Jian Wen została skazana na sześć lat i osiem miesięcy więzienia za udział w spisku dotyczącym prania pieniędzy za pomocą Bitcoina (BTC).

31 października 2018 r. policja wkroczyła do domu Wen i znalazła portfel zawierający 61 000 Bitcoinów, które zostały skonfiskowane. Od tego czasu wartość skonfiskowanych BTC wzrosła z ówczesnych 1,4 miliarda funtów do ponad 3 miliardów funtów (4 miliardy dolarów).

Wen (42 l.) została rzekomo zwerbowana przez Yadi Zhanga (znanego również jako Zhimin Qian i nazywana „Królową Krypto”) do występowania w roli „osoby frontowej” operacji.

Zhang jest oskarżona o oszukanie 130 000 chińskich inwestorów na kwotę 5,6 miliarda dolarów w latach 2014–2017. Według doniesień została aresztowana w Wielkiej Brytanii na początku tego miesiąca.

Wen próbowała kupić prestiżowe nieruchomości w Londynie, takie jak rezydencja za 23,5 miliona funtów w Hampstead i nieruchomość o wartości 12,5 miliona funtów z luksusowymi udogodnieniami. Transakcje te spowodowały kontrole pod kątem prania pieniędzy, co doprowadziło do anulowania zakupów ze względu na niezdolność Wen do wyjaśnienia źródła BTC.

Podczas procesu Wen oświadczyła, że ​​nie była świadoma nielegalnego pochodzenia funduszy, a jedynie starała się polepszyć życie swoje i swojego syna. Prokuratorzy argumentowali, że kierowała się osobistymi korzyściami finansowymi. 

Wen nie została oskarżona o udział w pierwotnym oszustwie.

W marcu ubiegłego roku ława przysięgłych skazała Wen za pranie pieniędzy obejmujących 150 BTC o wartości prawie 8 milionów funtów (10 milionów dolarów). 

Sędzia Sally-Ann Hales ujawniła, że ​​ponad 128 000 inwestorów wpłaciło na rzecz programu 40 miliardów renminbi (około 5,6 miliarda dolarów).

„Część dochodów z tego oszustwa została zamieniona na Bitcoiny, przeniesiona do portfela kryptowalut i przemycona z Chin za pomocą laptopa” – wyjaśniła.

Pomimo tego, że Wen twierdziła, że ​​w 2015 r. zarabiała zaledwie 12 800 funtów (około 16 200 dolarów) w 2015 r. i 5979 funtów (około 7600 dolarów) w 2016 r., w 2017 r. przeprowadziła się do nieruchomości z sześcioma sypialniami w Londynie, płacąc ponad 17 000 funtów (około 21 600 dolarów) miesięcznie.

Wen i jej pracodawca rzekomo prowadzili międzynarodową firmę jubilerską, a Wen występowała w roli „osoby frontowej”. Sfinansowali także przeprowadzkę syna Wen z Chin do Wielkiej Brytanii, aby mógł uczęszczać do prywatnej szkoły, i kupili dwie nieruchomości w Dubaju.

Według komunikatu prasowego CPS Wen jest winna zamiany „znacznych sum” Bitcoinów na gotówkę i inne aktywa w imieniu swojego pracodawcy.

Może Cię również zainteresować: Dyrektor Binance odmówił zwolnienia za kaucją w nigeryjskiej sprawie dotyczącej prania pieniędzy 

Walka z praniem pieniędzy w kryptowalutach

Pranie pieniędzy z kryptowalut wywarło znaczący wpływ na inwestorów, podważając integralność rynku aktywów cyfrowych. 

Przestępcy wykorzystują względną anonimowość kryptowalut do prania dochodów pochodzących z różnych przestępstw, w tym cyberprzestępczości, oszustw i kradzieży

Jak niedawno donosi crypto.news, Daren Li i Yicheng Zhang zostali zatrzymani za pranie co najmniej 73 milionów dolarów za pośrednictwem firm fasadowych powiązanych z programami inwestycyjnymi w kryptowaluty. 

Ich działanie polegało na nadzorowaniu międzynarodowego syndykatu, który prał wpływy z oszustw związanych z inwestycjami w kryptowaluty.

Ofiary zostały oszukane i przelały miliony dolarów na konta bankowe w USA pod przykrywką firm fasadowych. 

Następnie środki zostały przeniesione na różne krajowe i międzynarodowe rachunki bankowe oraz platformy kryptowalut, aby zaciemnić ich pochodzenie, charakter, własność i kontrolę.

Li i Zhang są oskarżeni o spisek mający na celu pranie pieniędzy i pranie pieniędzy w skali międzynarodowej, co podkreśla ciągłe wysiłki mające na celu zwalczanie nielegalnych działań w obszarze kryptowalut.

Przeczytaj więcej: Kanadyjski organ regulacyjny nakłada na Binance karę w wysokości 4,4 miliona dolarów za naruszenia związane z praniem pieniędzy