Według Foresight News obywatele Estonii Siergiej Potapenko i Ivan Turõgin po raz pierwszy stawili się wczoraj w sądzie, jak poinformował Departament Sprawiedliwości USA (DOJ). Są oskarżeni o prowadzenie oszukańczej usługi wydobywania kryptowalut HashFlare w latach 2015–2019. Departament Sprawiedliwości twierdzi, że oszukali setki tysięcy ofiar, aby zainwestowały ponad 550 milionów dolarów, a obiecane udziały w wydobyciu nigdy się nie zmaterializowały.

W ramach innego programu z maja 2017 r. Potapenko i Turõgin zebrali co najmniej 25 mln dolarów, inwestując w spółkę Polybius. Twierdzili, że firma utworzy bank wirtualnej waluty. Pomimo obietnicy Polibiusza wypłaty dywidendy z zysków banku nigdy nie powołano, a większość środków rzekomo przelano na rachunki kontrolowane przez oskarżonych.

Departament Sprawiedliwości twierdzi ponadto, że obaj prali pieniądze za pośrednictwem firm fasadowych, fałszywych umów i faktur wykorzystanych do zakupu 75 nieruchomości, sześciu luksusowych samochodów, portfeli kryptowalut i tysięcy maszyn wydobywczych. Grożą im zarzuty udziału w spisku mającym na celu oszustwo drogą elektroniczną, 16 przypadków oszustw drogą elektroniczną oraz spisek mający na celu pranie pieniędzy, a za każdy zarzut grozi maksymalna kara 20 lat więzienia.