Władze Metropolitan Police stwierdziły, że była to największa konfiskata tego typu w Wielkiej Brytanii.
W głośnej sprawie dotyczącej ogromnego oszustwa związanego z kryptowalutami, Jian Wen, chińsko-brytyjska kobieta, została skazana na sześć lat za udział w sprawie dotyczącej prania pieniędzy za Bitcoin i czerpanie korzyści z oszustwa inwestycyjnego o wartości 6 miliardów dolarów w Chinach. Lata i osiem miesięcy więzienia .
W marcu 42-letnia Wen Jian została uznana za winną prania bitcoinów w imieniu swojego byłego szefa, Yadi Zhanga (prawdziwe nazwisko Qian Zhimin).
Według niedawnego raportu Qian Zhimin jest oskarżony o oszukanie około 130 000 inwestorów w Chinach i zgromadzenie w drodze oszustw inwestycyjnych aż 5 miliardów dolarów.
Chociaż pani Wen nie postawiono zarzutów bezpośredniego udziału w oszustwie, uznano ją za winną prania pieniędzy w celu zamiany bitcoinów na gotówkę i wykorzystania tych środków na zakup nieruchomości, biżuterii i innych dóbr luksusowych.
W 2018 r. brytyjska policja przejęła Bitcoiny o wartości 2,2 miliarda dolarów w związku z rzekomym oszustwem podczas dużej operacji.
Podczas procesu prawnik Wena twierdził, że Wen został „oszukany i wykorzystany” przez swojego szefa oraz że Wen nie był świadomy przestępczego pochodzenia BTC, z którym miał do czynienia.
Jednakże sędzia Sądu Koronnego w Southwark odrzucił te twierdzenia i bezpośrednio wskazał na dowody świadczące o tym, że Wen była w pełni świadoma, że prała pieniądze i uzyskiwała dochody z przestępstwa.
Sędzia podkreślił również złożoność i premedytację operacji prania pieniędzy Wen Jiana.
Ponieważ podmioty przestępcze coraz częściej wykorzystują kryptowaluty do ukrywania i przenoszenia nielegalnych aktywów, władze Wielkiej Brytanii obiecały stłumić taką działalność, a czołowi śledczy twierdzą, że „nie pozostawią żadnego kamienia obojętnie”, aby złapać przestępców wykorzystujących kryptowaluty do nielegalnych działań.
Wniosek:
Sprawa podkreśla rosnącą rolę kryptowalut w działalności przestępczej oraz wyzwania, przed którymi stoją organy ścigania w walce z takimi przestępstwami. Wraz ze wzrostem popularności kryptowaluta zapewnia przestępcom anonimową i międzynarodową możliwość prania pieniędzy.
Jednakże ta sprawa pokazuje również determinację i zdolność organów ścigania do śledzenia i zwalczania tego rodzaju przestępstw. Ta operacja przeprowadzona przez brytyjską policję nie tylko skutecznie skonfiskowała ogromną ilość nielegalnego mienia, ale także ustanowiła model dla globalnej walki z działalnością przestępczą związaną z kryptowalutami. #英国 #加密货币洗钱