• Założyciel Binance CZ zgłosił się do więzienia federalnego w Kalifornii, aby rozpocząć czteromiesięczną karę.

  • Wyrok CZ stanowi część ugody zawartej z władzami USA w sprawie zarzutów związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

  • Założyciel FTX Sam Bankman-Fried odsiaduje 25 lat więzienia za oszustwa.

Changpeng Zhao (CZ), miliarder założyciel Binance, rozpoczął czteromiesięczny wyrok więzienia w ośrodku federalnym o niskim poziomie bezpieczeństwa w Lompoc w Kalifornii. Latham & Watkins, zespół obrony Zhao, potwierdził, że były dyrektor ds. kryptowalut przebywa obecnie w areszcie.

W kwietniu Zhao został skazany po przyznaniu się do zarzutów związanych z umożliwieniem prania pieniędzy za pośrednictwem swojej giełdy kryptowalut Binance.

Wyrok jest krótszy niż trzy lata, o jakie początkowo wnioskowała prokurator federalna. Obrona Zhao wnioskowała o pięć miesięcy zawieszenia, podczas gdy wytyczne dotyczące wyroku sugerowały od 12 do 18 miesięcy więzienia.

Zanim sędzia okręgowy USA Richard Jones wydał wyrok, Zhao wyraził skruchę. „Przykro mi” – stwierdził, potwierdzając, że nie wdrożył odpowiednich środków przeciwdziałających praniu pieniędzy w Binance. „Wierzę, że pierwszym krokiem do wzięcia odpowiedzialności jest pełne rozpoznanie błędów” – dodał Zhao.

W listopadzie 2023 r. Zhao osiągnął ugodę z rządem USA, kończąc wieloletnie dochodzenie w sprawie Binance, największej na świecie giełdy kryptowalut pod względem wolumenu obrotu. W ramach ugody Zhao zrezygnował ze stanowiska dyrektora generalnego firmy.

Do przestępstw Zhao należało umyślne pominięcie skutecznego programu AML, zgodnie z wymogami ustawy o tajemnicy bankowej, oraz umożliwienie Binance ułatwiania transakcji z udziałem nielegalnych funduszy, w tym transakcji pomiędzy rezydentami USA a osobami fizycznymi w jurysdykcjach objętych sankcjami.

W wyniku działań Zhao Stany Zjednoczone nałożyły grzywnę i przepadek na Binance w wysokości 4,3 miliarda dolarów, przy czym Zhao zgodził się osobiście zapłacić 50 milionów dolarów. Warto zauważyć, że uwięzienie Zhao zbiega się z ciągłymi wyzwaniami branży kryptograficznej wynikającymi z innej ważnej sprawy karnej.

Sam Bankman-Fried, założyciel upadłej giełdy FTX, odsiaduje obecnie 25 lat więzienia za udział w spisku mającym na celu oszustwo, które spowodowało upadek FTX i powiązanego z nią funduszu hedgingowego Alameda Research. W przeciwieństwie do Zhao Bankman-Fried nie zgodził się na ugodę, a jego skazanie nastąpiło dzięki współpracy innych członków kadry kierowniczej jego firmy z prokuratorami.

Wpis Upadek CZ: Założyciel Binance rozpoczyna wyrok w więzieniu pojawił się jako pierwszy w Coin Edition.