Kluczowe punkty

  • W drugiej części naszej serii „Zarządzanie ryzykiem” omawiamy współpracę naszego zespołu dochodzeniowo-śledczego z organami ścigania w celu zajęcia się działalnością przestępczą.

  • Od wzmacniania bezpieczeństwa platformy po łapanie przestępców – opowiemy, jak nasze różne zespoły pomagają poprawić bezpieczeństwo w całej branży kryptowalut.

Dowiedz się, jak jednostka dochodzeniowa Binance zarządza ryzykiem i współpracuje z organami ścigania, aby chronić użytkowników i całą przestrzeń kryptowalut przed przestępcami.

Czy wiesz, że Binance ma specjalny zespół dochodzeniowy, który chroni użytkowników poprzez ścisłą współpracę z organami ścigania? Zasięg kryptowalut w dalszym ciągu szybko rośnie, a wraz z jego znacznym wzrostem nie jest zaskakujące, że pojawiają się przestępcy. 

Jako wiodący globalny dostawca infrastruktury zasobów cyfrowych, Binance przywiązuje najwyższą wagę do bezpieczeństwa i ochrony swoich użytkowników. Nasz zespół dochodzeniowo-śledczy stoi na pierwszej linii frontu w walce z przestępczością i jesteśmy dumni, że możemy opowiedzieć Państwu o ważnej pracy, jaką wykonują.

Przedstawiamy Zespół Dochodzeniowy Binance

„Naszą misją jest utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa użytkowników i szerszej społeczności kryptowalut.” – Jarek Jakubcek, szef działu szkoleń z zakresu egzekwowania prawa w Binance

Członkowie zespołu dochodzeniowego Binance są rozproszeni po 18 krajach i ciężko pracują, aby zapewnić bezpieczeństwo naszym użytkownikom. „75% z nas to byli funkcjonariusze organów ścigania, reszta to weterani branży kryptograficznej” – powiedział Jarek Jakubcek, doświadczony specjalista ds. egzekwowania prawa, a także weteran kryptowalut. „Nasz zespół spędza każdą chwilę na dochodzeniu i zapobieganiu przestępstwom związanym z kryptowalutami”. 

Dzięki średnio cztero-pięcioletniemu doświadczeniu w dziedzinie dochodzeń w sprawie blockchain każdy członek zespołu jest przyzwyczajony do zajmowania się różnymi przestępstwami związanymi z kryptowalutami lub przez nie ułatwianymi. Razem zespół ten stanowi jeden z wiodących w branży zespołów dochodzeniowych rozwiązujących międzynarodowe sprawy kryminalne związane z kryptowalutami. 

Co robi zespół dochodzeniowy Binance?

„Naszym głównym zadaniem jest odstraszanie przestępców od kradzieży i używania kryptowalut”. – Jarek Jakubcek, szef działu szkoleń z zakresu egzekwowania prawa w Binance

Oszustwa inwestycyjne, oprogramowanie ransomware, pranie pieniędzy, oszustwa typu phishing i ataki hakerskie. To tylko niektóre z przestępstw, którymi na co dzień zajmuje się zespół dochodzeniowo-śledczy. Aby zachować czujność na to stale obecne zagrożenie, zespół wykorzystuje swoją wiedzę specjalistyczną do proaktywnej ochrony użytkowników kryptowalut, zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. 

Zespół stosuje trzy główne strategie: wspieranie wniosków organów ścigania, dzielenie się informacjami wywiadowczymi i zapewnianie edukacji w zakresie bezpieczeństwa kryptowalut.

Odpowiadaj na prośby o dochodzenie

Zespół dochodzeniowy Binance otrzymuje wnioski od organów ścigania na całym świecie. Do tej pory nasza wyspecjalizowana jednostka obsłużyła ponad 55 000 takich wniosków.

Na przykład Binance współpracowało z władzami Stanów Zjednoczonych w celu zamrożenia środków o wartości ponad 4 milionów dolarów powiązanych z północnokoreańskimi organizacjami cyberprzestępczymi.

