Była jesień 2016 roku. Zhang Li wziął udział w spotkaniu promocyjnym zorganizowanym przez Blue Sky Green z tysiącami ludzi w Pekinie i pojawił się Qian Zhimin. To była szalona scena: Qian Zhimin miał na sobie różowo-biały welon i siedział na wózku inwalidzkim. Został podniesiony w przejściu prowadzącym do stołu konferencyjnego. Tłum uniósł Qiana Zhimina wysoko, wykrzykując hasła „Bogactwo na trzy pokolenia” – pochodzi od hasła Blue Sky Greui: „Daj Greui trzy lata, a Greui da ci bogactwo na trzy pokolenia”.

Po 8 latach Qian Zhimin przyciągnął uwagę większej liczby ludzi. W marcu 2024 r. brytyjskie media doniosły o sprawie prania pieniędzy za Bitcoin z udziałem Qiana Zhimina. W tym przypadku brytyjska policja zamknęła 61 000 bitcoinów, które byłyby warte ponad 32 miliardy juanów w oparciu o najwyższą cenę rynkową bitcoinów od 2024 roku. Jest to największa sprawa dotycząca prania pieniędzy w kryptowalutach, jaką kiedykolwiek zbadano w Wielkiej Brytanii. Właścicielem tych Bitcoinów jest Qian Zhimin.

Obraz/wizualizacja Chiny

Brytyjski dokument sądowy uzyskany przez „China News Weekly” opisuje: 61 000 Bitcoinów zostało zakupionych głównie za dochody z działalności przestępczej popełnionej przez Qian Zhimin w Chinach. Qian Zhimin jest właścicielem i kontrolerem Blue Sky Gerui. Po przeprowadzeniu dochodzenia przez chińską policję w Lantian Gerui, Qian Zhimin uciekł z Chin w lipcu 2017 r. i przybył do Wielkiej Brytanii we wrześniu 2017 r. z paszportem wystawionym na nazwisko Yadi Zhang. Zatrudniła w Wielkiej Brytanii Chinkę o imieniu Wen Jian do pomocy przy praniu pieniędzy. Wen Jian został aresztowany w maju 2021 r., sądzony w 2023 r., a później uznany za winnego prania pieniędzy. Qian Zhimin uciekł na jakiś czas. Pod koniec kwietnia 2024 r. brytyjskie media podały, że Qian Zhimin został aresztowany w Wielkiej Brytanii i przebywa w areszcie.

Opinia publiczna zadała serię pytań dotyczących Lan Tiange Rui i Qian Zhimin: Kim jest Qian Zhimin? Jak udało jej się uciec? Co stanie się z 61 000 Bitcoinów?

Tajemniczy „Huahua”

W rozmowie z reporterem „China News Weekly” niejeden „inwestor” Blue Sky Gerui wspominał scenę, gdy przed nimi pojawił się „Huahua” i celowo zakrył twarz.

Zheng Zhengge (pseudonim) jest nauczycielem w hrabstwie Wuxi w Chongqing. Zetknął się z Blue Sky Gerui w 2016 r., kiedy przedstawił go jego kolega z klasy w szkole średniej. W tym czasie Zheng Zhengge i jego żona zainwestowali po 60 000 juanów w produkt z zamiarem wypróbowania go.

Z dokumentów wyroku publicznego wynika, że ​​w dniu 31 marca 2014 r. firma Qian Zhimin zarejestrowała spółkę Blue Sky Green w Tianjin i zarządza nią siedem regionów, w tym Pekin-Tianjin-Hebei, północno-wschodnie, wschodnie Chiny, południowe Chiny, środkowe Chiny, północno-zachodni i południowo-zachodni. kraju Sprzedaż produktów finansowych. Od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2017 r. spółka Blue Sky Green uruchomiła dziesięć produktów finansowych, wykorzystując 1–3-krotny zwrot z inwestycji jako przynętę do nielegalnej absorpcji depozytów publicznych.

