Jian Wen została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia za udział w spisku dotyczącym prania pieniędzy za pomocą Bitcoina (BTC).
31 października 2018 r. policja wkroczyła do domu Wen i znalazła portfel zawierający 61 000 Bitcoinów, które zostały skonfiskowane. Od tego czasu wartość skonfiskowanych BTC wzrosła z ówczesnych 1,4 miliarda funtów do ponad 3 miliardów funtów (4 miliardy dolarów).
Wen (42 l.) została rzekomo zwerbowana przez Yadi Zhanga (znanego również jako Zhimin Qian i nazywana „Królową Krypto”) do występowania w roli „osoby frontowej” operacji.
Zhang jest oskarżona o oszukanie 130 000 chińskich inwestorów na kwotę 5,6 miliarda dolarów w latach 2014–2017. Według doniesień została aresztowana w Wielkiej Brytanii na początku tego miesiąca.
Wen próbowała kupić prestiżowe nieruchomości w Londynie, takie jak rezydencja za 23,5 miliona funtów w Hampstead i nieruchomość o wartości 12,5 miliona funtów z luksusowymi udogodnieniami. Transakcje te spowodowały kontrole pod kątem prania pieniędzy, co doprowadziło do anulowania zakupów ze względu na niezdolność Wen do wyjaśnienia źródła BTC.
Podczas procesu Wen oświadczyła, że nie była świadoma nielegalnego pochodzenia funduszy, a jedynie starała się polepszyć życie swoje i swojego syna. Prokuratorzy argumentowali, że kierowała się osobistymi korzyściami finansowymi.
Wen nie została oskarżona o udział w pierwotnym oszustwie.
W marcu ubiegłego roku ława przysięgłych skazała Wen za pranie pieniędzy obejmujących 150 BTC o wartości prawie 8 milionów funtów (10 milionów dolarów).
Sędzia Sally-Ann Hales ujawniła, że ponad 128 000 inwestorów wpłaciło na rzecz programu 40 miliardów renminbi (około 5,6 miliarda dolarów).
„Część dochodów z tego oszustwa została zamieniona na Bitcoiny, przeniesiona do portfela kryptowalut i przemycona z Chin za pomocą laptopa” – wyjaśniła.
Pomimo tego, że Wen twierdziła, że w 2015 r. zarabiała zaledwie 12 800 funtów (około 16 200 dolarów) w 2015 r. i 5979 funtów (około 7600 dolarów) w 2016 r., w 2017 r. przeprowadziła się do nieruchomości z sześcioma sypialniami w Londynie, płacąc ponad 17 000 funtów (około 21 600 dolarów) miesięcznie.
Wen i jej pracodawca rzekomo prowadzili międzynarodową firmę jubilerską, a Wen występowała w roli „osoby frontowej”. Sfinansowali także przeprowadzkę syna Wen z Chin do Wielkiej Brytanii, aby mógł uczęszczać do prywatnej szkoły, i kupili dwie nieruchomości w Dubaju.
Według komunikatu prasowego CPS Wen jest winna zamiany „znacznych sum” Bitcoinów na gotówkę i inne aktywa w imieniu swojego pracodawcy.
Może Cię również zainteresować: Dyrektor Binance odmówił zwolnienia za kaucją w nigeryjskiej sprawie dotyczącej prania pieniędzy
Walka z praniem pieniędzy w kryptowalutach
Pranie pieniędzy z kryptowalut wywarło znaczący wpływ na inwestorów, podważając integralność rynku aktywów cyfrowych.
Przestępcy wykorzystują względną anonimowość kryptowalut do prania dochodów pochodzących z różnych przestępstw, w tym cyberprzestępczości, oszustw i kradzieży
Jak niedawno donosi crypto.news, Daren Li i Yicheng Zhang zostali zatrzymani za pranie co najmniej 73 milionów dolarów za pośrednictwem firm fasadowych powiązanych z programami inwestycyjnymi w kryptowaluty.
Ich działanie polegało na nadzorowaniu międzynarodowego syndykatu, który prał wpływy z oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty.
Ofiary zostały oszukane i przelały miliony dolarów na konta bankowe w USA pod przykrywką firm fasadowych.
Następnie środki zostały przeniesione na różne krajowe i międzynarodowe rachunki bankowe oraz platformy kryptowalut, aby zaciemnić ich pochodzenie, charakter, własność i kontrolę.
Li i Zhang są oskarżeni o spisek mający na celu pranie pieniędzy i pranie pieniędzy w skali międzynarodowej, co podkreśla ciągłe wysiłki mające na celu zwalczanie nielegalnych działań w obszarze kryptowalut.
Przeczytaj więcej: Kanadyjski organ regulacyjny nakłada na Binance karę w wysokości 4,4 miliona dolarów za naruszenia związane z praniem pieniędzy