Udostępnianie informacji wywiadowczych

Świat blockchain to szybko rozwijający się ekosystem pełen twórców ciężko pracujących nad tworzeniem nowych sieci i aplikacji. Niestety, w naturalny sposób przyciąga to oportunistycznych przestępców, którzy mają ochotę wykorzystać wszelkie luki w przestrzeni rozwojowej i ukraść fundusze. Aby wzmocnić naszą zbiorową obronę, utrzymujemy społeczność, która aktywnie dzieli się wiedzą i informacjami w sieci.

Zespół dochodzeniowy Binance współpracuje z firmami zajmującymi się analizą blockchain, takimi jak Chainalytic, Elliptic i TRMLabs, aby monitorować ryzyko w branży kryptowalut. Korzystając z zaawansowanych narzędzi i algorytmów uczenia maszynowego opracowanych przez ekspertów z zakresu kryminalistyki blockchain, możemy uzyskać cenne informacje na temat działań przestępców. Narzędzie to umożliwia wykrywanie, śledzenie i w razie potrzeby przechwytywanie podejrzanych i nietypowych transakcji.

Po otrzymaniu informacji wywiadowczych zespół dochodzeniowy dokonuje przeglądu dostępnych danych wewnętrznych i zewnętrznych. W niektórych przypadkach aktywnie zgłoszą incydent organom ścigania. Zespół ten może sugerować działania innym wewnętrznym zespołom w celu wzmocnienia obrony Binance. W przypadku wykrycia luk w zabezpieczeniach kart kredytowych skradzionych na potrzeby operacji prania pieniędzy zespół dochodzeniowy może zalecić zaostrzenie protokołów AML Binance. Jeśli przestępcy korzystają z fałszywych kont, zespół może zaproponować ocenę i poprawę bezpieczeństwa platformy, w tym procedur KYC.

Szkolenie z zakresu egzekwowania prawa

W miarę jak przestępcy opracowują nowe metody zapobiegania wykryciu, tradycyjne metody dochodzeniowe mogą nie wystarczyć. Zapewnienie organom ścigania wiedzy na temat technologii blockchain może prowadzić do skuteczniejszego rozwiązywania przestępstw. Na przykład funkcjonariusze, którzy wiedzą, jak przechowywać kryptowaluty, mogą zidentyfikować i odzyskać z miejsca zbrodni dowody fizyczne, takie jak notatki papierowe i portfele sprzętowe.

Korzyści, jakie zapewnia wiedza o kryptowalutach, są niezaprzeczalne. Zapewnianie edukacji organom ścigania jest częścią wysiłków Binance mających na celu szerokie przyczynienie się do zwalczania cyberprzestępczości i niewłaściwego wykorzystania zasobów cyfrowych. 

We wrześniu ubiegłego roku Binance uruchomiło Globalny Program szkoleniowy w zakresie egzekwowania prawa, którego celem jest pomoc organom ścigania w wykrywaniu przestępstw finansowych i cyberprzestępstw oraz pomoc w ściganiu przestępców wykorzystujących zasoby cyfrowe. Poważnie podchodzimy do tego zobowiązania i jak dotąd w tym roku zorganizowaliśmy ponad 70 szkoleń i warsztatów stacjonarnych i internetowych dla organów ścigania w ponad 20 krajach.

W lutym tego roku Binance podpisało Memorandum dotyczące edukacji w zakresie cyberbezpieczeństwa dla funkcjonariuszy organów ścigania w Kazachstanie. Na podstawie tej umowy będziemy opracowywać programy edukacyjne dla Akademii Przestrzegania Prawa przy Prokuraturze Generalnej Republiki Kazachstanu, regionalnego centrum przeciwdziałania zagrożeniom przestępczym w regionie Azji Centralnej.

