Ofiara rzezi świń Coinspeaker składa pozew o wartości 266 tys. dolarów przeciwko oszustowi po prześledzeniu środków na kontach Binance
Ofiara oszustwa związanego z ubojem świń w oparciu o kryptowalutę złożyła pozew przeciwko kobiecie o imieniu Lisa i kilku innym oskarżonym. Ofiara, George Edward Fitzgerald II, twierdzi, że zainwestowała Bitcoin (BTC) i inne kryptowaluty o wartości około 180 000 dolarów za pomocą fałszywej giełdy kryptowalut wprowadzonej przez Lisę. W pozwie zarzuca się Lisie i jej współspiskowcom nawrócenie, spisek i bezpodstawne wzbogacenie.
Ofiara straciła 180 000 dolarów w ciągu 8 miesięcy
Według raportu Fitzgerald był zainteresowany inwestycjami w kryptowaluty i zaczął rozmawiać z Lisą online gdzieś w 2022 r. Dokumenty sądowe złożone w Sądzie Okręgowym Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Florydy wskazują, że Lisa twierdziła, że miała skuteczną strategię handlu kryptowalutami. Następnie przekonała Fitzgeralda do przeniesienia środków na giełdę „ETX”, na której rzekomo osiągnęła wysokie zyski.
Niestety Fitzgerald dowiedział się, że giełda była fałszywą witryną zaprojektowaną specjalnie w celu oszukania zainteresowanych inwestorów kryptowalut. Z dokumentów sądowych wynika, że strona sfałszowała dane rynkowe i działania handlowe w czasie rzeczywistym. Jednak jakiekolwiek działania podjęte przez Fitzgeralda lub innych inwestorów w rzeczywistości nie dotyczyły handlu żadnymi kryptowalutami.
Po zdeponowaniu 180 000 dolarów w okresie od października 2022 r. do maja 2023 r. Fitzgerald próbował następnie wypłacić pieniądze, ale nie mógł. Zamiast tego inwestor otrzymał wiele wymówek, dlaczego fundusze były niedostępne. W pewnym momencie oskarżeni poprosili go o przesłanie większej ilości pieniędzy w celu uregulowania nieokreślonych opłat przed uzyskaniem dostępu do środków.
W związku z jego niezdolnością do dokonywania wypłat przeprowadzono dochodzenie kryminalistyczne. Doprowadziło to do wniosku, że środki Fitzgeralda zostały przelane do portfeli kryptowalutowych Binance kontrolowanych przez Lisę i jej spiskowców. Z pozwu wynika, że wartość inwestycji Fitzgeralda wynosi obecnie 266 000 dolarów.
Rośnie rozbój świń
Niestety, liczba oszustw związanych z ubojem świń rośnie. Ubój świń to długoterminowe oszustwo inwestycyjne, w ramach którego ofiara nieświadomie dokonuje wielokrotnych wpłat inwestycyjnych w ramach oszukańczego programu, zwykle za pośrednictwem aktywów cyfrowych.
We wtorek Kanadyjskie Centrum ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (CAFC) i Kanadyjska Organizacja Regulacji Inwestycji (CIRO) opublikowały komunikat prasowy podnoszący świadomość na temat zwiększonego uboju świń. W komunikacie wskazano, że oszuści zazwyczaj kontaktują się z potencjalnymi ofiarami za pośrednictwem platform mediów społecznościowych lub serwisów randkowych, a następnie próbują nawiązać relację budującą zaufanie. Następnie korzystają z fałszywych internetowych platform transakcyjnych i obietnic wysokich i szybkich zwrotów, aby zabezpieczyć wielokrotne depozyty.
Zaleca się, aby zachować znaczną dozę sceptycyzmu w przypadku nieznanych inwestycji, zachować ostrożność w stosunku do niechcianych wiadomości i zgłaszać władzom podejrzenia oszustwa.
W grudniu ubiegłego roku Biuro Prokuratora Stanów Zjednoczonych dla Okręgu Centralnego Kalifornii postawiło w stan oskarżenia cztery osoby w związku z praniem kilku milionów dolarów nielegalnie uzyskanych w wyniku oszustw związanych z ubojem trzody chlewnej. Z aktu oskarżenia wynika, że strony uczestniczyły w co najmniej 284 transakcjach na łączną kwotę ponad 80 mln dolarów. Władze namierzyły depozyty o wartości co najmniej 20 milionów dolarów bezpośrednio na kontach bankowych powiązanych z aresztowanymi osobami.
Z niedawnego raportu wynika, że aresztowano dwóch domniemanych oszustów za wypranie co najmniej 73 milionów dolarów za pośrednictwem firm fasadowych wykorzystywanych do uboju trzody chlewnej. Przestępcy wykorzystali kilku współspiskowców do prania środków za pośrednictwem instytucji amerykańskich na konta bankowe na Bahamach. Następnie przeliczyli środki na USDT.next
Ofiara rozbioru świń składa pozew o wartości 266 tys. dolarów przeciwko oszustowi po prześledzeniu środków na kontach Binance