Zheng Zhengge i jego żona zainwestowali w siódmy produkt finansowy Blue Sky Grei, Carnival Franchise Plan. Zgodnie z umową „premia za usługę” planu to premia wydawana każdego dnia roboczego przez 30 miesięcy „inwestycji”. Wysokość premii będzie zwiększana sukcesywnie co 6 miesięcy, a konkretnie: co miesiąc od 1 do 6 miesiąca 100 juanów za akcję; 200 juanów za akcję od 7 do 12 miesiąca; 300 juanów za akcję od 13 do 18 miesiąca; 400 juanów za akcję od 19 do 24 miesiąca;

Zheng Zhengge wspomina: „Obserwowaliśmy to przez pewien czas i faktycznie zwracało pieniądze w odpowiednim czasie. W ten sposób kapitał mógłby zostać zwrócony w ciągu ponad 20 miesięcy, a całkowity zwrot oznaczałby dwu-, trzykrotnie większy zysk Później zainwestowano w to więcej pieniędzy, aż w lipcu 2017 r. doszło do eksplozji Lantian Gerui, której łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 1 milion juanów”.

Osoba po prawej w masce to Qian Zhimin. Zdjęcie/dostarczone przez rozmówcę

W ciągu dwóch lat inwestycji w Blue Sky Green żona Zheng Zhengge poznała „Huahua”. Podczas konferencji „Huahua” będzie nosił maskę, siedział na wózku inwalidzkim i siedział przed miejscem konferencji „Inwestorom” nie wolno wnosić telefonów komórkowych, nie wolno im robić zdjęć ani nagrywać filmów. Zheng Zhengge nie wiedział, jak naprawdę nazywa się „Huahua”, aż do incydentu z Lantianem Gerui. Patrząc wstecz, to Zhang Li pozwolił „inwestorom” takim jak Zheng Zhengge poznać nazwisko „Qian Zhimin”.

Zhang Li zetknęła się z Blue Sky Gerui w 2016 roku, kiedy jeszcze pracowała w systemie edukacji Mongolii Wewnętrznej. Jej przyjaciółka, która przeszła na emeryturę z miejscowej prokuratury, jest „szefem sieci” Lantiana Gerui w Hohhot. Pod wpływem tej przyjaciółki kupiła produkt finansowy Blue Sky Gree, Carnival Investment Plan, który kosztował 60 000 juanów każdy. Później, pod wpływem Zhang Li, czterech jej krewnych i przyjaciół również kupiło po jednym Dzięki inwestycji o łącznej wartości 300 000 juanów do lipca 2017 r. firma Lantian Gerui stała się popularna, a każda osoba otrzymała rabat w wysokości ponad 20 000 juanów.

Wśród „inwestorów” Blue Sky Green Zhang Li, jej krewni i przyjaciele byli tymi, którzy ponieśli bardzo niewielkie straty. Zheng Zhengge przypomniał, że wielu „inwestorów” ponownie inwestowało swoje zwrócone pieniądze, a kula śnieżna stawała się coraz większa, zwłaszcza od kwietnia do lipca 2017 r. przed incydentem w Lantian Gerui. W tym czasie policja wszczęła śledztwo w sprawie Blue Sky Gerui Z dochodzenia wynika, że ​​„inwestorzy” nie byli świadomi sytuacji. Blue Sky Green organizowało spotkania promocyjne w różnych miejscach, a wiele osób zainwestowało wszystkie swoje pieniądze z rabatu.

Zhang Li nie poszedł w jego ślady. Przed inwestycją w Blue Sky Green Zhang Li co najmniej dwukrotnie jeździł do Pekinu, aby wziąć udział w konferencji Blue Sky Green. Pierwszy raz miał miejsce w maju i czerwcu 2016 r., a drugi raz jesienią 2016 r. To właśnie podczas drugiej konferencji promocyjnej, w której uczestniczyła Zhang Li, była świadkiem ciągłego trzymania przez wszystkich „Huahua” na wózku inwalidzkim i w welonie. Uważała, że ​​Blue Sky Green to piramida finansowa. „Kiedy później pojawiło się kilka nowych produktów, powiedziałam wszystkim, że nikt z nas nie powinien w nie ponownie inwestować”.

