23-letni mężczyzna został aresztowany w Nowym Jorku i oskarżony o posiadanie, prowadzenie i czerpanie zysków z wartego 100 milionów dolarów rynku narkotyków w ciemnej sieci po tym, jak władze twierdziły, że śledziły transfery kryptowalut, które ujawniły jego prawdziwą tożsamość.

Rui-Siang Lin, znany w Internecie jako „Pharoah”, został aresztowany 18 maja na lotnisku im. Johna F. Kennedy’ego w Nowym Jorku, a w poniedziałek 20 maja stawił się przed sądem federalnym – napisało w oświadczeniu biuro prokuratora Stanów Zjednoczonych na Manhattanie.

„Przez prawie cztery lata Rui-Siang Lin rzekomo zarządzał „Incognito Market”, jedną z największych internetowych platform sprzedaży narkotyków, przeprowadzając nielegalne transakcje narkotykowe o wartości 100 milionów dolarów i czerpiąc wielomilionowe zyski osobiste” – dodał zastępca dyrektora FBI Jamesa Smitha.

Incognito Market była platformą e-commerce opartą na cebuli, do której można było uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej Tor – zwanej „ciemną siecią” lub „ciemną siecią”.

Pozwoliło to użytkownikom kupować i sprzedawać narkotyki, w tym kokainę, LSD, MDMA i amfetaminy na receptę, takie jak Adderall, przy użyciu Bitcoinów (BTC) i Monero (XMR) jako metod płatności.

Zrzut ekranu przedstawiający różne nielegalne leki na receptę i sprzedawane na rynku Incognito. Źródło: Rynek Incognito

Rynek wymagał od kupujących i sprzedawców korzystania z własnych usług kryptograficznych, aby móc przeglądać 5% każdego zakupu i oferować usługę depozytu, twierdzi Departament Sprawiedliwości.

Departament Sprawiedliwości zauważył, że rynek został zamknięty w marcu tego roku, co zbiegło się z wcześniej zgłoszonym oszustwem związanym z wyjściem, w ramach którego rzekomo ukradł BTC i XMR klientów o wartości milionów dolarów.

Lin został oskarżony o udział w przestępczym przedsięwzięciu, spisek narkotykowy, spisek mający na celu sprzedaż źle oznakowanych leków i pranie brudnych pieniędzy.

Jeśli Lin zostanie skazany, grozi mu obowiązkowe dożywocie za zarzuty związane z prowadzeniem działalności przestępczej. Za udział w spisku narkotykowym grozi maksymalnie dożywocie.

Departament Sprawiedliwości nakazał przepadek kryptowalut przechowywanych na kontach Lin w Binance i Kraken.

FBI śledziło transfery kryptowalut

FBI znalazło Lin i zarzuciło jego powiązania z ciemną stroną internetową, częściowo śledząc transfery kryptowalut z Incognito Market na anonimowe, scentralizowane konto giełdy kryptowalut prowadzone na nazwisko Lin.

W zeznaniach funkcjonariusz grupy zadaniowej FBI Mark Rubens powiedział, że portfel kryptograficzny kontrolowany przez Lin otrzymał środki z portfela Incognito Market, które następnie zostały przesłane na konto wymiany w imieniu Lin.

Rubens opisał co najmniej cztery przelewy, które wyśledziło FBI, rzekomo pokazujące, że portfel kryptograficzny Lina wysyła BTC pochodzące z Incognito Market do „usługi wymiany” w celu wymiany na XMR – które następnie zostały zdeponowane na koncie wymiany kryptowalut, które według FBI należało do Lin.

Wyróżniony fragment zeznań Rubensa szczegółowo opisujących rzekomy transfer Lin. Źródło: Departament Sprawiedliwości

Powiązane: Władze USA rozpracowały oszustwo kryptowalutowe o wartości 73 mln dolarów i dokonały dwóch aresztowań

W ramach wymiany FBI otrzymało tajwańskie prawo jazdy Lin, które posłużyło do otwarcia konta, wraz z adresem e-mail i numerem telefonu – napisał Reubens.

FBI twierdziło, że powiązało adres e-mail i numer telefonu z kontem Namecheap, które wykorzystało środki z rzekomego portfela kryptograficznego i konta Lin do zakupu domeny dla witryny promującej Incognito Market.

W złożeniu zeznań zarzucano, że depozyty na rachunku wymiany kryptowalut Lin wzrosły dzięki Incognito Market z około 63 000 dolarów w 2021 r. do prawie 4,2 mln dolarów w 2023 r., a na drugim nienazwanym rachunku wymiany odnotowano 4,5 mln dolarów zdeponowanych w okresie od lipca do listopada ubiegłego roku.

Magazyn: Bitcoin o wartości 3,4 miliarda dolarów w puszce po popcornze – historia hakera z Silk Road