Odsłanianie zawiłości programu prania pieniędzy
Operacja, na którą wycelowali Binance i władze Tajwanu, reprezentuje wyrafinowaną sieć osób zaangażowanych w skomplikowane działania związane z praniem pieniędzy z wykorzystaniem aktywów wirtualnych. Sprawcy stosowali wiele taktyk, aby zaciemnić swoje nielegalne działania, w tym fałszowanie zapisów rozmów z klientami, dowodów przelewów i danych służących do weryfikacji tożsamości.·
Pełny tekst znajdziesz na stronie TheCurrencyAnalytics.com.