Burza na błękitnym niebie miała miejsce 27 lipca 2017 r. Zhang Li przypomniał sobie, że tego dnia Lantian Greui przestał zwracać pieniądze. Zapytała znajomą, która zapoznała ją z inwestycją i powiedziano jej, że odpowiednie służby państwowe przeprowadzą wewnętrzną kontrolę Blue Sky Green i że rabaty będą kontynuowane po zakończeniu kontroli. Zhang Li czekał tydzień, ale rabat nadal nie został przywrócony. Omówiła tę kwestię na grupie „inwestorskiej” na WeChat i została z niej wyrzucona. W dniu 5 grudnia 2017 r. zadzwoniła na policję w Mongolii Wewnętrznej, a 7 grudnia udała się na komisariat policji drogowej Chunhua oddziału Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Tianjin w Hedong, gdzie przebywa Lantian Gerui.

Zhang Li był jednym z pierwszych „inwestorów”, który wezwał policję po burzy w Lantian Gerui. Na komisariacie policji drogowej w Chunhua policja podała Zhangowi Li prawdziwe imię i nazwisko „Huahua”, a Zhang Li przesłał tę wiadomość innej grupie „inwestorów” na WeChat. Dopiero wtedy wszyscy wiedzieli, że „Huahua” to Qian Zhimin.

samego Qiana Zhimina

Jeśli chodzi o Qian Zhimina, prawie żaden „inwestor” nie zna szczegółów. Jedyne publiczne informacje i niepotwierdzone legendy o Blue Sky Gerui są rozpowszechniane drogą ustną.

Blue Sky Gerui opublikowało informację, że „Huahua” ukończył Uniwersytet Tsinghua, ma podwójne doktoraty, studiował w Stanach Zjednoczonych i rozumie finanse. „Inwestor” Han Xinghai (pseudonim) z Shenyang usłyszał, że „Huahua” przywiózł wiele technologii ze Stanów Zjednoczonych. Kiedyś zapytał „Huahua” na spotkaniu promocyjnym, dlaczego nie pozwolono jej robić zdjęć. „Powiedziała, że ​​dzieje się tak dlatego, że zwrócono jej amerykańską technologię i jeśli zostanie ujawniona, Stany Zjednoczone nałożą na nią sankcje”.

Pod koniec kwietnia 2024 r. brytyjskie media podały, że po aresztowaniu Qian Zhimin w Wielkiej Brytanii datą urodzenia, którą podała sądowi jako Yadi Zhang, był 10 listopada 1990 r. „China News Weekly” dowiedział się z anonimowego źródła, że ​​ta data może nie być prawdziwa. Źródło podało, że Qian Zhimin urodził się w Rugao w prowincji Jiangsu we wrześniu 1978 roku. Miał wykształcenie wyższe i był żonaty, ale później się rozwiódł.

Wczesne doświadczenia Qian Zhimin są nadal nieznane światu zewnętrznemu. „China News Weekly” dowiedział się, że w 2013 r. była zamieszana w sprawę dotyczącą piramidy finansowej, która miała miejsce w Hefei w Anhui. W tamtym czasie pseudonim Qian Zhimin brzmiał „Li Xia”. W tę sprawę było zaangażowanych wiele osób i były to ogromne fundusze w tej sprawie aresztowano kilka osób i wydano wyrok skazujący, natomiast handlarz Qian Zhimin ukrywał się. To może wyjaśniać, dlaczego Qian Zhimin celowo utrzymywał tajemniczy wizerunek w późniejszym okresie handlowym Blue Sky Gerui i nie chciał okazywać swojej otwartości innym.

