W głośnej sprawie dotyczącej masowego oszustwa związanego z kryptowalutami brytyjsko-chińska kobieta, Jian Wen, została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia za rolę w praniu wpływów Bitcoin z oszustwa inwestycyjnego o wartości 6 miliardów dolarów w Chinach.
Wen, lat 42, w marcu uznano za winną prania Bitcoinów w imieniu swojego byłego szefa, Yadi Zhanga, którego prawdziwe nazwisko brzmi Zhimin Qian.
Według niedawnego raportu Qianowi zarzuca się, że oszukał około 130 000 inwestorów w Chinach, gromadząc w wyniku oszustwa inwestycyjnego ogromną kwotę 5 miliardów dolarów.
Chociaż Wen nie została oskarżona o bezpośredni udział w samym oszustwie, została skazana za pranie wpływów poprzez zamianę Bitcoinów na gotówkę i wykorzystanie tych środków na zakup nieruchomości, biżuterii i innych luksusowych przedmiotów.
W 2018 r. brytyjska policja przejęła bitcoiny o wartości ponad 2,2 miliarda dolarów w związku z rzekomym oszustwem podczas istotnej operacji.
Podczas procesu prawniczka Wen twierdziła, że została „oszukana i wykorzystana” przez swojego szefa, twierdząc, że nie była świadoma przestępczego pochodzenia BTC, z którego korzystała.
Jednakże sędzia Sądu Koronnego w Southwark odrzucił je i stwierdził bezpośrednio, że dowody wskazują, że Wen miała pełną wiedzę, że prała dochody z przestępstwa.
Sędzia podkreślił również złożony i przemyślany charakter operacji prania pieniędzy prowadzonej przez Wen.
Ponieważ podmioty przestępcze coraz częściej wykorzystują kryptowaluty do ukrywania i przesyłania nielegalnych aktywów, władze Wielkiej Brytanii obiecały stłumić takie działania, a główny śledczy stwierdził, że „nie pozostawią żadnego kamienia obojętnie”, aby złapać przestępców wykorzystujących kryptowaluty do nielegalnych celów.
Wpis Brytyjsko-Chińska kobieta skazana na 6 lat za pranie bitcoinów w oszustwie na kwotę 6 miliardów dolarów pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.