Władze USA zatrzymały dwie osoby oskarżone o zorganizowanie istotnej operacji prania pieniędzy.
Program ten rzekomo przepuścił ponad 73 miliony dolarów przez amerykańskie instytucje finansowe, ostatecznie przekształcając środki w kryptowalutę Tether (USDT).
Departament Sprawiedliwości USA poinformował, że Daren Li został aresztowany na lotnisku w Atlancie w Gruzji 12 kwietnia, a Yicheng Zhang 16 maja w Los Angeles.
Akt oskarżenia przeciwko parze, ujawniony w kalifornijskim sądzie 16 maja, szczegółowo opisuje ich rzekomy udział w tym programie.
Li, Zhang i ich współpracownicy są oskarżeni o zarządzanie międzynarodową siecią przestępczą, która wyprała miliony dolarów z oszustw kryptograficznych typu „rozbój świń”.
W ramach tych oszustw oszuści zdobywają zaufanie ofiar, namawiają je do zainwestowania dużych sum, a następnie uciekają z pieniędzmi.
Oskarżeni rzekomo nakazali wspólnikom otwieranie rachunków bankowych w USA pod nazwami firm fasadowych.
Ofiary zostały oszukane i przelały miliony na te konta, które następnie wykorzystano do prania nielegalnych dochodów.
Departament Sprawiedliwości wyjaśnił, że pieniądze zostały rozdzielone na różne konta krajowe i międzynarodowe, stwierdzając:
„Oszustwo obejmowało ponad 73 miliony dolarów wypranych za pośrednictwem amerykańskich instytucji finansowych na konta bankowe na Bahamach i zamienionych na wirtualny aktyw USDT, czyli Tether.
„Portfel kryptowalutowy objęty programem otrzymał wirtualne aktywa o wartości ponad 341 milionów dolarów”.
Li i Zhang postawiono zarzuty spiskowania w celu prania pieniędzy oraz sześć zarzutów międzynarodowego prania pieniędzy.
Jeśli zostaną skazani, każdemu z nich może grozić do 20 lat więzienia za każdy zarzut, co łącznie daje potencjalną karę 140 lat.
CZYTAJ WIĘCEJ: Bitcoin osiąga nowe szczyty, gdy analitycy zauważają rychły Złoty Krzyż w niższych ramach czasowych
Zastępca prokuratora generalnego Lisa Monaco uznała wyzwania, jakie stwarzają oszustwa związane z kryptowalutami, ale podkreśliła zaangażowanie w pociągnięcie przestępców do odpowiedzialności.
Oszustwa związane z ubojem świń stają się coraz bardziej dochodowe dla cyberprzestępców.
W listopadzie 2023 r. Departament Sprawiedliwości przejął 9 mln dolarów z podobnego programu, w wyniku którego ofiarami padło ponad 70 Amerykanów.
Rosnąca częstotliwość i dotkliwość takich oszustw zaniepokoiła prawodawców i organy regulacyjne.
Organy regulacyjne zintensyfikowały wysiłki w celu zwalczania oszustw związanych z kryptowalutami, co widać w nowych przepisach i wytycznych branżowych.
Chociaż środki te mają na celu ochronę inwestorów i ochronę aktywów cyfrowych, niektórzy obawiają się, że mogą zahamować rozwój sektora.
Aby przesłać komunikat prasowy dotyczący kryptowalut (PR), wyślij wiadomość e-mail na adres sales@cryptointelligence.co.uk.