Scena spotkania promocyjnego Blue Sky Gerui. Zdjęcie/dostarczone przez rozmówcę

Werdykt wydany przez Sąd Ludowy dystryktu Yaohai w mieście Hefei w grudniu 2014 r. przeciwko Zhao za organizowanie i kierowanie piramidami opisuje tajniki sprawy dotyczącej piramidy finansowej. Po rozprawie sąd ustalił, że pod koniec marca 2013 r. Zhao dołączył do organizacji zajmującej się sprzedażą piramid „Hong Kong UBS International Group Co., Ltd.” (zwanej dalej „Hong Kong UBS International”) zorganizowanej przez Qian Zhimin i inne osoby nazwa „Projekt Naftowy” przyciąga innych do przyłączenia się poprzez reklamę w Internecie, nauczanie na miejscu, inspekcje w terenie i inne środki. Organizacja wdraża system członkostwa, wymagający od każdej osoby wpłacenia 2800 juanów, aby zakwalifikować się do członkostwa. Nie ma ograniczeń co do wielokrotnych inwestycji. Podstawą obliczeń lub rabatu jest liczba personelu w strukturze organizacyjnej.

W przypadku Zhao Li Xia, faktyczną osobą odpowiedzialną za UBS International w Hongkongu, był Qian Zhimin. Zhao wyznał, że spółka UBS International Hong Kong została zarejestrowana i założona w Hongkongu we wrześniu 2012 r. Prezesem jest Li Xia. Jej biuro w Hefei mieści się w budynku Hengfeng w dzielnicy Yaohai. Przed drzwiami biura widnieje napis UBS International Hong Kong oraz Hefei Fuyong. Quan Grain, Oil and Food Co., Ltd. (zwana dalej „Fuyongquan Grain and Oil Co., Ltd.”) posiada dwie marki. Li Xia nie jest często w firmie, a za jej codzienną pracę odpowiadają inni.

Firma wykorzystuje opakowania UBS International, zagranicznej firmy z Hongkongu, do promowania firmy Fuyongquan Grain and Oil Company oraz bazy kamelii o powierzchni 60 000 akrów w górach Tianzhu, aby zachęcić ludzi do przeprowadzania inspekcji na miejscu poprzez zwrot kosztów podróży i zakwaterowania itp. Jeśli zostaniesz członkiem, możesz kupić olejek kameliowy tej firmy z dożywotnim rabatem 50% lub 60% i cieszyć się rabatami.

Fuyongquan Grain and Oil Company to partner znaleziony specjalnie przez Qiana Zhimina w celu przyciągnięcia „członków”. Wang Moujia, dyrektor generalny Fuyongquan Grain and Oil Company, zeznał, że na początku marca 2013 r. do ich firmy przyszła kobieta podająca się za Li Xia z UBS International w Hongkongu i wyznaczyła do przekazania pudełko upominkowe zawierające produkty na bazie oleju kameliowego o wartości 700 000 juanów. zakupiony od firmy. Po negocjacjach obie strony podpisały umowę o współpracy. Zgodnie z wymogami umowy spółka udostępniła biuro UBS International w Hongkongu na terenie fabryki. Pod koniec marca firma UBS International w Hongkongu zorganizowała wizytę dla grupy osób. Firma stwierdziła, że ​​przywiezione przez nią grupy osób były bardzo mieszane i nieregularne, dlatego natychmiast przerwała wizytę i zaprzestała udostępniania biur fabryki. W maju 2013 roku spółka Fuyongquan Grain and Oil Company rozwiązała umowę o współpracy produkcyjnej z UBS International w Hongkongu.

Zhao przyznał, że od połowy czerwca 2013 r. witryna internetowa firmy i system członkostwa działały nieprawidłowo, a wypłaty gotówki również były nieprawidłowe. Firma wyjaśniła, że ​​włamano się do aktualizacji witryny i systemu, a rachunek płatniczy strony trzeciej został zamrożony. Rankiem 1 lipca 2013 r. Li Xia wysłała wiadomość do pracowników firmy, aby się nie martwili i poinformowała, że ​​zbiera pieniądze. O godzinie 13:00 tego dnia strona internetowa spółki nie była już dostępna.

W listopadzie 2013 r. Zhao został aresztowany, a później skazany na dwa lata więzienia za organizowanie i kierowanie piramidami finansowymi. Qian Zhimin był „rozpatrywany w innej sprawie”.

