Shan Hanes, były dyrektor generalny Heartland Tri-State Bank, przyznał się do defraudacji 47,1 miliona dolarów za pośrednictwem kryptowalut. Oszustwo to doprowadziło do upadku banku, pozostawiając wiele osób osieroconych i niezdolnych do odzyskania swoich oszczędności i funduszy emerytalnych.
Przeczytaj także: Donald Trump wyraża silne wsparcie dla firm kryptograficznych
Hanes ma zostać skazany 8 sierpnia i grozi mu do 30 lat więzienia. Upadek Heartland Tri-State Bank dotknął nie tylko bezpośrednie ofiary, ale także lokalną gospodarkę. Banki odgrywają kluczową rolę w rozwoju regionalnym, a ich niepowodzenie często prowadzi do efektu domina.
Hanes przyznaje się do oszustwa
Z dokumentów sądowych wynika, że Hanes przyznał się do jednego z zarzutów defraudacji dokonanej przez urzędnika bankowego. Jego działania spowodowały, że inwestorzy banku stracili cały kapitał. Skradzione środki miały być zabezpieczone, a zamiast tego trafiły do portfela kryptowalut.
Według komunikatu prasowego Departamentu Sprawiedliwości 52-letni Hanes z Elkhart w stanie Kansas świadomie wykorzystał swoją pozycję do kradzieży milionów. W okresie od maja 2023 r. do lipca 2023 r. przekazał środki banku 10 przelewami na konta kryptowalutowe kontrolowane przez niezidentyfikowane osoby trzecie. Heartland Tri-State Bank był w tym czasie ubezpieczony przez Federalną Korporację Ubezpieczeń Depozytów (FDIC), co jeszcze bardziej zaostrzyło jego przestępstwo.
Ofiary nie mogą odzyskać swoich strat
Prokurator USA Kate E. Brubacher nie powstrzymywała się od słów. Na konferencji prasowej oświadczyła:
Shan Hanes to kłamca i mistrz manipulacji, który doprowadził do upadku Heartland Tri-State Bank. Nawet gdy marnował dziesiątki milionów dolarów w kryptowalutach, Hanes organizował plany zatarcia śladów dotyczących strat w banku.
Przeczytaj także: Biała księga Bitcoin zostaje przywrócona na Bitcoin.org
Według raportów ofiary, z których wiele straciło oszczędności życia i fundusze emerytalne, prawdopodobnie nigdy w pełni nie odzyskają poniesionych strat. Jon Ellwanger, odpowiedzialny agent specjalny na region zachodni, Biuro Generalnego Inspektora Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej i Biuro Ochrony Finansów Konsumentów, dodał: „Shan Hanes wykorzystał swoją pozycję dyrektora banku do popełniania oszustw i defraudacji funduszy, które ostatecznie doprowadziło do upadku Tri-State Bank.”
Hanes dostanie 30 lat więzienia
Wyrok Hanesa wydany 8 sierpnia może skutkować karą maksymalnie 30 lat więzienia. Przed wydaniem wyroku sędzia federalnego sądu okręgowego rozważy wytyczne Stanów Zjednoczonych dotyczące wyroku i inne czynniki ustawowe.
W dochodzenie zaangażowało się kilka agencji federalnych. Federalne Biuro Śledcze (FBI), Federalna Korporacja Ubezpieczeń Depozytów – Biuro Generalnego Inspektora (FDIC-OIG), Zarząd Rezerwy Federalnej – Biuro Generalnego Inspektora (FRB-OIG) i Federalna Agencja Finansowania Mieszkalnictwa – Biuro Generalnego Inspektora (FHFA -OIG) wszyscy przyczynili się do postawienia Hanesa przed wymiarem sprawiedliwości.
Ellwanger powiedziała: „Dzisiejsze oświadczenie pokazuje nasze zaangażowanie w pociąganie do odpowiedzialności dyrektorów banków, którzy angażują się w nielegalną działalność podważającą zaufanie publiczne. Pochwalam naszych agentów i partnerów z organów ścigania za ich sumienną pracę, która ostatecznie doprowadziła do takiego wyniku”.
Kryptopolityczne raporty Jai Hamida