Zjednoczcie się w walce ze złem 

„90% naszej pracy opiera się na współpracy”.  – Jarek Jakubcek, szef działu szkoleń z zakresu egzekwowania prawa w Binance

Cyberprzestępczość i oszustwa nie znają granic. Dzięki utworzeniu zespołu dochodzeniowego Binance możemy zwiększyć nasze możliwości zwalczania przestępczości w wielu jurysdykcjach i zapewnić skoordynowaną globalną reakcję na zagrożenia stwarzane przez przestępstwa związane z aktywami cyfrowymi.

W przypadku różnych przypadków, od włamań do kryptowalut po bardziej „konwencjonalne” przestępstwa z udziałem kryptowalut, nasze wspólne wysiłki nie tylko pomagają chronić użytkowników kryptowalut, ale także ofiary tych przestępstw. 

Zespół dochodzeniowy ściśle współpracuje z organami ścigania, które zajmują się szczególnie poważnymi sprawami dotyczącymi finansowania terroryzmu i przestępstw narkotykowych. W ubiegłym roku Binance i Amerykańska Agencja ds. Narkotyków przejęły ponad 1,5 miliona dolarów w kryptowalutach wygenerowanych w wyniku nielegalnego handlu narkotykami.

Ściśle współpracujemy również z organami ścigania (LEA), aby zapewnić użytkownikom kryptowalut wskazówki i najlepsze praktyki umożliwiające skuteczne zwalczanie i zapobieganie przestępstwom związanym z kryptowalutami. Na przykład na początku tego roku przewodziliśmy kampanii przeciwko globalnym oszustwom w Hongkongu we współpracy z policją w Hongkongu. Po pomyślnym wdrożeniu obecnie omawiamy podobne działania z organami wykonawczymi w innych krajach.

„Jeśli zapytasz większość organów ścigania o ich doświadczenia w pracy z Binance, udzielą ci pozytywnej odpowiedzi, bo szczerze mówiąc, Binance poświęca wiele zasobów i uwagi na wykrywanie użytkowników, którzy dopuszczają się na platformie czynów przestępczych” – powiedział Jarek .

Zapytany, dlaczego Binance pomaga w zewnętrznych wnioskach dochodzeniowych i szkoli organy ścigania, Jarek odpowiedział: „Jesteśmy liderami w tej branży i to jest nasza praca”.

Współpraca skutkuje także krótszym czasem reakcji, większą przejrzystością i skuteczniejszą ochroną przed działalnością przestępczą. Jeśli istnieje zjednoczony front przeciwko złym aktorom, wszyscy w ekosystemie blockchain będą w lepszej sytuacji.

Bezpieczniejsze miejsce dla każdego

„Będziemy nadal pomagać, udostępniając naszą wiedzę specjalistyczną tam, gdzie będzie to potrzebne”. – Jarek Jakubcek, szef działu szkoleń z zakresu egzekwowania prawa w Binance

Binance rozumie skalę swojej odpowiedzialności za ochronę ekosystemu kryptowalut i jego użytkowników. Utrzymanie dedykowanej grupy zadaniowej dochodzeniowej, wyposażonej w specjalistyczną wiedzę w zakresie zaawansowanych technologii i doświadczenie w zakresie egzekwowania prawa, jest kluczowym elementem naszych wysiłków mających na celu zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa przestrzeni Web3. 

Od pomocy organom ścigania po ostrzeganie dostawców usług i wzmacnianie wewnętrznych kontroli bezpieczeństwa – każdy krok pomaga budować bezpieczniejszą cyfrową przyszłość dla nas wszystkich. Bądź na bieżąco, aby dowiedzieć się, jak Binance zarządza ryzykiem w kolejnej serii. 

Dalsze czytanie

  • Zarządzanie ryzykiem: dogłębne spojrzenie na bezpieczeństwo platformy Binance

  • Zachowaj bezpieczeństwo: wykrywanie ataków polegających na przejęciu konta

  • Poznaj swoje oszustwo: kompletny przewodnik po najpopularniejszych oszustwach związanych z kryptowalutami