Niecały rok po zbadaniu i rozwiązaniu sprawy MLM w Hefei, 31 marca 2014 r. Qian Zhimin, który przebywał na wolności, zarejestrował i założył Blue Sky Green w Tianjin.

„Skomplikowana pułapka”

Rutynę inspekcji w terenie całkowicie przeniesiono do projektów Blue Sky Grey – niektórzy „inwestorzy” nie przybyli tu w poszukiwaniu produktów finansowych, ale w celu innych biznesów Blue Sky Grey.

Na przełomie lutego i marca 2017 r. „inwestorzy” Blue Sky Green z Shenyang zostali zorganizowani w Tianjin w celu inspekcji kopalni Bitcoinów. W tym czasie Blue Sky Green publicznie ogłosiło, że posiada kopalnie Bitcoinów w Tianjin i innych miejscach oraz prowadzi rekrutację inwestycji do wydobycia.

Jeden z „inwestorów” Wang Yaya (pseudonim) wspomina, że ​​setki osób przyjechało z Shenyang na inspekcję projektu i sami zapłacili za przejazd, a zakwaterowanie i wyżywienie były bezpłatne. Po tylu latach nie pamięta już lokalizacji farmy wydobywczej Bitcoinów w Tianjin. Pamięta jedynie, że „w tym miejscu znajdowały się magazyny za magazynami. Był slogan mówiący „Tianjin Blue Sky Gerui Bitcoin Warehouse” i został zbudowany. na pustej działce.” Kiedy odwiedzili, maszyny górnicze nie były używane. „Kierownik zespołu powiedział, że ponieważ tu byliśmy, boiliśmy się promieniowania, więc wyłączył się prąd”. Dopiero gdy na błękitnym niebie wybuchła burza, Wang Yaya usłyszał, jak ktoś mówił, że maszyny górnicze, które wtedy odwiedzili, to po prostu „śmieci”, które „stworzyły iluzję zmuszającą nas do inwestycji”.

Umowa inwestycyjna dotycząca produktu finansowego podpisana pomiędzy „Inwestorem” a Blue Sky Green. Zdjęcie/dostarczone przez rozmówcę

Wang Yaya wspomina, że ​​wtedy zatrzymali się w hotelu na przedmieściach Tianjin, w którym było pełno „inwestorów” takich jak ona z całego kraju. „Wszyscy byli pełni ludzi”.

Przed inspekcją Wang Yaya zainwestowała w Blue Sky Green, ale była to tylko „mała inwestycja”. Kontrola na miejscu skłoniła ją do podjęcia decyzji o zainwestowaniu dużej kwoty. Do wybuchu zainwestowała ponad 800 000 juanów.

Według „China News Weekly” nie wszystkie kopalnie Bitcoinów założone przez Blue Sky Greui w wielu miejscach są rekwizytami lub dekoracjami. Po aresztowaniu Ren Jiangtao, osoba prawna Blue Sky Gerui, przyznała, że ​​działalność przydzielona firmie przez Qiana Zhimina obejmowała wydobywanie Bitcoinów i Dotcoinów. Był odpowiedzialny za utrzymanie farmy wydobywczej i maszyn wydobywczych oraz przejmowanie wydobytego majątku monety Wirtualna waluta jest od czasu do czasu przesyłana do Qian Zhimin.

Pan, osoba odpowiedzialna za dozorcę kopalni Blue Sky Gerui, zeznała kiedyś, że to ona była odpowiedzialna za instalację maszyn górniczych i rachunki za energię elektryczną zapewnił Qian Zhimin. Qian Zhimin również wysłał ludzi do podłączenia się do sieci. Wydobyte Bitcoiny zostały przeniesione do portfela internetowego Qian Zhimin. W 2014 r. firma Lantian Gerui kilkakrotnie zabierała ludzi do kopalni. Do 2017 r. wszystkie maszyny górnicze były przestarzałe i sprzedawane na złom po cenie 30 juanów za sztukę.

