Największe przejęcie kryptowalut w Wielkiej Brytanii: kobieta skazana na ponad 6 lat za oszustwo związane z praniem pieniędzy w bitcoinach

W przełomowej sprawie Jian Wen, 42-letnia Brytyjka i Chinka, została skazana na ponad sześć lat więzienia za udział w masowym programie prania pieniędzy w bitcoinach.

Dochodzenie rozpoczęło się, gdy Wen próbowała kupić w latach 2017–2018 trzy luksusowe londyńskie nieruchomości o wartości milionów. Doprowadziło to do największego w historii zajęcia kryptowalut w Wielkiej Brytanii, podczas którego policja skonfiskowała w 2018 r. urządzenia zawierające 61 000 bitcoinów (obecnie o wartości ponad 4 miliardów dolarów).

Wen została skazana za zamianę znacznych ilości bitcoinów na gotówkę i aktywa swojego szefa, pomimo zadeklarowania skromnych dochodów. Jej wystawny styl życia, w tym nieruchomość z sześcioma sypialniami w Londynie i miesięczny czynsz wynoszący ponad 21 600 dolarów, wzbudziły podejrzenia.

W programie wzięło udział ponad 128 000 inwestorów, którzy wpompowali w tę operację około 5,6 miliarda dolarów. Sprawa ta podkreśla rosnące obawy związane z przestępczością związaną z kryptowalutami i potrzebę zwiększonej czujności w sektorze finansowym.

#Bitcoin #MoneyLaundering #CryptoCrime #UKLaw Egzekucja