Rashawn Russell, były bankier inwestycyjny, został skazany na 41 miesięcy więzienia za oszustwa internetowe związane z kryptowalutą i urządzeniami dostępowymi.
Wyrok Russella zapadł w Sądzie Okręgowym Wschodniego Nowego Jorku na Brooklynie po jego przyznaniu się do winy we wrześniu 2023 roku.
Oszustwo kryptograficzne byłego bankiera na kwotę 1,5 miliona dolarów
Prokuratorzy szczegółowo opisali, że Russell zaczął zabiegać o inwestycje w listopadzie 2020 r., atakując przyjaciół, byłych kolegów z college'u i współpracowników w ramach swojego funduszu R3 Crypto Fund. Gwarantował niektórym inwestorom 25% zwrotu, a innym sugerował, że mogą zarobić nawet 100%.
Wykorzystując swoje doświadczenie byłego bankiera inwestycyjnego i zarejestrowanego brokera, Russell przekonał inwestorów o legalności programu. Rzekomo sfabrykował dokumenty, w tym zmienione zdjęcia stron internetowych banków i fałszywe potwierdzenia przelewów bankowych, aby wprowadzić inwestorów w błąd co do statusu inwestycji.
Russell wykorzystał część środków na spłatę wcześniejszych inwestorów i przeznaczył znaczne kwoty na wydatki osobiste i hazard. Program trwał do sierpnia 2022 r., kiedy to aresztowano go w kwietniu 2023 r.
Oprócz oszustwa związanego z kryptowalutami Russellowi postawiono zarzuty nabycia prawie 100 kart kredytowych i debetowych pod cudzymi nazwiskami w okresie od września 2021 r. do czerwca 2023 r. Rzekomo zamierzał wykorzystać je do nieuczciwych transakcji.
Departament Sprawiedliwości szacuje, że program oszustw związanych z kryptowalutą Russella doprowadził do strat inwestorów w wysokości około 1,5 miliona dolarów. W rezultacie nakazano mu zapłacić swoim ofiarom ponad 1,5 miliona dolarów odszkodowania.
Po aresztowaniu Russella umieszczono początkowo w areszcie domowym, a w lutym 2024 r. cofnięto zwolnienie za kaucją ze względu na ciągłą działalność związaną z kradzieżą tożsamości. W liście do sędziego przed wydaniem wyroku Russell wyraził skruchę z powodu swoich czynów i ich wpływu na ofiary.
Departament Sprawiedliwości intensyfikuje zwalczanie oszustw związanych z kryptowalutami
Najnowsze osiągnięcie następuje w ramach szerszego rozprawienia się Departamentu Sprawiedliwości z oszustami kryptowalutowymi, co doprowadziło do licznych aresztowań.
18 maja Thomas John Sfraga przyznał się do oszustwa drogą elektroniczną obejmującego nieistniejący portfel kryptowalutowy i inne programy. Tego samego dnia aresztowano dwie osoby pod siedmioma zarzutami prania pieniędzy i międzynarodowego prania pieniędzy związanych z oszustwem kryptograficznym polegającym na rozbiorze świń o wartości ponad 73 milionów dolarów.
Na początku maja Departament Sprawiedliwości oskarżył braci Antona Peraire-Bueno i Jamesa Pepaire-Bueno o wykorzystanie blockchainu Ethereum do wyłudzenia 25 milionów dolarów w kryptografii w ciągu 12 sekund.
W kwietniu były inżynier oprogramowania został skazany za nielegalne zdobycie ponad 12 milionów dolarów w kryptografii. Inżynier wykorzystał luki w inteligentnych kontraktach Nirvana Finance i innej giełdzie opartej na walucie Solana.
Wpis Były bankier inwestycyjny otrzymuje 41-miesięczny wyrok za oszustwa związane z kryptowalutami pojawił się jako pierwszy na CryptoPotato.