Tym, co przyciągnęło „inwestora” z Shenyang, Hana Xinghai, nie było wydobywanie Bitcoinów, ale bransoletka życia od Blue Sky Grey. W październiku 2015 r. jako były lekarz wziął udział w konferencji dotyczącej wprowadzenia produktu na rynek. Według doniesień opaska na życie jest wyposażona w chip. Jedną z jej funkcji jest podwójne pozycjonowanie za pomocą GPS i Beidou. Pozycja nie przekracza 15 metrów. „Od teraz starsza osoba nie będzie już zgubiona”. Jeśli starsza osoba potrzebuje pomocy, naciśnij czerwony przycisk na bransoletce, a „w ciągu 10 minut karetka przyjedzie do Ciebie”.

W tym czasie firma Blue Sky Green wypuściła także wiele innych produktów, według wspomnień Han Xinghai, wśród nich znalazło się urządzenie do odświeżania powietrza „Big Blue”, powiedział „Huahua”. W miejscach o dużym natężeniu ruchu firma może bezpłatnie zainstalować Big Blue, który co 15 minut jest w stanie przefiltrować 300 metrów kwadratowych powietrza, usuwając wirusy, dym i inne toksyczne substancje, które można analizować za pomocą firmowego superkomputera. Pas bezpieczeństwa zapobiegający zmęczeniu jest wyposażony w chip. „Kiedy będziesz prowadzić samochód, automatycznie zaalarmuje Cię i przypomni o zmianach tętna i tętna oddechowego.” – powiedział Han Xinghai.

Biuro firmy Blue Sky Gerui Company mieszczące się w budynku Fujian w dzielnicy Hedong w Tianjin zostało zamknięte. Fotografia/reporter sztabowy Liu Xiangnan

Na spotkaniu promocyjnym Blue Sky Gerui twierdziła, że ​​produkty te zostały opracowane samodzielnie przez firmę lub we współpracy z innymi instytucjami. Podczas procesu Rena Jiangtao asystent Qian Zhimin Li zeznał, że kiedy spółka Blue Sky Greui wprowadza na rynek nowy produkt finansowy, organizuje konferencję na temat wprowadzenia produktu, w której Qian Zhimin i Ren Jiangtao zwykle uczestniczą i przemawiają. Istnieje siedem rodzajów produktów odpowiadających produktom finansowym, a mianowicie Life Ring, oczyszczacz przeciw zamgleniu Xiaolan, elektroniczny sterylizator Dabai, robot Duoduo, niebiesko-biały stacjonarny oczyszczacz powietrza, maska ​​oczyszczająca i oczyszczacz powietrza Dalan City. Produkty te są kupowane od producentów w Szanghaju, Shenzhen oraz Jiangsu i Zhejiang.

Firma Blue Sky Green założyła kiedyś centrum usług projektu koła życia i ponad 200 sklepów fizycznych. Song, dyrektor operacyjny Life Circle Project Center, zeznał, że w trakcie objęcia stanowiska nadzorczego stopniowo zdawał sobie sprawę, że prawdziwym celem utworzenia przez Blue Sky Green tego centrum usług było rozszerzenie wpływów firmy, a następnie sprzedaż finansów produkty.

Han Xinghai został przyciągnięty poprzez udział w wielu spotkaniach promujących produkty. Jego inwestycja rozpoczęła się w październiku 2015 r. i zainwestowała ponad 12 milionów juanów. „Blue Sky Gerui to dobrze zaprojektowana pułapka”, powiedział Zheng Zhengge.

Wiele osób zostało skazanych, a „Huahua” uciekł

„China News Weekly” dowiedział się, że 21 kwietnia 2017 r. agencja bezpieczeństwa publicznego wszczęła śledztwo w związku z wykryciem podejrzeń Lantian Gerui o nielegalne wchłanianie depozytów publicznych. W czerwcu 2019 r. oddział Miejskiego Biura Bezpieczeństwa Publicznego w Tianjin w Hedong wydał zawiadomienie, że organy bezpieczeństwa publicznego aresztowały łącznie 50 podejrzanych o popełnienie przestępstwa, w tym Ren Jiangtao, prawnego przedstawiciela Blue Sky Green, a 28 z nich przekazano do kontroli i ściganie.

