W Nowym Jorku aresztowano 23-letniego mężczyznę podejrzanego o prowadzenie wartego 100 milionów dolarów rynku narkotyków w ciemnej sieci.
Władze twierdzą, że prześledziły transakcje kryptowalutowe, które doprowadziły je do podejrzanego, Rui-Siang Lin, znanego również w Internecie jako „Faraon”. Jak wynika z oświadczenia biura prokuratora Stanów Zjednoczonych, Lin został zatrzymany na lotnisku im. Johna F. Kennedy'ego 18 maja i 20 maja stawił się przed sądem federalnym.
Rui-Siang Lin rzekomo przez prawie cztery lata zarządzał Incognito Market, platformą sprzedaży narkotyków w ciemnej sieci. Witryna była platformą e-commerce opartą na cebuli, dostępną za pośrednictwem przeglądarki internetowej Tor, która umożliwia użytkownikom anonimowe przeglądanie Internetu. Incognito Market ułatwiał sprzedaż różnych narkotyków, w tym kokainy, LSD, MDMA i amfetaminy na receptę, takich jak Adderall. Transakcje odbywały się przy użyciu kryptowalut takich jak Bitcoin i Monero.
Rynek korzystał z usług kryptograficznych, pobierając 5% z każdego zakupu i oferując usługę depozytu w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji. FBI oszacowało, że Incognito Market przeprowadził nielegalne transakcje o wartości około 100 milionów dolarów, generując wielomilionowe zyski osobiste dla Lin. Witryna zaprzestała działalności w marcu 2024 r., co zbiegło się z oszustwem wyjściowym, w wyniku którego według doniesień ukradła Bitcoiny i Monero klientów o wartości milionów dolarów.
OSTRZEŻENIE Wielu użytkowników na rynku Incognito ma problemy z wypłatą BTC i XMR. Zaktualizuję ten wątek, jeśli administratorzy Incognito zaktualizują się lub otrzymają kolejną aktualizację od HugBunter.#Incognito#IncognitoMarket#DarkWebInformer#Cyberbezpieczeństwo#Cyberatak#Cyberprzestępczość#Darknetpic.twitter.com/kZIBaquIVU
— Informator Dark Web (@DarkWebInformer) 4 marca 2024 r
Śledztwo i aresztowanie
FBI wyśledziło Lin, śledząc transfery kryptowalut z rynku ciemnej sieci na scentralizowane konto giełdy kryptowalut, rzekomo prowadzone na jego nazwisko. Według oficera grupy zadaniowej FBI, Marka Rubensa, środki z portfela Incognito Market zostały wysłane do portfela kryptograficznego kontrolowanego przez Lin. Środki te zostały następnie przelane na konto wymiany zarejestrowane na nazwisko Lin.
Rubens szczegółowo opisał co najmniej cztery przypadki, w których Bitcoin z portfela Lin został wymieniony na Monero za pomocą usługi wymiany. Monero zostało następnie zdeponowane na koncie wymiany kryptowalut powiązanym z Lin. Giełda dostarczyła FBI tajwańskie prawo jazdy Lin, adres e-mail i numer telefonu użyte do otwarcia konta. Dochodzenie wykazało, że adres e-mail i numer telefonu były powiązane z kontem Namecheap, które wykorzystało środki z rzekomego portfela kryptograficznego Lin do zakupu domeny promującej Incognito Market.
Zarzuty i potencjalne wyroki
Linowi postawiono wiele zarzutów, w tym udział w dalszym przestępczym przedsięwzięciu, za które w przypadku skazania grozi obowiązkowa kara dożywocia. Jest także oskarżony o spisek narkotykowy, za który grozi maksymalna kara dożywocia, oraz pranie brudnych pieniędzy.
Ponadto Lin jest oskarżony o spisek mający na celu sprzedaż źle oznakowanych leków, grozi mu maksymalnie pięć lat więzienia.
Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych (DOJ) dokonał przepadku kryptowaluty przechowywanej na kontach Lin w Binance i Kraken. Wpłaty na konta giełdy kryptowalut Lin znacznie wzrosły z biegiem czasu, z około 63 000 dolarów w 2021 r. do prawie 4,2 mln dolarów w 2023 r. Na innym koncie powiązanym z Lin odnotowano 4,5 mln dolarów zdeponowanych w okresie od lipca do listopada 2023 r.
Bieżące wysiłki i poprzednie przypadki
To aresztowanie jest częścią ciągłych wysiłków organów ścigania mających na celu zwalczanie nielegalnych działań w ciemnej sieci. FBI we współpracy z innymi agencjami prowadzi tajne operacje i wykorzystuje zaawansowane techniki cybernetyczne do śledzenia i zatrzymywania osób zaangażowanych w ciemne rynki internetowe.
Na początku tego miesiąca FBI odkryło program Ponzi o wartości 43 milionów dolarów, który został przedstawiony jako program inwestycji w kryptowalutę obiecujący wysokie zyski.
Wpis FBI aresztuje 23-latka za prowadzenie wartego 100 milionów dolarów rynku narkotyków w ciemnej sieci w Nowym Jorku pojawił się jako pierwszy w serwisie Coinfomania.