nielegalne transakcje, w tym z udziałem Amerykanów i krajów objętych sankcjami. Binance zostało ukarane grzywną w wysokości 4,3 miliarda dolarów, a sam CZ zapłacił karę w wysokości 50 milionów dolarów. Według Bloomberga nadal znajduje się w pierwszej pięćdziesiątce miliarderów na świecie.

Pomimo odbycia kary CZ planuje po zwolnieniu wrócić do branży kryptowalut, utrzymując swoje udziały i angażując się w pasywne inwestowanie.

Po wiadomościach, że założyciel Binance rozpoczął karę więzienia, społeczność kryptowalut wyraziła poparcie dla CZ. Wielu postrzega karę więzienia jako środek ochronny dla Binance.

Jeden z użytkowników Reddita powiedział, że działania CZ pomogły zapobiec załamaniu podobnemu do FTX. Binance jest obecnie największą na świecie giełdą kryptowalut. W porównaniu do FTX ma znacznie większą bazę użytkowników i obsługuje znacznie większy wolumen transakcji. Gdyby się zawalił, wpływ byłby prawdopodobnie znacznie gorszy niż FTX.

Sam Bankman-Fried, założyciel i były dyrektor generalny FTX, został skazany w USA na 25 lat więzienia. W listopadzie zhańbiony potentat kryptowalut został skazany na podstawie wszystkich siedmiu postawionych mu zarzutów karnych za udział w spisku dotyczącym oszustw związanych z papierami wartościowymi, który doprowadził do upadku jego giełdy kryptowalut FTX i funduszu hedgingowego Alameda Research.

W ramach marcowego wyroku Bankman-Friedowi nakazano przepadek 11 miliardów dolarów.
W przeciwieństwie do CZ, założyciela Binance, Bankman-Fried nie zawarł porozumienia z rządem.

Zamiast tego inni członkowie jego zespołu kierowniczego, w tym Caroline Ellison, była dyrektor generalna Alameda Research i była dziewczyna Bankman-Frieda, współpracowali z prokuratorami i byli kluczowymi świadkami przeciwko niemu podczas jego procesu karnego.

Na początku tego miesiąca Ryan Salame, były dyrektor FTX, został skazany na 7,5 roku więzienia. Zgodnie z orzeczeniem sądu Ryan musi wytrzymać jeszcze 3 lata w zawieszeniu i jest zobowiązany do zwrotu ponad 6 milionów dolarów konfiskaty i 5 milionów dolarów odszkodowania.

We wrześniu ubiegłego roku przyznał się do przestępstw oskarżonych przez władze USA, w tym do spisku mającego na celu przekazywanie nielegalnych darowizn na cele polityczne oraz prowadzenia nielegalnej firmy zajmującej się przekazami pieniężnymi.

Wpis CZ rozpoczyna karę więzienia: zachęta do ofert społeczności kryptowalut pojawił się jako pierwszy na Blockonomi.