Australijczyk przyznał się do swojej roli w promowaniu usług pożyczania kryptowalut dla nieistniejącej już giełdy kryptowalut BitConnect, notorycznej jednostki oskarżonej o działanie na zasadzie piramidy finansowej i oszukanie ofiar na kwotę ponad 2,4 miliarda dolarów przed zamknięciem w 2018 roku.
"Pan. Bigatton świadczył usługi doradztwa w zakresie produktów finansowych bez posiadania licencji lub autoryzacji australijskich usług finansowych na świadczenie usług finansowych w ramach platformy pożyczkowej” – stwierdziła 17 maja Australijska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (ASIC).
ASIC stwierdziła, że John Louis Anthony Bigatton, jako krajowy promotor BitConnect, sześciokrotnie udzielał porad dotyczących produktów finansowych w różnych lokalizacjach w Australii, w tym podczas czterech seminariów i dwóch postów w mediach społecznościowych.
"Pan. Bigatton podejmował działania promocyjne dla BitConnect i Platformy Pożyczkowej w mediach społecznościowych, na seminariach, które prowadził w różnych lokalizacjach w Australii, a także podczas bezpośrednich spotkań z inwestorami” – kontynuował ASIC.
Platformę pożyczkową BitConnect reklamowano jako okazję inwestycyjną, zachęcając inwestorów do zakupu monety BitConnect (BCC) za pośrednictwem jej strony internetowej.
Inwestorzy mogli pożyczyć BCC na czas określony w zamian za wysokie oprocentowanie.
CZYTAJ WIĘCEJ: Aplikacja do płatności mobilnych Oobit integruje się z USDT i XAUt Tether na TON w celu usprawnienia transakcji
Po dokonaniu inwestycji nie mieli kontroli nad swoimi pożyczkami ani możliwości wycofania pieniędzy aż do zakończenia okresu kredytowania.
Według Urzędu Skarbowego Stanów Zjednoczonych struktura ta rzekomo umożliwiała platformie funkcjonowanie jako schemat Ponziego, w ramach którego środki od nowszych inwestorów były wypłacane wcześniejszym inwestorom.
Ogłoszenie wyroku zaplanowano na 5 lipca.
BitConnect został uruchomiony w lutym 2016 roku, oferując platformę i cyfrową walutę, ale zakończył działalność w styczniu 2018 roku, kiedy jego założyciele zniknęli z pieniędzmi inwestorów.
W styczniu 2023 r. Sąd Okręgowy Stanów Zjednoczonych dla Południowego Okręgu Kalifornii nakazał zadośćuczynienie w wysokości 17 milionów dolarów za oszukańczy program, zapewniając pewną ulgę ofiarom oszustwa inwestycyjnego BitConnect.
Grupa ofiar oszustwa BitConnect znalazła pocieszenie, gdy sąd nakazał im otrzymanie części z 17 milionów dolarów zwrotu.
Miejsce pobytu założyciela Satisha Kumbhaniego pozostaje nieznane.
Aby przesłać komunikat prasowy dotyczący kryptowalut (PR), wyślij wiadomość e-mail na adres sales@cryptointelligence.co.uk.