W lutym 2021 r. Sąd Ludowy okręgu Tianjin Hedong publicznie rozpoznał sprawę Ren Jiangtao, przedstawiciela prawnego Blue Sky Gerui. Wraz z Renem toczył się także jego asystent Huang Yafang, który był także dziewczyną Rena. Po rozprawie sąd ustalił, że między czerwcem 2014 r. a sierpniem 2017 r. Ren był prawnym przedstawicielem Lantian Gerui i brał udział w nielegalnej absorpcji ponad 40,2 miliarda juanów z depozytów publicznych; Huang brał udział w nielegalnej absorpcji ponad 17,6 miliarda juanów w depozytach publicznych. We wrześniu 2021 roku sąd skazał Ren Huo na 10 lat więzienia i grzywnę w wysokości 500 000 juanów, a Huang Huo na 5 lat więzienia i grzywnę w wysokości 250 000 juanów.

Ren Jiangtao wyznał, że poznał Qiana Zhimina grając w gry online. Ponieważ całkowicie podporządkował się poleceniom Qiana Zhimina w grze, Qian Zhimin poprosił go, aby służył jako osoba prawna Blue Sky Gerui, ale w rzeczywistości było to tylko z nazwy i specyficzna praca była nadal pod jego nadzorem. Aranżacje Qiana Zhimina. W tym czasie ustnie zgodził się pracować przez trzy lata, a Qian Zhimin dał mu 1 milion juanów plus miesięczną pensję w wysokości 30 000 juanów, ale w rzeczywistości otrzymywał tylko 12 000–15 000 juanów miesięcznie. Przestał je otrzymywać po ponad roku rok wcześniej uzgodniony 1 milion juanów nie został otrzymany.

Ponadto „China News Weekly” dowiedział się, że podczas dochodzenia organy bezpieczeństwa publicznego w sprawie Blue Sky Green odkryły, że Wu Xiaolong, dyrektor generalny Blue Sky Green, uciekł, w związku z czym wszczęto za nim pościg w Internecie Xiaolong próbował kiedyś wymknąć się z kraju, ale w 2017 r. we wrześniu został schwytany w hrabstwie w południowym Syczuanie. W listopadzie 2021 r. Sąd Ludowy okręgu Tianjin Hedong uznał Wu Xiaolonga za winnego nielegalnego przejęcia depozytów publicznych w pierwszej instancji i skazał go na osiem lat i sześć miesięcy więzienia oraz grzywnę w wysokości 500 000 juanów. Po rozprawie sąd ustalił, że od sierpnia 2014 r. do lipca 2017 r. Wu Xiaolong, jako szef zespołu sprzedaży produktów finansowych Blue Sky Green, nielegalnie wchłonął ponad 8,7 miliarda juanów z depozytów publicznych.

To nie pierwszy raz, kiedy Wu Xiaolong zostaje aresztowany. W sierpniu 2016 r. Wu Xiaolong został aresztowany pod zarzutem nielegalnego zbierania funduszy, kiedy organizował spotkanie poświęcone promocji produktów Blue Sky Green w mieście Linghai w prowincji Liaoning. Pod kierunkiem Qiana Zhimina fan z Blue Sky Green zwrócił się do ówczesnego zastępcy sekretarza z przedsiębiorstwa wodociągowego miasta Linghai, zastępca dyrektora Huo Jian pomógł, a Huo Jian zwrócił się do Zhanga Lie, ówczesnego zastępcy kapitana Brygady Dochodzeń Gospodarczych Biura Bezpieczeństwa Publicznego miasta Linghai, w wyniku czego Wu Xiaolong został zwolniony za kaucją do czasu procesu. W trakcie tego procesu Huo Jian przyjął 6,7 mln juanów świadczenia od Blue Sky Gree, a Zhang Lie otrzymał 8,3 mln juanów. Huo Jian i Zhang Lie zostali skazani w 2023 r.

