🚨👮♂️ Chińska policja rozbiła ogromną siatkę podziemnej bankowości, która wykorzystywała Tether (USDT) do przesyłania około 13,8 miliarda juanów (1,9 miliarda dolarów).
🔍 Dochodzenie ujawnia:
- Akcją kierował gang przestępczy z branży importu/eksportu.
- Wykorzystywali USDT do nielegalnych płatności i rozliczeń walutowych.
- Gang zajmował się także oszustwami podatkowymi, przemytem i oszustwami finansowymi.
🚀 Rozprawa:
– Pierwsze odkrycie miało miejsce w listopadzie 2022 r. podczas sprawy narkotykowej.
- Ogólnopolska kampania przeciwko tym bankom rozpoczęła się w czerwcu 2023 roku.
- Naloty na sześć miast doprowadziły do aresztowań 25 osób i zajęcia narzędzi płatniczych.
– Późniejszy nalot, który miał miejsce w sierpniu 2023 r., zakończył się aresztowaniem 168 osób w 26 prowincjach.
💡 Jest to druga poważna wpadka w tym miesiącu, a poprzednia operacja obejmująca zamknięcie kryptowalut o wartości 296 milionów dolarów.
👇 Co o tym myślicie? W jaki sposób społeczność kryptowalut może pracować, aby zapobiec takim nadużyciom?#CryptoNews#USDT