Pracownik hotelarski z Hendon w północnym Londynie został 24 maja skazany na sześć lat i osiem miesięcy więzienia za zarzuty prania pieniędzy związanych z bitcoinem o wartości 2,5 miliarda dolarów.
Jian Wen (42 l.) został skazany w marcu przez wyspecjalizowany sąd Wielkiej Brytanii po tym, jak władze odkryły jego udział w konwersji waluty fiducjarnej na aktywa kryptograficzne, w tym nieruchomości i biżuterię o dużej wartości.
Z raportów BBC wynika, że zmiana stylu życia Wen wzbudziła podejrzenia.
Po zamieszkaniu w mieszkaniu nad chińską restauracją w 2017 roku przeniósł się do rezydencji z sześcioma sypialniami w północnym Londynie, płacąc około 21 420 dolarów miesięcznie.
Ta dramatyczna zmiana skłoniła do dalszego dochodzenia, podczas którego policja sprawdziła 48 urządzeń elektronicznych i tysiące plików cyfrowych, z których wiele zostało przetłumaczonych z języka mandaryńskiego.
Konfiskata Bitcoinów o wartości 2,5 miliarda dolarów była największą tego typu konfiskatą w Wielkiej Brytanii, co można porównać z włamaniem do Bitfinex w 2016 r., podczas którego skradziono Bitcoiny o wartości ponad 2 miliardów dolarów.
W obu przypadkach sprawców zatrzymano podczas próby spieniężenia nielegalnych zysków, a ich wystawny tryb życia przyczynił się do ich upadku.
CZYTAJ WIĘCEJ: Projekt AI Worldcoin poddawany jest kontroli w związku z gromadzeniem danych biometrycznych w związku z obawami dotyczącymi prywatności
Krytycy często przytaczają takie przypadki, aby argumentować, że kryptowaluta jest wykorzystywana głównie do prania pieniędzy.
Jednak niedawny raport Departamentu Skarbu USA zaprzecza temu poglądowi, sugerując, że kryptowaluta nie jest preferowaną metodą prania pieniędzy.
Chociaż zasoby cyfrowe są podatne na exploity i ataki hakerskie ze względu na luki w zabezpieczeniach stron trzecich, zdecentralizowana technologia odgrywa kluczową rolę w tropieniu sprawców.
Hakerzy Bitfinex zostali złapani po siedmiu latach, gdy próbowali przenieść skradzione środki.
Podobnie zatrzymano wielu oszustów i hakerów, a skradzione środki odzyskano dzięki technologii rozproszonej księgi głównej, która ułatwia śledzenie tych aktywów.
Technologia ta okazała się skuteczna w wykrywaniu i łapaniu przestępców pomimo luk w zabezpieczeniach nieodłącznie związanych z ekosystemem zasobów cyfrowych.
Aby przesłać komunikat prasowy dotyczący kryptowalut (PR), wyślij wiadomość e-mail na adres sales@cryptointelligence.co.uk.