Jeśli chodzi o Qian Zhimin, zanim organy bezpieczeństwa publicznego wszczęły śledztwo w tej sprawie, w lutym 2017 r. poprosiła ona swojego ówczesnego chłopaka Zhao Moufenga, aby pomógł jej przedostać się przez granicę. Zhao Moufeng prowadzi firmę zajmującą się antykami w Szanghaju. Z pomocą Zhao Qian Zhimin uciekł przez granicę. Szczegóły jego ucieczki nie są znane. „China News Weekly” skontaktował się z policją w Tianjin, ale ta nie zgodziła się na przesłuchanie.

Jak można „odzyskać” 61 000 Bitcoinów?

Według specjalnego audytu od sierpnia 2014 r. do lipca 2017 r. spółka Blue Sky Gerui wchłonęła łącznie ponad 40,2 miliarda juanów w funduszach, z których wszystkie były kontrolowane i zarządzane przez Qian Zhimin. Od kwietnia 2014 r. do sierpnia 2017 r. firma Blue Sky Grei zwróciła ponad 34,1 miliarda juanów 128 409 osobom, które zostały wykorzystane na zakup biżuterii o wartości ponad 95,68 miliona juanów, zakup nieruchomości o wartości ponad 91,89 miliona juanów oraz dzienne koszty operacyjne wynoszące 2,1 Więcej na projekt Centrum Obsługi Klienta Life Ring wydano ponad 120 milionów juanów. Ponadto warto zauważyć, że na zakup Bitcoina przeznaczono ponad 1,14 miliarda juanów.

„Sprawa prania pieniędzy Zhanga Yadiego (Qian Zhimina) i Wen Jiana”, która przyciągnęła ostatnio uwagę mediów, dotyczyła łącznie 61 000 Bitcoinów. Według brytyjskich dokumentów sądowych w tej sprawie, uzyskanych przez China News Weekly, uważa się, że większość z 61 000 Bitcoinów pochodzi z zakrojonych na szeroką skalę oszustw Qian Zhimin w Chinach. W czerwcu 2014 r. Qian Zhimin otworzył konto do handlu walutami cyfrowymi w imieniu Ren Jiangtao i wykorzystał ponad 1,1 miliarda juanów w skradzionych pieniądzach na zakup Bitcoina.

W jaki sposób Qian Zhimin wykorzystuje Bitcoin do prania pieniędzy? Według Liu Yang, prawnika z kancelarii prawnej Beijing DeHeng, który w dalszym ciągu zwraca uwagę na wirtualne waluty cyfrowe, tak zwane zachowanie Qian Zhimina polegające na praniu pieniędzy za pośrednictwem Bitcoina nie jest skomplikowane. Qian Zhimin uciekł do Wielkiej Brytanii we wrześniu 2017 r. 4 września tego samego roku siedem ministerstw i komisji, w tym bank centralny, wydało „Ogłoszenie w sprawie zapobiegania ryzyku finansowania związanemu z emisją tokenów”. Od tego czasu wirtualna wymiana walut cyfrowych jest zamknięta . Kanał wymiany RMB i wirtualnej waluty cyfrowej. Innymi słowy, Qian Zhimin mogła wykorzystać skradzione pieniądze do bezpośredniego zakupu Bitcoinów na platformie transakcyjnej przed incydentem. Ponadto ułatwił jej to brak środków przeciwdziałających praniu pieniędzy, takich jak system oparty na prawdziwych nazwiskach. uciec za granicę z Bitcoinem.

Zdaniem Liu Yanga 61 000 bitcoinów znajdujących się w posiadaniu Qiana Zhimina byłoby warte ponad 32 miliardy juanów, gdyby obliczyć je na podstawie najwyższej ceny rynkowej bitcoinów od 2024 roku.

Liu Yang uważa, że ​​„obecnie należy w maksymalnym stopniu ustalić dowody przepływu kapitału, aby udowodnić, że 61 000 Bitcoinów skonfiskowanych w Wielkiej Brytanii ma związek ze sprawą Blue Sky Gurui”, co może pomóc w odzyskaniu tych Bitcoinów.