Binance i Tajwan wstrzymują siatkę zajmującą się praniem kryptowalut

Nielegalny program o wartości prawie 200 milionów dolarów tajskich obejmował wyrafinowane taktyki prania nielegalnie uzyskanych środków przy użyciu kryptowalut. Sprawcy stworzyli fałszywe dowody przelewów, dokumenty identyfikacyjne i zapisy rozmów, aby uniknąć wykrycia przez organy regulacyjne. Biuro Prokuratury Okręgowej w Tajpej postawiło dziewięć osobom zarzuty prania pieniędzy, kwalifikowanych oszustw i przestępczości zorganizowanej na podstawie ustawy o kontroli prania pieniędzy i innych odpowiednich przepisów.&middot

Pełny artykuł znajdziesz na stronie TheCurrencyAnalytics.com.