Jako weteran kręgu walutowego z 10-letnim stażem w ciągu ostatnich trzech lat nie zostałem ani razu zablokowany, więc mam w tej kwestii stosunkowo mocne zdanie.

Jako przykład wezmę najczęstsze pytanie zadawane przez znajomych zajmujących się walutami detalicznymi w grupie, transakcje wpłat i wypłat na giełdach, i omówię, jak uniknąć zamrożenia kart w transakcjach OTC.

(1) W przypadku transakcji OTC staraj się wybierać duże platformy, takie jak Binance i Ouyi. Platformy te mają lepsze kanały komunikacji i metody kontroli ryzyka z organami regulacyjnymi i organami egzekwowania prawa na kontynencie.

(2) Spróbuj wybrać platformę OTC, która obsługuje strategię wypłat T+1/T+2. Chociaż nie można wypłacić pieniędzy natychmiast po sprzedaży monet, zmniejsza to ryzyko prania pieniędzy w ramach transakcji OTC. Na przykład Binance T+1 i Huobi Select Trading (w porównaniu do darmowego handlu, wypłata T+2).

(3) Unikaj bezpośredniego korzystania ze stabilnych transakcji walutowych OTC, takich jak USDT. Do transakcji pozagiełdowych staraj się używać walut głównego nurtu, takich jak BTC i ETH.

(4) Karta bankowa używana do transakcji pozagiełdowych musi być oddzielną kartą, która nie jest normalnie używana i oddzielona od karty wynagrodzeń. W ten sposób, nawet jeśli zostanie zamrożona, nie będzie to miało wpływu na wykorzystanie innych środków podczas współpracy dochodzeniu łatwo jest wyjaśnić przepływ środków.

(5) Karty bankowe do transakcji pozagiełdowych powinny próbować używać kart z lokalnych banków, takich jak miejskie banki komercyjne i wiejskie banki komercyjne w różnych miejscach. Duże i średnie banki akcyjne i komercyjne, takie jak Industrial and Peasant China Construction Bank, mają oddziały na terenie całego kraju, więc organy ścigania mogą w zasadzie bezpośrednio je zamrozić.

(6) Nie przeprowadzaj częstych transakcji ze stałymi akceptantami i nie przeprowadzaj częstych transakcji ze stałymi użytkownikami. Dokonanie przez tego samego użytkownika więcej niż 3 pośrednich zakupów dziennie lub ponowna sprzedaż kilka godzin później jest bardzo niebezpieczne i jest wysoce podejrzane o pranie pieniędzy.

(7) Znajdź wiarygodnych sprzedawców OTC do transakcji. Spróbuj przejąć inicjatywę i przyjmować zamówienia od dużych sprzedawców i animatorów rynku, składać mniej zamówień i kontaktować się z mniejszą liczbą sprzedawców w problematycznych obszarach. W rzeczywistości, jako zwykłemu użytkownikowi, trudno jest stwierdzić, którzy sprzedawcy są wiarygodni. Na przykład karty dużej liczby znajomych, którzy dokonywali transakcji u sprzedawców korzystających z usługi Huobi Blue Shield, również zostały zamrożone.

(8) Zmniejsz częstotliwość wypłat gotówki i zwiększ ilość gotówki.

(9) Po transakcjach OTC nie przelewaj ich na inne karty bankowe, aby uniknąć skażenia innych środków i utrudnienia współpracy w dochodzeniu. Jeśli pilnie potrzebujesz pieniędzy, możesz wypłacić gotówkę z bankomatu lub wydać ją online.

(10) Spróbuj wybrać dni robocze dla wypłaty. Najlepiej jest handlować w normalnych godzinach pracy, takich jak dni robocze, np. podczas dokonywania wypłat między 9:00 a 21:00.

(11) Nie przesyłaj pieniędzy natychmiast po ich otrzymaniu. Po sprzedaży USDT i przeliczeniu na RMB nie przekazuj go od razu, trzymaj go na koncie przez pewien czas.

Jak wyjaśnić zamrożenie naszej karty, abyśmy mogli udowodnić, że nie uczestniczymy w praniu pieniędzy?

(1) Osoba fizyczna jest normalną transakcją kupna i sprzedaży Bitcoinów i nie wiąże się z praniem pieniędzy ani innymi transakcjami;

(2) Nie wiedział, że dług powstały ze sprzedaży monet był podejrzany o przestępstwo;

(3) Współpracować w celu zapewnienia wszystkich zapisów transakcji, zapisów czatów, zapisów przelewów w łańcuchu itp.;

(4) Musisz wyraźnie podkreślić, że transakcje osobiste dotyczące aktywów cyfrowych nie naruszają prawa.

W przypadku transakcji pozagiełdowych karta bankowa do wypłaty zostaje zablokowana przez organy bezpieczeństwa publicznego i organy sądowe. Jakich materiałów druga strona będzie wymagać od osoby fizycznej, aby cofnąć zamrożenie?

Typowe informacje, które należy przekazać, obejmują głównie: pełne zapisy transakcji, takie jak transakcje kartami bankowymi, zapisy transakcji w łańcuchu, zapisy zamówień na platformie transakcyjnej, zapisy czatów WeChat (w tym treści informujące o procesie transakcji) oraz inne dowody mogące potwierdzić legalność majątku, nawet dowód dochodów itp.

Jeśli kwota wypłaty jest stosunkowo duża (ponad 10 milionów), może nie nadawać się do trybu handlu OTC. Możesz poszukać bardziej niezawodnej metody, jaką jest zaawansowana strategia zapobiegająca zamarzaniu. #荣耀时刻 #BTC #ETH