Firma brokerska Prime Roads przestanie oferować swoim klientom dostęp do platformy kryptograficznej Bybit z powodu braku porozumienia w sprawie procedur KYC/AML giełdy.

Międzynarodowy broker Hidden Road podobno przygotowuje się do wstrzymania handlu dla swoich klientów na giełdzie kryptowalut Bybit, dowiedział się Bloomberg, powołując się na źródła zaznajomione z sytuacją. Uważa się, że posunięcie to jest odpowiedzią na obawy dotyczące przepisów giełdy „znaj swojego klienta” (KYC) i przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Chociaż dokładny termin zawieszenia pozostaje niepewny, źródła podały, że Hidden Road powiadomiła swoich klientów „kilka tygodni temu”. Bybit nie odniósł się publicznie do tej sprawy, ale rzecznik powiedział Bloombergowi, że giełda „przywiązuje wagę do przejrzystości i będzie dostarczać dalsze aktualizacje w miarę postępu przeglądu”.

Może Cię również zainteresować: FTX pozywa Bybit o odzyskanie aktywów o wartości 953 mln dolarów

Wezwanie CFTC do Coinbase w sprawie Bybit Fintech Ltd. i Bena Zhou. @coinbase i @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi

— Ƀitcoin Chris (@CryptoChrisG) 27 listopada 2023 r

W listopadzie 2023 r. Coinbase poinformowała niektórych swoich klientów o wezwaniu do sądu wydanym przez amerykańską Komisję ds. handlu kontraktami futures na towary (CFTC) w sprawie Bybit. Szczegóły informacji lub dokumentów poszukiwanych przez CFTC, a także szerszy zakres śledztwa pozostają na razie nieujawnione.

Założona w 2018 roku przez Marca Ascha firma Hidden Roads oferuje finansowanie typu cross-margining i marżę w zakresie produktów gotówkowych, rozliczanych instrumentów pochodnych i pozagiełdowych produktów swapowych. Firma oferuje również usługi maklerskie z kryptowalutami.

W 2022 r. spółka Hidden Road zabezpieczyła rundę finansowania serii A o wartości 50 mln dolarów prowadzoną przez Castle Island Ventures z udziałem innych inwestorów, w tym Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorlated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute i Coinbase Ventures.

Przeczytaj więcej: Giełda kryptowalut Bybit otrzymuje ostrzeżenie od AMF