Według wiadomości ChainCatcher, Biuro Edukacji i Rzecznictwa Inwestorów amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd wydało ostrzeżenie, w którym zwróciło uwagę na pięć powszechnych oszustw związanych z kryptowalutami, na które inwestorzy powinni uważać, aby uniknąć strat. Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd ostrzega, że ​​oszuści wykorzystują popularność kryptowalut i stosują wyrafinowane techniki, aby utrudnić odzyskanie środków.

Po pierwsze, oszuści budują zaufanie za pośrednictwem mediów społecznościowych lub nieoczekiwanych wiadomości tekstowych, udając znajomego. Szybko przenoszą rozmowę z początkowej platformy, budują relacje i prezentują zyskowne możliwości inwestowania w kryptowaluty. Tworzą wyglądające legalnie, ale fałszywe strony internetowe, które pokazują fałszywe zyski i umożliwiają niewielkie wypłaty w celu budowania zaufania przed zażądaniem dużych sum pieniędzy, które są wówczas niedostępne.

Po drugie, oszuści wykorzystują szum wokół nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja (AI). Aby przyciągnąć inwestycje, używają modnych haseł związanych ze sztuczną inteligencją i ofert zapewniających wysokie zyski. Technologię sztucznej inteligencji wykorzystuje się także do tworzenia realistycznych stron internetowych, materiałów marketingowych i fałszywych treści, które w celu zdobycia zaufania podszywają się pod celebrytów lub osoby godne zaufania.

Po trzecie, oszuści podszywają się pod zaufane źródła, w tym agencje rządowe, takie jak amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Wykorzystują technologię sztucznej inteligencji i zhakowane konta w mediach społecznościowych, aby wysyłać wiadomości, które wydają się pochodzić od znajomych lub rodziny i promować oszukańcze możliwości inwestycyjne. Nawet jeśli wydaje się, że promocja pochodzi od znanej osoby, może to być oszustwo.

Po czwarte, SEC ostrzega, że ​​oszuści mogą wykorzystywać kryptoaktywa do przeprowadzania oszustw wpływających na ceny akcji, w tym tak zwanych „memekinów”, które nawiązują do popkultury lub memów internetowych. „Na przykład oszust może stworzyć memecoina, a następnie promować go w mediach społecznościowych – czasami nazywają to „przedsprzedażą” – aby nakłonić innych do zakupu i „podbicia” lub podniesienia jej ceny. Następnie promuj ją lub innych pracowników z nimi do „porzucenia” lub sprzedaży przed końcem szumu, czerpiąc korzyści z zawyżonych cen” – zauważył organ nadzoru papierów wartościowych. „Zazwyczaj, gdy promotor sprzedaje i osiąga zysk, cena szybko spada, podczas gdy wszyscy inni, którzy kupili token, tracą większość swoich pieniędzy”.

Wreszcie, oszuści proszą o dodatkowe opłaty za wypłaty, co jest znane jako oszustwo związane z opłatą z góry. Mogą twierdzić, że konto jest zamrożone lub toczy się dochodzenie, lub żądać zwrotu rzekomych błędnych depozytów. Oszuści atakują także poprzednie ofiary, obiecując pomoc w odzyskaniu utraconego majątku, żądając dodatkowych płatności lub dostępu do kluczy prywatnych, co prowadzi do dalszych strat. Wreszcie SEC zaleca inwestorom, aby przy podejmowaniu decyzji unikali wpływu niezamówionych kontaktów lub rekomendacji mediów społecznościowych, podkreśla potrzebę niezależnej weryfikacji wszelkich roszczeń i zachowywali ostrożność w przypadku inwestycji wymagających płatności za pośrednictwem kryptowalut.