W piątek nigeryjski sąd wydał orzeczenie w sprawie pana T. Gran Jama Bariana, dyrektora generalnego Binance Nigeria, w sprawie uchylania się od płacenia podatków i podejrzenia prania pieniędzy.
Tigranowi Gambaryanowi, który posiada obywatelstwo amerykańskie i pełni funkcję szefa ds. zgodności z przepisami w zakresie przestępstw finansowych w Binance, grożą cztery zarzuty związane z uchylaniem się od płacenia podatków, a także obywatelowi brytyjsko-kenijskiemu Nadeemowi Angowi Arwale, dyrektorowi regionalnemu Binance Africa.
Oprócz zarzutów o uchylanie się od płacenia podatków Gambarianowi i Angowi Arawale postawiono zarzuty prania ponad 35 milionów dolarów i prowadzenia specjalistycznej działalności finansowej bez zezwolenia.
Pomimo tych oskarżeń obaj utrzymują, że są niewinni w związku z oskarżeniami o pranie pieniędzy.
Po piątkowej rozprawie prawnicy Binance i Jam Barian odmówili jakichkolwiek komentarzy.
Gambarian pozostaje w areszcie, a według doniesień Angarwala uciekł z kraju w marcu ubiegłego roku.
Władze Nigerii współpracują z Interpolem, aby zlokalizować i aresztować Anjara Walę.
Reakcje i konsekwencje:
Prezes Binance skrytykował działania władz Nigerii, uznając je za niebezpieczny precedens.
Kierownictwo zostało początkowo zaproszone do Nigerii w lutym na rozmowy z władzami, ale później zostało zatrzymane w ramach szeroko zakrojonych ataków rządu na firmy kryptowalutowe.
Chociaż Binance nie zostało bezpośrednio oskarżone w sprawie o uchylanie się od płacenia podatków, Federalny Urząd Skarbowy Nigerii wskazał, że Gum Barianowi mogą zostać postawione zarzuty w imieniu firmy.
Prawnik Gama Bariana potwierdził, że nie pełnił on żadnej oficjalnej roli w Binance i nie otrzymał żadnych instrukcji dotyczących reprezentowania firmy w kwestiach prawnych.
Na rozprawie sędzia Emeka Noate zdecydowała, że Gambarian powinien usłyszeć zarzuty przeciwko Binance, biorąc pod uwagę jego stanowisko dyrektora ds. zgodności finansowej i nominację do reprezentowania firmy podczas spotkań w Nigerii.
Gambarian ma stawić się w sądzie w przyszłą środę, aby złożyć wniosek w imieniu Binance, jednak jego wniosek o zwolnienie za kaucją złożony w związku ze sprawą dotyczącą prania pieniędzy został odrzucony.
Władze Nigerii uważają, że platformy kryptowalut, w tym Binance, przyczyniły się do problemów waluty krajowej, twierdząc, że na handel nairą nigeryjską wpływa utrzymujący się niedobór dolara w kraju.
