Rada Papierów Wartościowych stanu Teksas oficjalnie wydała nakaz zaprzestania działalności wobec Arkbit Capital, powołując się na zaangażowanie w oszukańcze operacje wydobywania kryptowalut w chmurze.

Dyrektywa, na której czele stoi ekspert finansowy Alexis Cantrell, stwierdza, że ​​Arkbit Capital wraz ze swoimi podmiotami powiązanymi brał udział w oszukańczych taktykach. Obejmują one wdrażanie zmienionych obrazów i filmów mających na celu przyciągnięcie inwestorów do ich podejrzanych programów inwestycyjnych.

Oszukańcze działania i zwodnicze praktyki Arkbit

Arkbit Capital wraz z Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC i ABC Mining fałszywie twierdziły, że prowadzą centra danych w Arkansas w celu wydobywania różnych kryptowalut w chmurze. Zachęcili inwestorów, obiecując codzienne zyski na poziomie 1,6–2,8% w ciągu 120 dni dla depozytów aktywów cyfrowych w wysokości od 50 do 49 999 dolarów. Aby zwiększyć swoją wiarygodność, Arkbit zarejestrował się jako podmiot gospodarczy u Sekretarza Stanu Arkansas, dając fałszywe wrażenie, że jest legalny.

Komisarz ds. papierów wartościowych Teksasu Travis J. Iles podkreślił znaczenie sceptycyzmu wśród inwestorów, gdy przedstawia się im lukratywne możliwości inwestycyjne, zwracając uwagę na rosnące wyrafinowanie oszustów.

Z nakazu wynika również, że Arkbit Capital korzystał z CoinPayments.Net, procesora płatności, do obsługi transakcji w ramach swoich planów inwestycyjnych, pomimo polityki platformy ograniczającej użytkowników z jurysdykcji takich jak Stany Zjednoczone. Stwierdzono, że właściciel konta CoinPayments Arkbit, Paras Khivesara, ma siedzibę w Hyderabad w Indiach, a nie w Arkansas.

Jedna szczególnie zwodnicza taktyka polegała na zmanipulowanym filmie rzekomo przedstawiającym dyrektora generalnego i założyciela Arkbit przemawiającego na konferencji kryptowalut w Austin w Teksasie. Rada Papierów Wartościowych stanu Teksas nie znalazła żadnych dowodów na to, że Delmar Estabrook lub Arkbit Capital uczestniczyli w konferencji.

Joe Rotunda, dyrektor wydziału ds. egzekwowania prawa w Texas State Securities Board, nalegał, aby społeczeństwo zachowało czujność i dokładnie sprawdziło wszelkie możliwości inwestycyjne napotkane w mediach społecznościowych przed rozstaniem się z pieniędzmi. 

Szerszy trend w schematach Ponziego związanych z kryptowalutami 

Sprawa ta wpisuje się w szerszy trend schematów Ponzi powiązanych z kryptowalutą w Stanach Zjednoczonych. 15 marca amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła 17 osób o zorganizowanie programu Ponzi o wartości 300 milionów dolarów za pośrednictwem platformy handlu kryptowalutami CryptoFX.

Spółka CryptoFX, zarejestrowana w Houston w lutym 2020 r., została wstrzymana przez SEC we wrześniu 2022 r. w związku z podejrzeniem bycia schematem Ponziego. Osiemnaście miesięcy później SEC zidentyfikowała i postawiła zarzuty osobom rzekomo zaangażowanym w program.

18 marca nowojorskie jury skazało dwóch byłych promotorów IcomTech, rzekomej firmy zajmującej się wydobywaniem i handlem kryptowalutami, za spisek dotyczący oszustw drogą elektroniczną. David Brend i Gustavo Rodriguez zostali uznani przez ławę przysięgłych Sądu Okręgowego w Nowym Jorku za winnych po jednym przypadku spisku mającego na celu popełnienie oszustwa drogą elektroniczną, co zakończyło dwutygodniowy proces.

W ramach tego oszukańczego programu fundusze zostały przekierowane na zakup nieruchomości, finansowanie podróży oraz organizację wystawnych wystaw i prezentacji społecznych, podczas których promotorzy prezentowali luksusowe samochody i stroje, aby przyciągnąć więcej inwestorów obietnicami wolności finansowej.

Niedawno, 4 kwietnia, Irina Dilkinska, była dyrektor ds. prawnych i zgodności z prawem w wielomiliardowym programie oszustwa OneCoin, została skazana na cztery lata więzienia po tym, jak przyznała się do udziału w praniu milionów dolarów. Sędzia okręgowy Stanów Zjednoczonych Edgardo Ramos wydał 3 kwietnia wyrok, który obejmował również miesiąc nadzorowanego zwolnienia i nakaz przepadku na kwotę 111 milionów dolarów w ramach zadośćuczynienia. 

Wpis dotyczący oszustw związanych z kryptowalutami MLM z Teksasu pojawił się jako pierwszy na Coinfomanii.